Registratie · Canada
Canadese MSB: oprichting, registratie bij FINTRAC en compliance
Wat we doen voor een Canadese geldtransactiekantoor (MSB), wat elke dienst kost en hoe u die direct bestelt.
Deze pagina in andere talen: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
In het kort
Wat we doen voor een Canadese geldtransactiekantoor (MSB), wat elke dienst kost en hoe u die direct bestelt. Oprichting van een Canadese vennootschap en registratie bij FINTRAC als money services business (MSB), of overname van een al geregistreerde MSB-vennootschap. Oprichting van een Canadese vennootschap en haar registratie als money services business (MSB) bij FINTRAC.
Wat we doen voor een Canadese geldtransactiekantoor (MSB), wat elke dienst kost en hoe u die direct bestelt.
Oprichting van een Canadese vennootschap en registratie bij FINTRAC als money services business (MSB), of overname van een al geregistreerde MSB-vennootschap.
Diensten en prijzen
Canadese MSB — oprichting en FINTRAC-registratie
Oprichting van een Canadese vennootschap en haar registratie als money services business (MSB) bij FINTRAC.
vanaf €19,500 · Bestellen
Canadese MSB — verwerving van een bij FINTRAC geregistreerde vennootschap
Overname van een bij FINTRAC geregistreerde Canadese vennootschap en de bijwerking van haar registratie.
vanaf €47,500 · Bestellen
FINTRAC-complianceprogramma
FINTRAC-compliance: het complianceprogramma, de benoeming van de compliance officer, de risicobeoordeling en de tweejaarlijkse effectiviteitsbeoordeling, en de verlenging van de registratie.
vanaf €4,600 · Bestellen
Aangewezen compliance officer — aanstelling
FINTRAC-compliance: het complianceprogramma, de benoeming van de compliance officer, de risicobeoordeling en de tweejaarlijkse effectiviteitsbeoordeling, en de verlenging van de registratie.
vanaf €2,200 · Bestellen
Risicobeoordeling en tweejaarlijkse effectiviteitsbeoordeling
FINTRAC-compliance: het complianceprogramma, de benoeming van de compliance officer, de risicobeoordeling en de tweejaarlijkse effectiviteitsbeoordeling, en de verlenging van de registratie.
vanaf €3,400 · Bestellen
Verlenging van de FINTRAC-registratie
FINTRAC-compliance: het complianceprogramma, de benoeming van de compliance officer, de risicobeoordeling en de tweejaarlijkse effectiviteitsbeoordeling, en de verlenging van de registratie.
€1,950 · Bestellen
Veelgestelde vragen
Moet ik in Canada zijn om een MSB te registreren?
Nee, een buitenlandse MSB kan zich bij FINTRAC registreren, maar moet voldoen aan de Canadese vereisten — een complianceprogramma en een compliance officer. In Quebec kan een afzonderlijke provinciale vergunning vereist zijn.
Wat zijn de risico's na registratie?
FINTRAC-onderzoeken, rapportageverplichtingen en de tweejaarlijkse effectiviteitsbeoordeling; het niet naleven hiervan kan leiden tot sancties of intrekking.
Wat gebeurt er als de registratie niet wordt verlengd?
Een MSB-registratie moet elke twee jaar worden verlengd; zonder verlenging vervalt de registratie.
Aan Russische staatsburgers en Russische vennootschappen verlenen wij geen diensten.
Over de registratie beslist de Canadese financiële inlichtingeneenheid FINTRAC; wij bereiden de documenten voor en begeleiden de procedure, niemand kan de registratie garanderen. Prijzen exclusief btw; communicatie per e-mail.