Compliance · gereguleerde bedrijven
Compliancediensten voor gereguleerde bedrijven
Welke compliancediensten we een gereguleerd bedrijf bieden, wat elke dienst kost en hoe u die direct bestelt.
Deze pagina in andere talen: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
In het kort
Welke compliancediensten we een gereguleerd bedrijf bieden, wat elke dienst kost en hoe u die direct bestelt. Compliance voor gereguleerde ondernemingen: DORA ICT-risicokader, bancaire en betalingsintroducties, en compliance-audits. DORA ICT-risicobeheerkader en bijbehorende tooling, en de jaarlijkse bijwerking van het register van informatie over ICT-dienstverleners van derden.
Welke compliancediensten we een gereguleerd bedrijf bieden, wat elke dienst kost en hoe u die direct bestelt.
Compliance voor gereguleerde ondernemingen: DORA ICT-risicokader, bancaire en betalingsintroducties, en compliance-audits.
Diensten en prijzen
DORA-kader en hulpmiddelen voor ICT-risicobeheer (Verordening (EU) 2022/2554)
DORA ICT-risicobeheerkader en bijbehorende tooling, en de jaarlijkse bijwerking van het register van informatie over ICT-dienstverleners van derden.
vanaf €39,500 · Bestellen
DORA-informatieregister — jaarlijkse update
DORA ICT-risicobeheerkader en bijbehorende tooling, en de jaarlijkse bijwerking van het register van informatie over ICT-dienstverleners van derden.
vanaf €2,400 / jaar · Bestellen
Uitgebreide bankonboarding — bemiddeling naar 6 bank- en betaalpartners
Introducties bij partners voor bankieren, betalingen, crypto-vriendelijk elektronisch geld, IBAN en kaartuitgifte (BIN-sponsor), en ondersteuning bij hun onboarding.
vanaf €3,900 · Bestellen
Premium bankonboarding
Introducties bij partners voor bankieren, betalingen, crypto-vriendelijk elektronisch geld, IBAN en kaartuitgifte (BIN-sponsor), en ondersteuning bij hun onboarding.
vanaf €5,600 · Bestellen
Bemiddeling naar een cryptovriendelijke instelling voor elektronisch geld
Introducties bij partners voor bankieren, betalingen, crypto-vriendelijk elektronisch geld, IBAN en kaartuitgifte (BIN-sponsor), en ondersteuning bij hun onboarding.
vanaf €2,200 · Bestellen
Opzet van een multicurrency IBAN-rekening
Introducties bij partners voor bankieren, betalingen, crypto-vriendelijk elektronisch geld, IBAN en kaartuitgifte (BIN-sponsor), en ondersteuning bij hun onboarding.
vanaf €2,800 · Bestellen
Kaartuitgifte / bemiddeling naar een BIN-sponsor
Introducties bij partners voor bankieren, betalingen, crypto-vriendelijk elektronisch geld, IBAN en kaartuitgifte (BIN-sponsor), en ondersteuning bij hun onboarding.
vanaf €4,500 · Bestellen
Compliance-audit — omvang klasse 1 (interne compliancebeoordeling, geen wettelijke jaarrekeningcontrole)
Een interne compliancebeoordeling van een gereguleerde onderneming binnen de gekozen reikwijdte, en een herstelplan daarna. Het betreft geen wettelijke financiële controle en geen accountantsdienst.
vanaf €8,500 · Bestellen
Compliance-audit — omvang klasse 2 (interne compliancebeoordeling, geen wettelijke jaarrekeningcontrole)
Een interne compliancebeoordeling van een gereguleerde onderneming binnen de gekozen reikwijdte, en een herstelplan daarna. Het betreft geen wettelijke financiële controle en geen accountantsdienst.
vanaf €15,500 · Bestellen
Compliance-audit — omvang klasse 3 (interne compliancebeoordeling, geen wettelijke jaarrekeningcontrole)
Een interne compliancebeoordeling van een gereguleerde onderneming binnen de gekozen reikwijdte, en een herstelplan daarna. Het betreft geen wettelijke financiële controle en geen accountantsdienst.
vanaf €27,000 · Bestellen
Herstelplan na een compliance-audit
Een interne compliancebeoordeling van een gereguleerde onderneming binnen de gekozen reikwijdte, en een herstelplan daarna. Het betreft geen wettelijke financiële controle en geen accountantsdienst.
vanaf €1,700 · Bestellen
AVG-documentatie van een Estse vennootschap
Voorbereiding van de documenten die een Estse vennootschap nodig heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): het register van verwerkingsactiviteiten, de privacyverklaring, modellen van verwerkersovereenkomsten en de interne regels voor verzoeken en datalekken.
vanaf €1,800 · Bestellen
AML- en KYC-procedures en -documenten van een Estse vennootschap
Voorbereiding van de procedures en documenten die een Estse vennootschap nodig heeft als meldingsplichtige entiteit onder de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering: de risicobeoordeling, de procedureregels, formulieren voor klantenonderzoek (KYC) en de interne controleregels.
vanaf €2,500 · Bestellen
Veelgestelde vragen
Kunt u een bankrekening garanderen?
Nee. Elke bank of betaalpartner beslist zelf over de acceptatie; wij bereiden u voor en leggen het contact.
Is de compliance-audit een wettelijke accountantscontrole?
Nee. Het betreft een interne compliancebeoordeling; het is geen wettelijke financiële controle en geen accountantsdienst.
Wat zijn de risico's van niet-naleving van DORA?
Toezichtbevindingen en maatregelen van de bevoegde autoriteit; de entiteit blijft verantwoordelijk voor haar ICT-risicokader.
Aan Russische staatsburgers en Russische vennootschappen verlenen wij geen diensten.
De compliance-audit is een interne beoordeling, geen wettelijke controle van de jaarrekening; niemand kan beslissingen van banken en partners garanderen. Prijzen exclusief btw; communicatie per e-mail.