Conformidade · empresas reguladas
Serviços de conformidade para empresas reguladas
Que serviços de conformidade oferecemos a uma empresa regulada, quanto custa cada um e como encomendá-lo diretamente.
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Em resumo
Que serviços de conformidade oferecemos a uma empresa regulada, quanto custa cada um e como encomendá-lo diretamente. Conformidade para empresas reguladas: quadro de risco de TIC do DORA, apresentações bancárias e de pagamentos, e auditorias de conformidade. Sistema e ferramentas de gestão de risco de TIC nos termos do DORA, e a atualização anual do registo de informações sobre prestadores terceiros de TIC.
Que serviços de conformidade oferecemos a uma empresa regulada, quanto custa cada um e como encomendá-lo diretamente.
Conformidade para empresas reguladas: quadro de risco de TIC do DORA, apresentações bancárias e de pagamentos, e auditorias de conformidade.
Serviços e preços
Quadro e ferramentas de gestão do risco de TIC do DORA (Regulamento (UE) 2022/2554)
Sistema e ferramentas de gestão de risco de TIC nos termos do DORA, e a atualização anual do registo de informações sobre prestadores terceiros de TIC.
a partir de €39,500 · Encomendar
Registo de informações do DORA — atualização anual
Sistema e ferramentas de gestão de risco de TIC nos termos do DORA, e a atualização anual do registo de informações sobre prestadores terceiros de TIC.
a partir de €2,400 / ano · Encomendar
Integração bancária ampliada — apresentação a 6 parceiros bancários e de pagamento
Apresentações a parceiros bancários, de pagamentos, de moeda eletrónica favoráveis a criptoativos, de IBAN e de emissão de cartões (patrocinador BIN), e apoio na sua admissão.
a partir de €3,900 · Encomendar
Integração bancária premium
Apresentações a parceiros bancários, de pagamentos, de moeda eletrónica favoráveis a criptoativos, de IBAN e de emissão de cartões (patrocinador BIN), e apoio na sua admissão.
a partir de €5,600 · Encomendar
Apresentação a uma instituição de moeda eletrónica favorável a criptoativos
Apresentações a parceiros bancários, de pagamentos, de moeda eletrónica favoráveis a criptoativos, de IBAN e de emissão de cartões (patrocinador BIN), e apoio na sua admissão.
a partir de €2,200 · Encomendar
Abertura de conta IBAN multidivisa
Apresentações a parceiros bancários, de pagamentos, de moeda eletrónica favoráveis a criptoativos, de IBAN e de emissão de cartões (patrocinador BIN), e apoio na sua admissão.
a partir de €2,800 · Encomendar
Emissão de cartões / apresentação a um patrocinador BIN
Apresentações a parceiros bancários, de pagamentos, de moeda eletrónica favoráveis a criptoativos, de IBAN e de emissão de cartões (patrocinador BIN), e apoio na sua admissão.
a partir de €4,500 · Encomendar
Auditoria de compliance — âmbito de classe 1 (revisão interna de compliance, não é uma auditoria financeira legal)
Uma revisão interna de conformidade de uma entidade regulada, no âmbito escolhido, e um plano de correção subsequente. Não é uma auditoria financeira legal nem um serviço de auditor.
a partir de €8,500 · Encomendar
Auditoria de compliance — âmbito de classe 2 (revisão interna de compliance, não é uma auditoria financeira legal)
Uma revisão interna de conformidade de uma entidade regulada, no âmbito escolhido, e um plano de correção subsequente. Não é uma auditoria financeira legal nem um serviço de auditor.
a partir de €15,500 · Encomendar
Auditoria de compliance — âmbito de classe 3 (revisão interna de compliance, não é uma auditoria financeira legal)
Uma revisão interna de conformidade de uma entidade regulada, no âmbito escolhido, e um plano de correção subsequente. Não é uma auditoria financeira legal nem um serviço de auditor.
a partir de €27,000 · Encomendar
Plano de correção após uma auditoria de compliance
Uma revisão interna de conformidade de uma entidade regulada, no âmbito escolhido, e um plano de correção subsequente. Não é uma auditoria financeira legal nem um serviço de auditor.
a partir de €1,700 · Encomendar
Documentação RGPD de uma sociedade estónia
Preparação dos documentos de que uma empresa estónia necessita nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD): o registo das atividades de tratamento, o aviso de privacidade, modelos de contrato de tratamento de dados e as regras internas para pedidos e violações de dados.
a partir de €1,800 · Encomendar
Procedimentos e documentos de PBC/FT e KYC de uma sociedade estónia
Preparação dos procedimentos e documentos de que uma empresa estónia necessita como entidade obrigada nos termos da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo: a avaliação de risco, o procedimento interno, os formulários de diligência devida do cliente (KYC) e as regras de controlo interno.
a partir de €2,500 · Encomendar
Perguntas frequentes
Podem garantir uma conta bancária?
Não. Cada banco ou parceiro de pagamentos decide sobre a aceitação do cliente; nós preparamos-lhe o processo e fazemos a apresentação.
A auditoria de conformidade é uma auditoria legal (estatutária)?
Não. Trata-se de uma revisão interna de conformidade; não é uma auditoria financeira legal nem um serviço de auditor.
Quais são os riscos do incumprimento do DORA?
Constatações e medidas de supervisão por parte da autoridade competente; a entidade mantém-se responsável pelo seu sistema de gestão de risco de TIC.
Não prestamos serviços a cidadãos russos nem a sociedades russas.
A auditoria de conformidade é uma revisão interna, não uma auditoria financeira legal; ninguém pode garantir as decisões de bancos e parceiros. Preços sem IVA; o contacto é feito por e-mail.