Compliance · regulované společnosti
Služby compliance pro regulované společnosti
Jaké služby compliance nabízíme regulované společnosti, kolik každá stojí a jak ji objednat přímo.
Tato stránka v jiných jazycích: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Stručně
Jaké služby compliance nabízíme regulované společnosti, kolik každá stojí a jak ji objednat přímo. Compliance pro regulované společnosti: rámec řízení ICT rizik podle DORA, zprostředkování bankovních a platebních partnerů a compliance audity. Rámec a nástroje pro řízení rizik ICT podle DORA a roční aktualizace registru informací o poskytovatelích ICT služeb třetích stran.
Jaké služby compliance nabízíme regulované společnosti, kolik každá stojí a jak ji objednat přímo.
Compliance pro regulované společnosti: rámec řízení ICT rizik podle DORA, zprostředkování bankovních a platebních partnerů a compliance audity.
Služby a ceny
Rámec a nástroje pro řízení rizik ICT podle DORA (nařízení (EU) 2022/2554)
Rámec a nástroje pro řízení rizik ICT podle DORA a roční aktualizace registru informací o poskytovatelích ICT služeb třetích stran.
od €39,500 · Objednat
Registr informací DORA — roční aktualizace
Rámec a nástroje pro řízení rizik ICT podle DORA a roční aktualizace registru informací o poskytovatelích ICT služeb třetích stran.
od €2,400 / rok · Objednat
Rozšířený bankovní onboarding — zprostředkování kontaktu se 6 bankovními a platebními partnery
Zprostředkování kontaktů na bankovní, platební, kryptu vstřícné e-money partnery, partnery pro IBAN a vydávání karet (BIN sponzor) a podpora při jejich onboardingu.
od €3,900 · Objednat
Prémiový bankovní onboarding
Zprostředkování kontaktů na bankovní, platební, kryptu vstřícné e-money partnery, partnery pro IBAN a vydávání karet (BIN sponzor) a podpora při jejich onboardingu.
od €5,600 · Objednat
Zprostředkování kontaktu s institucí elektronických peněz přívětivou ke kryptoměnám
Zprostředkování kontaktů na bankovní, platební, kryptu vstřícné e-money partnery, partnery pro IBAN a vydávání karet (BIN sponzor) a podpora při jejich onboardingu.
od €2,200 · Objednat
Zřízení víceměnového účtu IBAN
Zprostředkování kontaktů na bankovní, platební, kryptu vstřícné e-money partnery, partnery pro IBAN a vydávání karet (BIN sponzor) a podpora při jejich onboardingu.
od €2,800 · Objednat
Vydávání karet / zprostředkování BIN sponzora
Zprostředkování kontaktů na bankovní, platební, kryptu vstřícné e-money partnery, partnery pro IBAN a vydávání karet (BIN sponzor) a podpora při jejich onboardingu.
od €4,500 · Objednat
Compliance audit — rozsah třídy 1 (interní přezkum shody, nikoli zákonný finanční audit)
Interní přezkum shody (compliance) regulovaného subjektu ve zvoleném rozsahu a plán nápravných opatření po jeho dokončení. Nejde o statutární finanční audit ani o auditorskou službu.
od €8,500 · Objednat
Compliance audit — rozsah třídy 2 (interní přezkum shody, nikoli zákonný finanční audit)
Interní přezkum shody (compliance) regulovaného subjektu ve zvoleném rozsahu a plán nápravných opatření po jeho dokončení. Nejde o statutární finanční audit ani o auditorskou službu.
od €15,500 · Objednat
Compliance audit — rozsah třídy 3 (interní přezkum shody, nikoli zákonný finanční audit)
Interní přezkum shody (compliance) regulovaného subjektu ve zvoleném rozsahu a plán nápravných opatření po jeho dokončení. Nejde o statutární finanční audit ani o auditorskou službu.
od €27,000 · Objednat
Nápravný plán po compliance auditu
Interní přezkum shody (compliance) regulovaného subjektu ve zvoleném rozsahu a plán nápravných opatření po jeho dokončení. Nejde o statutární finanční audit ani o auditorskou službu.
od €1,700 · Objednat
Dokumentace estonské společnosti podle GDPR
Příprava dokumentů, které estonská společnost potřebuje podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): záznamy o činnostech zpracování, zásady ochrany osobních údajů, vzory smluv o zpracování osobních údajů a vnitřní pravidla pro žádosti a úniky dat.
od €1,800 · Objednat
Postupy a dokumenty AML a KYC estonské společnosti
Příprava postupů a dokumentů, které estonská společnost potřebuje jako povinná osoba podle zákona o předcházení praní peněz a financování terorismu: hodnocení rizik, vnitřní předpisy, formuláře pro kontrolu klienta (KYC) a pravidla vnitřní kontroly.
od €2,500 · Objednat
Časté otázky
Můžete zaručit otevření bankovního účtu?
Ne. O přijetí klienta rozhoduje každá banka nebo platební partner samostatně; připravíme vás a zprostředkujeme kontakt.
Je compliance audit statutárním auditem?
Ne. Jde o interní přezkum shody (compliance); nejde o statutární finanční audit ani o auditorskou službu.
Jaká jsou rizika nesouladu s DORA?
Zjištění a opatření příslušného orgánu dohledu; za rámec řízení rizik ICT nese odpovědnost nadále daný subjekt.
Neposkytujeme služby ruským státním občanům ani ruským společnostem.
Audit souladu je interní přezkum, nikoli zákonný audit účetní závěrky; rozhodnutí bank a partnerů nemůže nikdo zaručit. Ceny bez DPH; komunikace probíhá e-mailem.