Registreerimine · Kanada
Kanada MSB: asutamine, FINTRAC-i registreerimine ja vastavus
Mida me Kanada rahateenuste ettevõtte (MSB) jaoks teeme, palju iga teenus maksab ja kuidas selle otse tellida.
See leht teistes keeltes: English · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Lühidalt
Mida me Kanada rahateenuste ettevõtte (MSB) jaoks teeme, palju iga teenus maksab ja kuidas selle otse tellida. Kanada korporatsiooni asutamine ja registreerimine FINTRACis raha teenuste ettevõttena (MSB) või juba registreeritud MSB korporatsiooni ostmine. Põhjalikult: kuidas Kanada MSB registreerimine FINTRAC-is käib.
Mida me Kanada rahateenuste ettevõtte (MSB) jaoks teeme, palju iga teenus maksab ja kuidas selle otse tellida.
Kanada korporatsiooni asutamine ja registreerimine FINTRACis raha teenuste ettevõttena (MSB) või juba registreeritud MSB korporatsiooni ostmine.
Põhjalikult: kuidas Kanada MSB registreerimine FINTRAC-is käib
Teenused ja hinnad
Kanada MSB — äriühingu asutamine ja registreerimine FINTRAC-is
Kanada äriühingu asutamine ja selle registreerimine rahateenuste ettevõtjana (MSB) FINTRAC-is.
alates €19,500 · Telli
Kanada MSB — FINTRAC-is registreeritud äriühingu omandamine
FINTRAC-is registreeritud Kanada äriühingu omandamine ja selle registreeringu uuendamine.
alates €47,500 · Telli
FINTRAC-i nõuetele vastavuse programm
FINTRAC vastavus: vastavusprogramm, vastavuskontrolli eest vastutava isiku määramine, riskihinnang ja kaheaastane tulemuslikkuse ülevaatus ning registreeringu uuendamine.
alates €4,600 · Telli
Määratud vastavuskontrolli ametnik — ametisse määramine
FINTRAC vastavus: vastavusprogramm, vastavuskontrolli eest vastutava isiku määramine, riskihinnang ja kaheaastane tulemuslikkuse ülevaatus ning registreeringu uuendamine.
alates €2,200 · Telli
Riskihinnang ja kaheaastane tõhususe ülevaatus
FINTRAC vastavus: vastavusprogramm, vastavuskontrolli eest vastutava isiku määramine, riskihinnang ja kaheaastane tulemuslikkuse ülevaatus ning registreeringu uuendamine.
alates €3,400 · Telli
FINTRAC-i registreeringu uuendamine
FINTRAC vastavus: vastavusprogramm, vastavuskontrolli eest vastutava isiku määramine, riskihinnang ja kaheaastane tulemuslikkuse ülevaatus ning registreeringu uuendamine.
€1,950 · Telli
Korduvad küsimused
Kas FINTRAC võtab MSB registreerimise eest tasu?
Ei. FINTRAC teatab, et registreerimistasu ei võta. Meie hind on tasu ettevõttealase ja nõuetele vastavuse töö eest.
Kui kaua FINTRACi registreering kehtib?
Kaks aastat. See tuleb enne aegumiskuupäeva uuendada. Registreerimisandmete muudatustest tuleb FINTRACile teatada 30 päeva jooksul.
Kas FINTRACi registreeringut saab üle kanda minu enda ettevõttele?
Ei. Registreering on seotud registreeritavaga ja tema deklareeritud tegevustega. Ülevõtmisel ostate korporatsiooni, millel registreering on, ja muudatustest teatatakse FINTRACile.
Kas pangakonto on kaasatud?
Ei. Pank- ja maksekontod ei ole kaasatud ning neid antakse ainult finantsasutuse äranägemisel. Tutvustused pankade partneritele on saadaval meie nõuetele vastavuse teenuste lehel, ilma mingi lubaduseta konto kohta.
Kui tihti tuleb FINTRAC MSB registreering uuendada?
Iga kahe aasta järel, enne selle kehtivuse lõppemist. Muudatused registreerimisandmetes tuleb FINTRAC-ile teatada 30 päeva jooksul. FINTRAC ei võta registreerimis- ega uuendamistasusid.
Kas saate uuendada meie omandatud MSB registreeringut?
Jah. Kontrollime, et kõik omandamise järgsed muudatused on õigeaegselt teatatud, ja koostame uuenduse praeguse teabe põhjal. Muudatused, mis vajavad uut registreerimist, ja provintsi tasandi load ei sisaldu teenuses.
Kas pean MSB registreerimiseks Kanadas olema?
Ei, välismaine MSB saab registreeruda FINTRAC-is, kuid see peab vastama Kanada nõuetele — vastavusprogramm ja vastavusametnik. Québecis võib olla vajalik eraldi provintsi litsents.
Millised on riskid pärast registreerimist?
FINTRAC-i kontrollid, aruandluskohustused ja kaheaastane tõhususe ülevaatus; nende täitmata jätmine võib kaasa tuua karistusi või registreeringu tühistamise.
Registreerimise üle otsustab Kanada finantsluureüksus FINTRAC; meie valmistame dokumendid ette ja saadame menetlust, registreerimist ei saa keegi lubada. Hinnad ilma käibemaksuta; suhtlus käib e-posti teel.