Регистрация · Канада
Канадская MSB: создание, регистрация в FINTRAC и комплаенс
Что мы делаем для канадской компании денежных услуг (MSB), сколько стоит каждая услуга и как заказать её напрямую.
Эта страница на других языках: English · Eesti · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Коротко
Что мы делаем для канадской компании денежных услуг (MSB), сколько стоит каждая услуга и как заказать её напрямую. Учреждение канадской корпорации и её регистрация в FINTRAC в качестве компании, оказывающей услуги по переводу денежных средств (MSB), либо приобретение уже зарегистрированной MSB-корпорации. Подробно: как проходит регистрация канадской MSB в FINTRAC.
Что мы делаем для канадской компании денежных услуг (MSB), сколько стоит каждая услуга и как заказать её напрямую.
Учреждение канадской корпорации и её регистрация в FINTRAC в качестве компании, оказывающей услуги по переводу денежных средств (MSB), либо приобретение уже зарегистрированной MSB-корпорации.
Подробно: как проходит регистрация канадской MSB в FINTRAC
Услуги и цены
MSB в Канаде — учреждение корпорации и регистрация в FINTRAC
Учреждение канадской корпорации и её регистрация в качестве организации по предоставлению денежных услуг (MSB) в FINTRAC.
от €19,500 · Заказать
MSB в Канаде — приобретение корпорации, зарегистрированной в FINTRAC
Приобретение зарегистрированной в FINTRAC канадской корпорации и обновление её регистрации.
от €47,500 · Заказать
Программа соблюдения требований FINTRAC
Соблюдение требований FINTRAC: программа соблюдения требований, назначение сотрудника по комплаенсу, оценка рисков и двухлетняя проверка эффективности, а также продление регистрации.
от €4,600 · Заказать
Ответственный за комплаенс (compliance officer) — назначение
Соблюдение требований FINTRAC: программа соблюдения требований, назначение сотрудника по комплаенсу, оценка рисков и двухлетняя проверка эффективности, а также продление регистрации.
от €2,200 · Заказать
Оценка рисков и двухлетняя проверка эффективности
Соблюдение требований FINTRAC: программа соблюдения требований, назначение сотрудника по комплаенсу, оценка рисков и двухлетняя проверка эффективности, а также продление регистрации.
от €3,400 · Заказать
Продление регистрации в FINTRAC
Соблюдение требований FINTRAC: программа соблюдения требований, назначение сотрудника по комплаенсу, оценка рисков и двухлетняя проверка эффективности, а также продление регистрации.
€1,950 · Заказать
Частые вопросы
Взимает ли FINTRAC плату за регистрацию MSB?
Нет. FINTRAC указывает, что не взимает плату за регистрацию. Наша цена — это наше профессиональное вознаграждение за корпоративную работу и работу по обеспечению соответствия требованиям.
Как долго действует регистрация в FINTRAC?
Два года. Её необходимо продлить до истечения срока действия. Об изменениях регистрационных данных необходимо сообщить в FINTRAC в течение 30 дней.
Можно ли передать регистрацию в FINTRAC моей собственной компании?
Нет. Регистрация привязана к зарегистрированному лицу и заявленным видам деятельности. При приобретении вы покупаете корпорацию, обладающую регистрацией, а об изменениях сообщается в FINTRAC.
Включён ли банковский счёт?
Нет. Банковские и платёжные счета не включены и предоставляются исключительно по усмотрению финансового учреждения. Представление банковским партнёрам доступно на нашей странице услуг по соответствию требованиям, без каких-либо обещаний открытия счёта.
Как часто необходимо продлевать регистрацию MSB в FINTRAC?
Каждые два года, до истечения срока действия. Об изменениях регистрационных данных необходимо сообщать в FINTRAC в течение 30 дней. FINTRAC не взимает плату за регистрацию или её продление.
Можете ли вы продлить регистрацию MSB, которую мы приобрели?
Да. Мы проверяем, что каждое изменение после приобретения было своевременно заявлено, и готовим продление на основании актуальной информации. Изменения, требующие новой регистрации, а также провинциальные лицензии в услугу не входят.
Нужно ли мне находиться в Канаде для регистрации MSB?
Нет, иностранная MSB может зарегистрироваться в FINTRAC, но она должна соответствовать канадским требованиям — иметь программу соблюдения требований и сотрудника по соблюдению требований. В Квебеке может потребоваться отдельная провинциальная лицензия.
Какие риски существуют после регистрации?
Проверки FINTRAC, обязательства по отчётности и двухлетняя проверка эффективности; их несоблюдение может привести к штрафам или аннулированию регистрации.
Русская версия сайта — для русскоязычных клиентов за пределами России; гражданам России и российским компаниям услуги не оказываются.
Решение о регистрации принимает подразделение финансовой разведки Канады FINTRAC; мы готовим документы и сопровождаем процесс, регистрацию не может гарантировать никто. Цены без НДС; общение по электронной почте.