Rekisteröinti · Kanada
Kanadan MSB: perustaminen, FINTRAC-rekisteröinti ja compliance
Mitä teemme kanadalaiselle rahapalveluyritykselle (MSB), mitä kukin palvelu maksaa ja miten sen tilaa suoraan.
Tämä sivu muilla kielillä: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Lyhyesti
Mitä teemme kanadalaiselle rahapalveluyritykselle (MSB), mitä kukin palvelu maksaa ja miten sen tilaa suoraan. Kanadalaisen yhtiön perustaminen ja sen rekisteröinti FINTRACiin maksupalveluyrityksenä (MSB), tai jo rekisteröidyn MSB-yhtiön hankkiminen. Tarkemmin: miten Kanadan MSB:n FINTRAC-rekisteröinti etenee.
Mitä teemme kanadalaiselle rahapalveluyritykselle (MSB), mitä kukin palvelu maksaa ja miten sen tilaa suoraan.
Kanadalaisen yhtiön perustaminen ja sen rekisteröinti FINTRACiin maksupalveluyrityksenä (MSB), tai jo rekisteröidyn MSB-yhtiön hankkiminen.
Tarkemmin: miten Kanadan MSB:n FINTRAC-rekisteröinti etenee
Palvelut ja hinnat
Kanadan MSB — yhtiön perustaminen ja FINTRAC-rekisteröinti
Kanadalaisen yhtiön (corporation) perustaminen ja sen rekisteröinti maksupalveluyrityksenä (MSB) FINTRACiin.
alkaen €19,500 · Tilaa
Kanadan MSB — FINTRAC-rekisteröidyn yhtiön hankinta
FINTRACiin rekisteröidyn kanadalaisen yhtiön hankinta ja sen rekisteröinnin päivittäminen.
alkaen €47,500 · Tilaa
FINTRAC-vaatimustenmukaisuusohjelma
FINTRAC-vaatimustenmukaisuus: vaatimustenmukaisuusohjelma, vaatimustenmukaisuudesta vastaavan henkilön nimittäminen, riskiarvio ja kahden vuoden tehokkuuden arviointi sekä rekisteröinnin uusiminen.
alkaen €4,600 · Tilaa
Nimetty vaatimustenmukaisuudesta vastaava henkilö — nimittäminen
FINTRAC-vaatimustenmukaisuus: vaatimustenmukaisuusohjelma, vaatimustenmukaisuudesta vastaavan henkilön nimittäminen, riskiarvio ja kahden vuoden tehokkuuden arviointi sekä rekisteröinnin uusiminen.
alkaen €2,200 · Tilaa
Riskiarvio ja kahden vuoden välein tehtävä tehokkuuden arviointi
FINTRAC-vaatimustenmukaisuus: vaatimustenmukaisuusohjelma, vaatimustenmukaisuudesta vastaavan henkilön nimittäminen, riskiarvio ja kahden vuoden tehokkuuden arviointi sekä rekisteröinnin uusiminen.
alkaen €3,400 · Tilaa
FINTRAC-rekisteröinnin uusiminen
FINTRAC-vaatimustenmukaisuus: vaatimustenmukaisuusohjelma, vaatimustenmukaisuudesta vastaavan henkilön nimittäminen, riskiarvio ja kahden vuoden tehokkuuden arviointi sekä rekisteröinnin uusiminen.
€1,950 · Tilaa
Usein kysytyt kysymykset
Pitääkö minun olla Kanadassa rekisteröidäkseni MSB:n?
Ei, ulkomainen MSB voi rekisteröityä FINTRACiin, mutta sen on täytettävä Kanadan vaatimukset — vaatimustenmukaisuusohjelma ja vaatimustenmukaisuudesta vastaava henkilö. Quebecissä voidaan vaatia erillinen maakunnallinen toimilupa.
Mitkä ovat riskit rekisteröinnin jälkeen?
FINTRACin tarkastukset, raportointivelvoitteet ja kahden vuoden välein tehtävä tehokkuuden arviointi; näiden laiminlyönti voi johtaa seuraamuksiin tai rekisteröinnin peruuttamiseen.
Mitä tapahtuu, jos rekisteröintiä ei uusita?
MSB-rekisteröinti on uusittava kahden vuoden välein; ilman uusimista rekisteröinti raukeaa.
Emme tarjoa palveluja Venäjän kansalaisille emmekä venäläisille yhtiöille.
Rekisteröinnistä päättää Kanadan rahanpesun selvittelyviranomainen FINTRAC; valmistelemme asiakirjat ja hoidamme menettelyn, rekisteröintiä ei voi kukaan luvata. Hinnat ilman arvonlisäveroa; yhteydenpito sähköpostitse.