Tegevusluba · reguleeritud firmad
Tegevusloaga ja reguleeritud firmad Eestis
Mida me tegevusloa taotluseks ette valmistame, palju iga teenus maksab ja kuidas selle otse tellida.
See leht teistes keeltes: English · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Français · Nederlands · Svenska · Português · Dansk · Norsk · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Italiano · Español · Türkçe · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Lühidalt
Mida me tegevusloa taotluseks ette valmistame, palju iga teenus maksab ja kuidas selle otse tellida. Litsentsitaotluste koostamine ja haldamine Eesti ettevõtetele reguleeritud sektorites: makseasutused, e-raha asutused, hasartmängud, maanteevedu ning ettevõtlusstruktuurid fondide, laenuandjate ja võlainkassofirmade jaoks. Põhjalikult: millised tegevused vajavad Eestis tegevusluba.
Mida me tegevusloa taotluseks ette valmistame, palju iga teenus maksab ja kuidas selle otse tellida.
Litsentsitaotluste koostamine ja haldamine Eesti ettevõtetele reguleeritud sektorites: makseasutused, e-raha asutused, hasartmängud, maanteevedu ning ettevõtlusstruktuurid fondide, laenuandjate ja võlainkassofirmade jaoks.
Põhjalikult: millised tegevused vajavad Eestis tegevusluba
Teenused ja hinnad
Eesti makseasutuse tegevusluba — taotluse koostamine ja menetluse korraldamine
Eesti makseasutuse tegevusloa taotluse ettevalmistamine ja haldamine.
alates €16,000 · Telli
Eesti e-raha asutuse (EMI) tegevusluba — taotluse koostamine ja menetluse korraldamine
Eesti e-raha asutuse (EMI) tegevusloa taotluse ettevalmistamine ja haldamine.
alates €23,000 · Telli
Klientide raha kaitse — poliitika ja kontode dokumendid
Klientide raha kaitsmise põhimõtted ja kaitsekonto dokumentatsioon.
alates €2,400 · Telli
Hasartmängu korraldamise tegevusluba — taotluse koostamine ja menetluse korraldamine
Eesti hasartmängu tegevusloa taotluse koostamine ja menetluse juhtimine.
alates €23,000 · Telli
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML/CFT) sise-eeskirjad, riskihinnang ja protseduurid
AML/CFT sisereeglid, ettevõtteülene riskihinnang ja makse-, e-raha- või hasartmängulitsentsi taotleja protseduurid.
alates €3,200 · Telli
Vastutustundliku hasartmängu ja mängijate kaitse kord
Vastutustundliku hasartmängu ja mängija kaitse kord hasartmänguloa taotlejale.
alates €2,300 · Telli
Fondi struktuur — äriühingu loomine
Fondistruktuuri (fondi äriühing ja valitseja üksus) äriühingu loomine ilma tegevusloa taotluseta.
€18,000 · Telli
Inkassofirma — ainult äriühingu struktuur, Finantsinspektsiooni tegevusloata
Inkassoettevõtte äriühingu struktuur, ilma Finantsinspektsioonile esitatava taotluseta.
€3,500 · Telli
Laenufirma asutamine — ainult äriühingu struktuur, krediidiandja tegevusloata
Laenuandja ettevõtte asutamine — ainult äriühingu struktuur, ilma krediidiandja tegevusloata.
€3,500 · Telli
Autoveo tegevusluba — taotluse koostamine, sealhulgas veokorraldusjuhi ja finantssuutlikkuse tõendid
Autoveo-ettevõtja tegevusloa taotluse koostamine, sealhulgas veokorraldaja ja sõidukipargi registreerimine.
€3,500 · Telli
Veokorraldusjuhi leping
Autoveo-ettevõtja veokorraldaja leping, mille LexorCorp osutab Eestis kirjaliku lepingu alusel.
€350 · Telli
Tegevusloa taotluse dokumentatsioon
Tegevusloa või Eesti majandustegevuse registri registreeringu taotluse dokumentide koostamine tegevusalale, millel ei ole sellel veebilehel eraldi lehte — seaduse nõuete võrdlemine teie tegevusega, dokumentide koostamine ja taotluse kokkupanek.
alates €3,500 · Telli
Pakett A — Eesti pangandusväline finantseerimisasutus tagatis- ja garantiitehingute tegemiseks (FIU tegevusluba)
Pakett A: kliendile kuuluv uus Eesti osaühing (OÜ) ja täielik dokumentatsioon taotluse esitamiseks Eesti Rahapesu Andmebüroole (FIU) tegevusloa saamiseks tegutsemiseks finantseerimisasutusena, mis osutab juriidilistele isikutele garantii- ja käendustehinguid (täitmistagatised, ettemakse tagatised, finantsgarantiid ja muud lubatud kommertsgarantii- ja käendustehingud).
