Compliance · säännellyt yritykset
Compliance-palvelut säännellylle yritykselle
Mitä compliance-palveluja tarjoamme säännellylle yritykselle, mitä kukin maksaa ja miten sen tilaa suoraan.
Tämä sivu muilla kielillä: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Lyhyesti
Mitä compliance-palveluja tarjoamme säännellylle yritykselle, mitä kukin maksaa ja miten sen tilaa suoraan. Vaatimustenmukaisuus säännellyille yhtiöille: DORA-tietoturvariskikehikko, pankki- ja maksupalvelukontaktit, sekä vaatimustenmukaisuusauditoinnit. Tarkemmin: compliance-auditointi säännellylle yritykselle.
Mitä compliance-palveluja tarjoamme säännellylle yritykselle, mitä kukin maksaa ja miten sen tilaa suoraan.
Vaatimustenmukaisuus säännellyille yhtiöille: DORA-tietoturvariskikehikko, pankki- ja maksupalvelukontaktit, sekä vaatimustenmukaisuusauditoinnit.
Tarkemmin: compliance-auditointi säännellylle yritykselle
Palvelut ja hinnat
DORA-asetuksen mukainen TVT-riskienhallintakehys ja työkalut (asetus (EU) 2022/2554)
DORA:n mukainen ICT-riskienhallintakehys ja -työkalut, sekä ICT-kolmansien osapuolten palveluntarjoajien tietorekisterin vuosittainen päivitys.
alkaen €39,500 · Tilaa
DORA-tietorekisteri — vuotuinen päivitys
DORA:n mukainen ICT-riskienhallintakehys ja -työkalut, sekä ICT-kolmansien osapuolten palveluntarjoajien tietorekisterin vuosittainen päivitys.
alkaen €2,400 / vuosi · Tilaa
Laajennettu pankkisuhteiden avaaminen — esittely 6 pankki- ja maksukumppanille
Esittelyt pankki-, maksu-, kryptoystävällisiin sähköisen rahan, IBAN- ja korttien liikkeeseenlasku (BIN-sponsori) -kumppaneihin, sekä tuki niiden asiakkaaksiotossa.
alkaen €3,900 · Tilaa
Premium-pankkisuhteen avaaminen
Esittelyt pankki-, maksu-, kryptoystävällisiin sähköisen rahan, IBAN- ja korttien liikkeeseenlasku (BIN-sponsori) -kumppaneihin, sekä tuki niiden asiakkaaksiotossa.
alkaen €5,600 · Tilaa
Esittely kryptomyönteiselle sähkörahalaitokselle
Esittelyt pankki-, maksu-, kryptoystävällisiin sähköisen rahan, IBAN- ja korttien liikkeeseenlasku (BIN-sponsori) -kumppaneihin, sekä tuki niiden asiakkaaksiotossa.
alkaen €2,200 · Tilaa
Monivaluuttaisen IBAN-tilin avaaminen
Esittelyt pankki-, maksu-, kryptoystävällisiin sähköisen rahan, IBAN- ja korttien liikkeeseenlasku (BIN-sponsori) -kumppaneihin, sekä tuki niiden asiakkaaksiotossa.
alkaen €2,800 · Tilaa
Korttien liikkeeseenlasku / esittely BIN-sponsorille
Esittelyt pankki-, maksu-, kryptoystävällisiin sähköisen rahan, IBAN- ja korttien liikkeeseenlasku (BIN-sponsori) -kumppaneihin, sekä tuki niiden asiakkaaksiotossa.
alkaen €4,500 · Tilaa
Vaatimustenmukaisuuden auditointi — luokan 1 laajuus (sisäinen vaatimustenmukaisuuden tarkastus, ei lakisääteinen tilintarkastus)
Säännellyn yrityksen sisäinen vaatimustenmukaisuustarkastus valitussa laajuudessa, ja sen jälkeinen korjaussuunnitelma. Se ei ole lakisääteinen tilintarkastus eikä tilintarkastajan palvelu.
alkaen €8,500 · Tilaa
Vaatimustenmukaisuuden auditointi — luokan 2 laajuus (sisäinen vaatimustenmukaisuuden tarkastus, ei lakisääteinen tilintarkastus)
Säännellyn yrityksen sisäinen vaatimustenmukaisuustarkastus valitussa laajuudessa, ja sen jälkeinen korjaussuunnitelma. Se ei ole lakisääteinen tilintarkastus eikä tilintarkastajan palvelu.
alkaen €15,500 · Tilaa
Vaatimustenmukaisuuden auditointi — luokan 3 laajuus (sisäinen vaatimustenmukaisuuden tarkastus, ei lakisääteinen tilintarkastus)
Säännellyn yrityksen sisäinen vaatimustenmukaisuustarkastus valitussa laajuudessa, ja sen jälkeinen korjaussuunnitelma. Se ei ole lakisääteinen tilintarkastus eikä tilintarkastajan palvelu.
alkaen €27,000 · Tilaa
Korjaussuunnitelma vaatimustenmukaisuustarkastuksen jälkeen
Säännellyn yrityksen sisäinen vaatimustenmukaisuustarkastus valitussa laajuudessa, ja sen jälkeinen korjaussuunnitelma. Se ei ole lakisääteinen tilintarkastus eikä tilintarkastajan palvelu.
alkaen €1,700 · Tilaa
Virolaisen yhtiön tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen dokumentaatio
Asiakirjojen laatiminen, joita virolainen yhtiö tarvitsee yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti: käsittelytoimien rekisteri, tietosuojaseloste, tietojenkäsittelysopimusten mallit ja sisäiset säännöt pyyntöjä ja tietoturvaloukkauksia varten.
alkaen €1,800 · Tilaa
Virolaisen yhtiön rahanpesun estämisen ja asiakkaan tuntemisen (AML/KYC) menettelyt ja asiakirjat
Menettelyjen ja asiakirjojen laatiminen, joita virolainen yhtiö tarvitsee ilmoitusvelvollisena rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetun lain mukaisesti: riskiarvio, toimintaohje, asiakkaan tuntemista koskevat (KYC) lomakkeet ja sisäisen valvonnan säännöt.
alkaen €2,500 · Tilaa
Usein kysytyt kysymykset
Voitteko taata pankkitilin?
Ei. Kukin pankki- tai maksukumppani päättää asiakkaan hyväksymisestä; valmistelemme teidät ja esittelemme teidät kumppanille.
Onko vaatimustenmukaisuusauditointi lakisääteinen tilintarkastus?
Ei. Kyseessä on sisäinen vaatimustenmukaisuuden tarkastus; se ei ole lakisääteinen tilintarkastus eikä tilintarkastajan palvelu.
Mitkä ovat DORA-vaatimusten noudattamatta jättämisen riskit?
Toimivaltaisen viranomaisen valvontahavainnot ja toimenpiteet; yhteisö vastaa edelleen omasta ICT-riskienhallintakehyksestään.
Emme tarjoa palveluja Venäjän kansalaisille emmekä venäläisille yhtiöille.
Compliance-auditointi on sisäinen tarkastus, ei lakisääteinen tilintarkastus; pankkien ja kumppanien päätöksiä ei voi kukaan luvata. Hinnat ilman arvonlisäveroa; yhteydenpito sähköpostitse.