Регистрация · Канада
Канадска MSB: учредяване, регистрация във FINTRAC и съответствие
Какво правим за канадско дружество за парични услуги (MSB), колко струва всяка услуга и как да я поръчате директно.
Тази страница на други езици: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México)
Накратко
Какво правим за канадско дружество за парични услуги (MSB), колко струва всяка услуга и как да я поръчате директно. Учредяване на канадска корпорация и нейната регистрация във FINTRAC като дружество за парични услуги (MSB), или придобиване на вече регистрирана MSB корпорация. Подробно: Канадска MSB и регистрация във FINTRAC.
Какво правим за канадско дружество за парични услуги (MSB), колко струва всяка услуга и как да я поръчате директно.
Учредяване на канадска корпорация и нейната регистрация във FINTRAC като дружество за парични услуги (MSB), или придобиване на вече регистрирана MSB корпорация.
Подробно: Канадска MSB и регистрация във FINTRAC
Услуги и цени
MSB в Канада — учредяване на корпорация и регистрация в FINTRAC
Учредяване на канадска корпорация и регистрацията й като дружество за парични услуги (MSB) във FINTRAC.
от €19,500 · Поръчай
MSB в Канада — придобиване на корпорация, регистрирана в FINTRAC
Придобиване на канадска корпорация, регистрирана във FINTRAC, и актуализация на нейната регистрация.
от €47,500 · Поръчай
Програма за съответствие с FINTRAC
Съответствие с изискванията на FINTRAC: програма за съответствие, назначаване на длъжностно лице по съответствието, оценка на риска и двугодишен преглед на ефективността, и подновяване на регистрацията.
от €4,600 · Поръчай
Определен служител по съответствието — назначаване
Съответствие с изискванията на FINTRAC: програма за съответствие, назначаване на длъжностно лице по съответствието, оценка на риска и двугодишен преглед на ефективността, и подновяване на регистрацията.
от €2,200 · Поръчай
Оценка на риска и двугодишен преглед на ефективността
Съответствие с изискванията на FINTRAC: програма за съответствие, назначаване на длъжностно лице по съответствието, оценка на риска и двугодишен преглед на ефективността, и подновяване на регистрацията.
от €3,400 · Поръчай
Подновяване на регистрацията в FINTRAC
Съответствие с изискванията на FINTRAC: програма за съответствие, назначаване на длъжностно лице по съответствието, оценка на риска и двугодишен преглед на ефективността, и подновяване на регистрацията.
€1,950 · Поръчай
Често задавани въпроси
Начислява ли FINTRAC такса за регистрация на MSB?
Не. FINTRAC заявява, че не начислява такси за регистрация. Нашата цена е нашият професионален хонорар за корпоративната и комплайънс работа.
Колко дълго е валидна регистрацията във FINTRAC?
Две години. Трябва да се поднови преди датата на изтичане. Промените в регистрационната информация трябва да се докладват на FINTRAC в срок от 30 дни.
Може ли регистрацията във FINTRAC да бъде прехвърлена на моята собствена фирма?
Не. Регистрацията е свързана с регистрираното лице и неговите декларирани дейности. При придобиване Вие купувате корпорацията, която притежава регистрацията, а промените се докладват на FINTRAC.
Включена ли е банкова сметка?
Не. Банковите и платежните сметки не са включени и се предоставят единствено по преценка на финансовата институция. Запознанства с банкови партньори са налични на нашата страница за комплайънс услуги, без обещание за сметка.
Колко често трябва да се подновява регистрация на MSB във FINTRAC?
На всеки две години, преди датата на изтичане. Промените в регистрационната информация трябва да се докладват на FINTRAC в срок от 30 дни. FINTRAC не начислява такси за регистрация или подновяване.
Можете ли да подновите регистрацията на MSB, която придобихме?
Да. Проверяваме дали всяка промяна след придобиването е докладвана навреме, и подготвяме подновяването въз основа на актуалната информация. Промени, които изискват нова регистрация, и провинциални лицензи не са включени.
Трябва ли да съм в Канада, за да регистрирам MSB?
Не, чуждестранна MSB може да се регистрира във FINTRAC, но трябва да изпълни канадските изисквания — програма за съответствие и длъжностно лице по съответствието. В Квебек може да се изисква отделен провинциален лиценз.
Какви са рисковете след регистрацията?
Проверки от FINTRAC, задължения за отчитане и двугодишният преглед на ефективността; пропускането им може да доведе до санкции или отнемане на регистрацията.
Не предоставяме услуги на граждани на Русия и на руски дружества.
Решението за регистрацията взема канадското звено за финансово разузнаване FINTRAC; ние подготвяме документите и придружаваме процедурата, никой не може да гарантира регистрацията. Цените са без ДДС; комуникацията е по електронна поща.