€17,500 · Telli
Pakett B — garantiiasutus rahvusvahelise pangapartneri koostööraamistikuga
Pakett B: kõik, mis sisaldub Paketis A, koos lepingulise ja vastavuskontrolli raamistikuga koostööks rahvusvaheliste tegevusloaga pangapartneritega — instrumentide jaoks, nagu valveakreditiivid (SBLC), dokumentaalakreditiivid, pangagarantiid ja vastugarantiid, mille väljastavad partnerpangad.
€26,500 · Telli
Pakett C — krediidiasutuse asutamine ja tegevusluba Eestis või Bulgaarias
Pakett C: regulatiivne dokumentatsioon ja projekti koordineerimine uue krediidiasutuse (panga) asutamiseks Eestis või Bulgaarias.
alates €175,000 · Telli
Kontori üür väljaspool Tallinna
Reguleeritud äriühingu kontoriruumid, väljaspool Tallinna või Tallinnas, valitud vastavalt saadavusele ja äriühingu tegelikele tegevusvajadustele.
alates €450 / kuu · Telli
Kontori üür Tallinnas
Reguleeritud äriühingu kontoriruumid, väljaspool Tallinna või Tallinnas, valitud vastavalt saadavusele ja äriühingu tegelikele tegevusvajadustele.
alates €650 / kuu · Telli
Eestis asuva FIU kontaktisiku värbamine
Sobivalt kvalifitseeritud FIU kontaktisiku otsimine, kes töötab püsivalt Eestis, ning jooksva tasu kooskõlastamine turuhindades.
€700 · Telli
Uute pangapartnerite otsimine
Potentsiaalsete pankade tuvastamine, esmaste pöördumiste koostamine ja nende vastuste koordineerimine.
€2,000 · Telli
Korduvad küsimused
Kas teie hind on tegevusloa hind?
Ei. Meie hind on meie professionaalne tasu taotluse koostamise ja juhtimise eest. Riigi- ja järelevalvetasud, regulatiivne kapital, mida teie ettevõte peab omama, ning kolmandate isikute kulud on eraldi. Tegevusloa annab või keeldub andmast pädev asutus.
Kas saate garanteerida, et tegevusluba antakse?
Ei. Otsuse teeb Finantsinspektsioon, Maksu- ja Tolliamet või muu pädev asutus. Me koostame taotluse asutuse nõutud standardile vastavalt ja juhime selle küsimusi, kuid tulemust ega selle ajastust ei saa garanteerida.
Mis vahe on fondistruktuuril ja fondivalitseja tegevusloal?
Fondistruktuur on fondi jaoks loodud õiguslik vorm. See ei sisalda fondivalitseja tegevusluba, mis on eraldi taotlus Finantsinspektsioonile, mida kirjeldame meie fondide litsentseerimise lehel.
Mida hõlmab hasartmängu valdkonna teenus?
Maksu- ja Tolliameti väljastatava tegevusloa taotlust. Üksikute mängude või mängukohtade korraldusload on eraldi samm ega kuulu selle hinna sisse ning mõlema riigilõivud tasutakse eraldi.
Milliseid rahapesuvastaseid dokumente vajab makse-, e-raha- või hasartmänguloa taotlus?
Kohustatud isikul peab olema rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel ettevõttepõhine riskihinnang, hoolsusmeetmete, sanktsioonide kontrolli ja teavitamise sisekord, vastutav töötaja ning koolitusplaan. Ametiasutus hindab neid, et otsustada, kas taotleja mõistab oma riske.
Kas tegutsete meie vastutava töötaja või MLRO-na?
Ei. Vastutav töötaja peab olema teie oma määratud isik, keda ametiasutus hindab. Koostame rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku ja koolitame teie meeskonda selle alusel; kontrolltarkvara ja vastutava töötaja roll ei ole teenuse osa.
Mis on klientide raha kaitse (safeguarding)?
Makse- või e-raha asutus peab kaitsma kliendilt saadud vahendeid, eraldades need eraldi kontole või turvalistesse madala riskiga varadesse, või kindlustuse või samaväärse garantii abil (direktiivi (EL) 2015/2366 artikkel 10; direktiivi 2009/110/EÜ artikkel 7). Taotlus kirjeldab meetodit, igapäevast võrdlust ja dokumenteerimist.
Kas avate klientide raha kaitse konto?
Ei. Kaitsekonto avab pank oma äranägemisel. Koostame poliitika ja dokumentide paketi, mida pank nõuab; kindlustuse või garantii kindlustusmaksed on kolmandate osapoolte kulud.
Tegevusloa üle otsustab pädev asutus — makse- ja e-raha asutuse puhul Finantsinspektsioon, hasartmängude puhul Maksu- ja Tolliamet, autoveo puhul Transpordiamet; meie valmistame taotluse ette ja saadame menetlust, tegevusluba ei saa keegi lubada. Hinnad ilma käibemaksuta; suhtlus käib e-posti teel.