Съответствие · регулирани дружества
Услуги за съответствие за регулирани дружества
Какви услуги за съответствие предлагаме на регулирано дружество, колко струва всяка и как да я поръчате директно.
Тази страница на други езици: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México)
Накратко
Какви услуги за съответствие предлагаме на регулирано дружество, колко струва всяка и как да я поръчате директно. Съответствие за регулирани фирми: рамка за ИКТ риска по DORA, запознанства с банкови и платежни партньори, и комплайънс одити. Подробно: Одит на съответствието за регулирани дружества.
Какви услуги за съответствие предлагаме на регулирано дружество, колко струва всяка и как да я поръчате директно.
Съответствие за регулирани фирми: рамка за ИКТ риска по DORA, запознанства с банкови и платежни партньори, и комплайънс одити.
Подробно: Одит на съответствието за регулирани дружества
Услуги и цени
Рамка и инструменти за управление на ИКТ риска по DORA (Регламент (ЕС) 2022/2554)
Рамка и инструментариум за управление на ИКТ риска по DORA, и годишна актуализация на регистъра на информация за трети страни — доставчици на ИКТ услуги.
от €39,500 · Поръчай
Регистър на информацията по DORA — годишно актуализиране
Рамка и инструментариум за управление на ИКТ риска по DORA, и годишна актуализация на регистъра на информация за трети страни — доставчици на ИКТ услуги.
от €2,400 / година · Поръчай
Разширено съдействие за откриване на банкова сметка — запознаване с 6 банкови и платежни партньора
Запознаване с банкови, платежни, криптоприятелски партньори за електронни пари, IBAN и издаване на карти (BIN спонсор), и съдействие при онбординга при тях.
от €3,900 · Поръчай
Премиум съдействие за откриване на банкова сметка
Запознаване с банкови, платежни, криптоприятелски партньори за електронни пари, IBAN и издаване на карти (BIN спонсор), и съдействие при онбординга при тях.
от €5,600 · Поръчай
Запознаване с институция за електронни пари, работеща с криптодружества
Запознаване с банкови, платежни, криптоприятелски партньори за електронни пари, IBAN и издаване на карти (BIN спонсор), и съдействие при онбординга при тях.
от €2,200 · Поръчай
Откриване на мултивалутна сметка с IBAN
Запознаване с банкови, платежни, криптоприятелски партньори за електронни пари, IBAN и издаване на карти (BIN спонсор), и съдействие при онбординга при тях.
от €2,800 · Поръчай
Издаване на карти / запознаване с BIN спонсор
Запознаване с банкови, платежни, криптоприятелски партньори за електронни пари, IBAN и издаване на карти (BIN спонсор), и съдействие при онбординга при тях.
от €4,500 · Поръчай
Одит на съответствието — обхват клас 1 (вътрешен преглед на съответствието, не е задължителен финансов одит по закон)
Вътрешен преглед на съответствието на регулирана фирма в избрания обхват и план за отстраняване на пропуските след него. Това не е задължителен финансов одит и не е одиторска услуга.
от €8,500 · Поръчай
Одит на съответствието — обхват клас 2 (вътрешен преглед на съответствието, не е задължителен финансов одит по закон)
Вътрешен преглед на съответствието на регулирана фирма в избрания обхват и план за отстраняване на пропуските след него. Това не е задължителен финансов одит и не е одиторска услуга.
от €15,500 · Поръчай
Одит на съответствието — обхват клас 3 (вътрешен преглед на съответствието, не е задължителен финансов одит по закон)
Вътрешен преглед на съответствието на регулирана фирма в избрания обхват и план за отстраняване на пропуските след него. Това не е задължителен финансов одит и не е одиторска услуга.
от €27,000 · Поръчай
План за отстраняване на несъответствия след одит на съответствието
Вътрешен преглед на съответствието на регулирана фирма в избрания обхват и план за отстраняване на пропуските след него. Това не е задължителен финансов одит и не е одиторска услуга.
от €1,700 · Поръчай
Документация за съответствие с GDPR на естонско дружество
Подготовка на документите, необходими на естонска фирма съгласно Общия регламент за защита на данните: регистър на дейностите по обработване, уведомление за поверителност, образци на договори за обработване на данни и вътрешни правила за заявки и нарушения на сигурността на данните.
от €1,800 · Поръчай
Процедури и документация по AML и KYC на естонско дружество
Подготовка на процедурите и документите, които са необходими на естонска фирма като задължено лице по Закона за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма: оценка на риска, вътрешните правила, формулярите за проверка на клиента (KYC) и правилата за вътрешен контрол.
от €2,500 · Поръчай
Често задавани въпроси
Прилага ли се DORA за моята фирма?
DORA се прилага за финансовите субекти, изброени в неговия член 2, включително платежни институции и институции за електронни пари, доставчици на услуги за криптоактиви, оправомощени по MiCA, инвестиционни посредници и управители на алтернативни инвестиционни фондове. Потвърждаваме обхвата за Вашата фирма писмено преди началото на работата.
Гарантирате ли банкова сметка?
Не. Банковите и платежните сметки се предоставят единствено по преценка на финансовата институция. Ние Ви представяме и подготвяме досието за приемане; институцията решава.
Вашият комплайънс одит задължителен одит ли е?
Не. Това е вътрешен преглед на съответствието. Задължителният одит на годишните отчети се извършва от одитор и не е част от тази услуга.
Мога ли да поръчам тези услуги без проект за лиценз?
Да. Всяка услуга се поръчва и заплаща самостоятелно на тази страница; описвате фирмата си и нейното разрешение във формуляра за поръчка.
Какво е регистърът на информация по DORA?
Съгласно член 28 ал. 3 на Регламент (ЕС) 2022/2554 всеки финансов субект поддържа регистър на всички договорни споразумения за ИКТ услуги, предоставяни от трети страни, предоставя го на органа при поискване и докладва поне веднъж годишно за нови споразумения.
Защо регистърът по DORA се нуждае от годишна актуализация?
Защото се променя всеки път, когато се промени ИКТ договор, а органът очаква той да бъде пълен и последователен, когато поиска. Нашата годишна услуга го актуализира въз основа на Вашите договори и го проверява преди подаването.
Какво се случва, след като Вашият комплайънс одит открие пропуски?
Планът за отстраняване на пропуски изброява всяка констатация с нейния приоритет, отговорното лице и срок, и ние актуализираме политиките в обхвата. Орган, банка или одитор, който по-късно попита за констатация, ще очаква да види както плана, така и доказателство, че е изпълнен.
Може ли планът за отстраняване на пропуски да се поръча без нашия одит?
Той е предназначен да следва нашия комплайънс одит, чиито констатации затваря. При констатации на друг проверяващ ги описвате във формуляра за поръчка, и ние Ви казваме писмено преди началото на работата дали планът може да се изгради на тяхна база.
Не предоставяме услуги на граждани на Русия и на руски дружества.
Одитът за съответствие е вътрешна проверка, а не задължителен финансов одит; никой не може да гарантира решенията на банките и партньорите. Цените са без ДДС; комуникацията е по електронна поща.