Registrierung · Kanada
Kanada MSB: Gründung, FINTRAC-Registrierung und Compliance
Was wir für ein kanadisches Finanzdienstleistungsunternehmen (MSB) tun, was jede Leistung kostet und wie Sie sie direkt bestellen.
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Kurz gesagt
Was wir für ein kanadisches Finanzdienstleistungsunternehmen (MSB) tun, was jede Leistung kostet und wie Sie sie direkt bestellen. Gründung einer kanadischen Kapitalgesellschaft und deren Registrierung bei FINTRAC als Geldtransferunternehmen (MSB), oder Erwerb einer bereits registrierten MSB-Gesellschaft. Ausführlich: wie die Registrierung einer Kanada MSB bei FINTRAC abläuft.
Was wir für ein kanadisches Finanzdienstleistungsunternehmen (MSB) tun, was jede Leistung kostet und wie Sie sie direkt bestellen.
Gründung einer kanadischen Kapitalgesellschaft und deren Registrierung bei FINTRAC als Geldtransferunternehmen (MSB), oder Erwerb einer bereits registrierten MSB-Gesellschaft.
Ausführlich: wie die Registrierung einer Kanada MSB bei FINTRAC abläuft
Leistungen und Preise
Kanada MSB — Gründung und FINTRAC-Registrierung
Gründung einer kanadischen Kapitalgesellschaft (Corporation) und ihre Registrierung als Geldtransfer- und Zahlungsdienstleister (Money Services Business, MSB) bei FINTRAC.
ab €19,500 · Bestellen
Kanada MSB — Erwerb einer bei FINTRAC registrierten Gesellschaft
Erwerb einer bei FINTRAC registrierten kanadischen Kapitalgesellschaft und Aktualisierung ihrer Registrierung.
ab €47,500 · Bestellen
FINTRAC-Compliance-Programm
FINTRAC-Compliance: das Compliance-Programm, die Bestellung des Compliance-Beauftragten, die Risikobewertung und die zweijährige Wirksamkeitsüberprüfung sowie die Erneuerung der Registrierung.
ab €4,600 · Bestellen
Benannter Compliance-Beauftragter — Bestellung
FINTRAC-Compliance: das Compliance-Programm, die Bestellung des Compliance-Beauftragten, die Risikobewertung und die zweijährige Wirksamkeitsüberprüfung sowie die Erneuerung der Registrierung.
ab €2,200 · Bestellen
Risikobewertung und Wirksamkeitsprüfung alle zwei Jahre
FINTRAC-Compliance: das Compliance-Programm, die Bestellung des Compliance-Beauftragten, die Risikobewertung und die zweijährige Wirksamkeitsüberprüfung sowie die Erneuerung der Registrierung.
ab €3,400 · Bestellen
Verlängerung der FINTRAC-Registrierung
FINTRAC-Compliance: das Compliance-Programm, die Bestellung des Compliance-Beauftragten, die Risikobewertung und die zweijährige Wirksamkeitsüberprüfung sowie die Erneuerung der Registrierung.
€1,950 · Bestellen
Häufige Fragen
Muss ich mich in Kanada befinden, um ein MSB zu registrieren?
Nein, ein ausländisches MSB kann sich bei FINTRAC registrieren, muss aber die kanadischen Anforderungen erfüllen — ein Compliance-Programm und einen Compliance-Beauftragten. In Québec kann eine zusätzliche provinzielle Lizenz erforderlich sein.
Was sind die Risiken nach der Registrierung?
FINTRAC-Prüfungen, Meldepflichten und die zweijährige Wirksamkeitsüberprüfung; deren Versäumnis kann zu Sanktionen oder zum Entzug der Registrierung führen.
Was geschieht, wenn die Registrierung nicht erneuert wird?
Eine MSB-Registrierung muss alle zwei Jahre erneuert werden; ohne Erneuerung erlischt die Registrierung.
Für Staatsangehörige Russlands und für Unternehmen aus Russland erbringen wir keine Leistungen.
Über die Registrierung entscheidet die kanadische Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen FINTRAC; wir bereiten die Unterlagen vor und begleiten das Verfahren, eine Registrierung kann niemand zusichern. Preise ohne Mehrwertsteuer; die Kommunikation erfolgt per E-Mail.