Реєстрація · Канада
Канадська MSB: створення, реєстрація у FINTRAC і комплаєнс
Що ми робимо для канадської компанії грошових послуг (MSB), скільки коштує кожна послуга і як замовити її напряму.
Ця сторінка іншими мовами: English · Eesti · Русский · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Коротко
Що ми робимо для канадської компанії грошових послуг (MSB), скільки коштує кожна послуга і як замовити її напряму. Заснування канадської корпорації та її реєстрація у FINTRAC як компанії, що надає послуги грошового обігу (MSB), або придбання вже зареєстрованої MSB-корпорації. Докладно: як відбувається реєстрація канадської MSB у FINTRAC.
Що ми робимо для канадської компанії грошових послуг (MSB), скільки коштує кожна послуга і як замовити її напряму.
Заснування канадської корпорації та її реєстрація у FINTRAC як компанії, що надає послуги грошового обігу (MSB), або придбання вже зареєстрованої MSB-корпорації.
Докладно: як відбувається реєстрація канадської MSB у FINTRAC
Послуги та ціни
MSB у Канаді — заснування корпорації та реєстрація у FINTRAC
Заснування канадської корпорації та її реєстрація як підприємства з надання послуг грошового обігу (MSB) у FINTRAC.
від €19,500 · Замовити
MSB у Канаді — придбання корпорації, зареєстрованої у FINTRAC
Придбання канадської корпорації, зареєстрованої у FINTRAC, та оновлення її реєстрації.
від €47,500 · Замовити
Програма дотримання вимог FINTRAC
Дотримання вимог FINTRAC: програма дотримання вимог, призначення відповідального за дотримання вимог, оцінка ризиків та дворічний огляд ефективності, а також продовження реєстрації.
від €4,600 · Замовити
Відповідальна особа з комплаєнсу — призначення
Дотримання вимог FINTRAC: програма дотримання вимог, призначення відповідального за дотримання вимог, оцінка ризиків та дворічний огляд ефективності, а також продовження реєстрації.
від €2,200 · Замовити
Оцінка ризиків і перевірка ефективності раз на два роки
Дотримання вимог FINTRAC: програма дотримання вимог, призначення відповідального за дотримання вимог, оцінка ризиків та дворічний огляд ефективності, а також продовження реєстрації.
від €3,400 · Замовити
Продовження реєстрації у FINTRAC
Дотримання вимог FINTRAC: програма дотримання вимог, призначення відповідального за дотримання вимог, оцінка ризиків та дворічний огляд ефективності, а також продовження реєстрації.
€1,950 · Замовити
Часті запитання
Чи потрібно мені перебувати в Канаді, щоб зареєструвати MSB?
Ні, іноземний MSB може зареєструватися в FINTRAC, але повинен відповідати канадським вимогам — мати програму дотримання вимог та відповідального за дотримання вимог. У Квебеку може знадобитися окрема провінційна ліцензія.
Які ризики після реєстрації?
Перевірки FINTRAC, обов'язки щодо звітності та дворічний огляд ефективності; їх невиконання може призвести до штрафів або анулювання реєстрації.
Що відбувається, якщо реєстрацію не продовжено?
Реєстрацію MSB необхідно продовжувати кожні два роки; без продовження реєстрація втрачає чинність.
Громадянам Росії та російським компаніям послуги не надаються.
Рішення про реєстрацію ухвалює підрозділ фінансової розвідки Канади FINTRAC; ми готуємо документи та супроводжуємо процес, реєстрацію не може гарантувати ніхто. Ціни без ПДВ; спілкування електронною поштою.