Înregistrare · Canada
MSB din Canada: înființare, înregistrare la FINTRAC și conformitate
Ce facem pentru o companie canadiană de servicii monetare (MSB), cât costă fiecare serviciu și cum îl comandați direct.
Această pagină în alte limbi: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Pe scurt
Ce facem pentru o companie canadiană de servicii monetare (MSB), cât costă fiecare serviciu și cum îl comandați direct. Constituirea unei societăți canadiene și înregistrarea acesteia la FINTRAC ca societate de servicii monetare (MSB), sau achiziționarea unei societăți MSB deja înregistrate. Pe larg: MSB din Canada și înregistrarea la FINTRAC.
Ce facem pentru o companie canadiană de servicii monetare (MSB), cât costă fiecare serviciu și cum îl comandați direct.
Constituirea unei societăți canadiene și înregistrarea acesteia la FINTRAC ca societate de servicii monetare (MSB), sau achiziționarea unei societăți MSB deja înregistrate.
Pe larg: MSB din Canada și înregistrarea la FINTRAC
Servicii și prețuri
Canada MSB — constituire și înregistrare FINTRAC
Constituirea unei societăți canadiene și înregistrarea acesteia ca societate de servicii monetare (MSB) la FINTRAC.
de la €19,500 · Comandă
Canada MSB — achiziția unei societăți înregistrate la FINTRAC
Achiziția unei societăți canadiene înregistrate la FINTRAC și actualizarea înregistrării acesteia.
de la €47,500 · Comandă
Programul de conformitate FINTRAC
Conformitate FINTRAC: programul de conformitate, numirea responsabilului de conformitate, evaluarea riscului și revizuirea eficacității la doi ani, precum și reînnoirea înregistrării.
de la €4,600 · Comandă
Numirea responsabilului desemnat cu conformitatea
Conformitate FINTRAC: programul de conformitate, numirea responsabilului de conformitate, evaluarea riscului și revizuirea eficacității la doi ani, precum și reînnoirea înregistrării.
de la €2,200 · Comandă
Evaluarea riscurilor și revizuirea eficienței la doi ani
Conformitate FINTRAC: programul de conformitate, numirea responsabilului de conformitate, evaluarea riscului și revizuirea eficacității la doi ani, precum și reînnoirea înregistrării.
de la €3,400 · Comandă
Reînnoirea înregistrării FINTRAC
Conformitate FINTRAC: programul de conformitate, numirea responsabilului de conformitate, evaluarea riscului și revizuirea eficacității la doi ani, precum și reînnoirea înregistrării.
€1,950 · Comandă
Întrebări frecvente
Trebuie să fiu în Canada pentru a înregistra un MSB?
Nu, un MSB străin se poate înregistra la FINTRAC, dar trebuie să respecte cerințele canadiene — un program de conformitate și un responsabil de conformitate. În Quebec poate fi necesară o licență provincială separată.
Care sunt riscurile după înregistrare?
Controalele FINTRAC, obligațiile de raportare și revizuirea eficacității la doi ani; nerespectarea acestora poate duce la sancțiuni sau la revocare.
Ce se întâmplă dacă înregistrarea nu este reînnoită?
O înregistrare MSB trebuie reînnoită la fiecare doi ani; fără reînnoire, înregistrarea expiră.
Nu prestăm servicii cetățenilor Rusiei și societăților rusești.
Asupra înregistrării decide unitatea de informații financiare a Canadei, FINTRAC; pregătim documentele și însoțim procedura, nimeni nu poate garanta înregistrarea. Prețuri fără TVA; comunicarea se face prin e-mail.