Enregistrement · Canada
MSB canadienne : constitution, enregistrement auprès du FINTRAC et conformité
Ce que nous faisons pour une entreprise canadienne de services monétaires (MSB), le prix de chaque prestation et comment la commander directement.
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En bref
Ce que nous faisons pour une entreprise canadienne de services monétaires (MSB), le prix de chaque prestation et comment la commander directement. Constitution d'une société canadienne et son immatriculation auprès de FINTRAC en tant qu'entreprise de services monétaires (MSB), ou acquisition d'une société MSB déjà immatriculée. Constitution d'une société canadienne et son enregistrement en tant qu'entreprise de services monétaires (EMS) auprès de FINTRAC.
Ce que nous faisons pour une entreprise canadienne de services monétaires (MSB), le prix de chaque prestation et comment la commander directement.
Constitution d'une société canadienne et son immatriculation auprès de FINTRAC en tant qu'entreprise de services monétaires (MSB), ou acquisition d'une société MSB déjà immatriculée.
Prestations et prix
MSB Canada — constitution et enregistrement FINTRAC
Constitution d'une société canadienne et son enregistrement en tant qu'entreprise de services monétaires (EMS) auprès de FINTRAC.
à partir de €19,500 · Commander
MSB Canada — acquisition d'une société enregistrée auprès de FINTRAC
Acquisition d'une société canadienne déjà enregistrée auprès de FINTRAC et mise à jour de son enregistrement.
à partir de €47,500 · Commander
Programme de conformité FINTRAC
Conformité FINTRAC : le programme de conformité, la désignation de l'agent de conformité, l'évaluation des risques et l'examen d'efficacité biennal, et le renouvellement de l'enregistrement.
à partir de €4,600 · Commander
Responsable de la conformité désigné — nomination
Conformité FINTRAC : le programme de conformité, la désignation de l'agent de conformité, l'évaluation des risques et l'examen d'efficacité biennal, et le renouvellement de l'enregistrement.
à partir de €2,200 · Commander
Évaluation des risques et révision de l'efficacité tous les deux ans
Conformité FINTRAC : le programme de conformité, la désignation de l'agent de conformité, l'évaluation des risques et l'examen d'efficacité biennal, et le renouvellement de l'enregistrement.
à partir de €3,400 · Commander
Renouvellement de l'enregistrement FINTRAC
Conformité FINTRAC : le programme de conformité, la désignation de l'agent de conformité, l'évaluation des risques et l'examen d'efficacité biennal, et le renouvellement de l'enregistrement.
€1,950 · Commander
Questions fréquentes
Dois-je être au Canada pour enregistrer une EMS ?
Non, une EMS étrangère peut s'enregistrer auprès de FINTRAC, mais elle doit satisfaire aux exigences canadiennes — un programme de conformité et un agent de conformité. Au Québec, une licence provinciale distincte peut être requise.
Quels sont les risques après l'enregistrement ?
Les examens de FINTRAC, les obligations de déclaration et l'examen d'efficacité biennal ; leur non-respect peut entraîner des sanctions ou la révocation.
Que se passe-t-il si l'enregistrement n'est pas renouvelé ?
Un enregistrement d'EMS doit être renouvelé tous les deux ans ; à défaut de renouvellement, l'enregistrement expire.
Nous ne fournissons pas de services aux citoyens russes ni aux sociétés russes.
L'enregistrement est décidé par la cellule de renseignement financier du Canada, FINTRAC (CANAFE) ; nous préparons les documents et suivons la procédure, personne ne peut garantir l'enregistrement. Prix hors TVA ; les échanges se font par e-mail.