Compliance · regulierte Firmen
Compliance-Leistungen für regulierte Firmen
Welche Compliance-Leistungen wir für regulierte Firmen anbieten, was jede kostet und wie Sie sie direkt bestellen.
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Kurz gesagt
Welche Compliance-Leistungen wir für regulierte Firmen anbieten, was jede kostet und wie Sie sie direkt bestellen. Compliance für regulierte Unternehmen: DORA-IKT-Risikorahmen, Vermittlung von Bank- und Zahlungsdienstleistern sowie Compliance-Audits. Ausführlich: das Compliance-Audit für regulierte Firmen.
Welche Compliance-Leistungen wir für regulierte Firmen anbieten, was jede kostet und wie Sie sie direkt bestellen.
Compliance für regulierte Unternehmen: DORA-IKT-Risikorahmen, Vermittlung von Bank- und Zahlungsdienstleistern sowie Compliance-Audits.
Ausführlich: das Compliance-Audit für regulierte Firmen
Leistungen und Preise
DORA-Rahmen für das IKT-Risikomanagement und Werkzeuge (Verordnung (EU) 2022/2554)
DORA-IKT-Risikomanagement-Rahmenwerk und entsprechende Werkzeuge sowie die jährliche Aktualisierung des Registers der Informationen über IKT-Drittdienstleister.
ab €39,500 · Bestellen
DORA-Informationsregister — jährliche Aktualisierung
DORA-IKT-Risikomanagement-Rahmenwerk und entsprechende Werkzeuge sowie die jährliche Aktualisierung des Registers der Informationen über IKT-Drittdienstleister.
ab €2,400 / Jahr · Bestellen
Erweitertes Banking-Onboarding — Kontaktvermittlung zu 6 Bank- und Zahlungspartnern
Vermittlung von Kontakten zu Bank-, Zahlungs-, krypto-freundlichen E-Geld-, IBAN- und Kartenausgabe-Partnern (BIN-Sponsoren) sowie Unterstützung bei deren Onboarding.
ab €3,900 · Bestellen
Premium-Banking-Onboarding
Vermittlung von Kontakten zu Bank-, Zahlungs-, krypto-freundlichen E-Geld-, IBAN- und Kartenausgabe-Partnern (BIN-Sponsoren) sowie Unterstützung bei deren Onboarding.
ab €5,600 · Bestellen
Kontaktvermittlung zu einem kryptofreundlichen E-Geld-Institut
Vermittlung von Kontakten zu Bank-, Zahlungs-, krypto-freundlichen E-Geld-, IBAN- und Kartenausgabe-Partnern (BIN-Sponsoren) sowie Unterstützung bei deren Onboarding.
ab €2,200 · Bestellen
Einrichtung eines Mehrwährungs-IBAN-Kontos
Vermittlung von Kontakten zu Bank-, Zahlungs-, krypto-freundlichen E-Geld-, IBAN- und Kartenausgabe-Partnern (BIN-Sponsoren) sowie Unterstützung bei deren Onboarding.
ab €2,800 · Bestellen
Kartenausgabe / Kontaktvermittlung zu einem BIN-Sponsor
Vermittlung von Kontakten zu Bank-, Zahlungs-, krypto-freundlichen E-Geld-, IBAN- und Kartenausgabe-Partnern (BIN-Sponsoren) sowie Unterstützung bei deren Onboarding.
ab €4,500 · Bestellen
Compliance-Audit — Umfang Klasse 1 (interne Compliance-Prüfung, keine gesetzliche Abschlussprüfung)
Eine interne Compliance-Prüfung eines regulierten Unternehmens im gewählten Umfang sowie ein anschließender Abhilfeplan. Es handelt sich nicht um eine gesetzliche Finanzprüfung und nicht um eine Dienstleistung eines Wirtschaftsprüfers.
ab €8,500 · Bestellen
Compliance-Audit — Umfang Klasse 2 (interne Compliance-Prüfung, keine gesetzliche Abschlussprüfung)
Eine interne Compliance-Prüfung eines regulierten Unternehmens im gewählten Umfang sowie ein anschließender Abhilfeplan. Es handelt sich nicht um eine gesetzliche Finanzprüfung und nicht um eine Dienstleistung eines Wirtschaftsprüfers.
ab €15,500 · Bestellen
Compliance-Audit — Umfang Klasse 3 (interne Compliance-Prüfung, keine gesetzliche Abschlussprüfung)
Eine interne Compliance-Prüfung eines regulierten Unternehmens im gewählten Umfang sowie ein anschließender Abhilfeplan. Es handelt sich nicht um eine gesetzliche Finanzprüfung und nicht um eine Dienstleistung eines Wirtschaftsprüfers.
ab €27,000 · Bestellen
Maßnahmenplan nach einem Compliance-Audit
Eine interne Compliance-Prüfung eines regulierten Unternehmens im gewählten Umfang sowie ein anschließender Abhilfeplan. Es handelt sich nicht um eine gesetzliche Finanzprüfung und nicht um eine Dienstleistung eines Wirtschaftsprüfers.
ab €1,700 · Bestellen
Dokumentation einer estnischen Gesellschaft nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Vorbereitung der Dokumente, die ein estnisches Unternehmen nach der Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) benötigt: das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, die Datenschutzerklärung, Muster für Datenverarbeitungsverträge und die internen Regeln für Anfragen und Datenschutzverletzungen.
ab €1,800 · Bestellen
AML- und KYC-Verfahren und -Dokumente einer estnischen Gesellschaft
Vorbereitung der Verfahren und Dokumente, die ein estnisches Unternehmen als Verpflichteter nach dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung benötigt: die Risikobewertung, die Verfahrensordnung, Formulare zur Kundensorgfaltspflicht (KYC) und die internen Kontrollregeln.
ab €2,500 · Bestellen
Häufige Fragen
Können Sie ein Bankkonto garantieren?
Nein. Jede Bank oder jeder Zahlungspartner entscheidet selbst über die Kontoeröffnung (Onboarding); wir bereiten Sie vor und stellen den Kontakt her.
Ist die Compliance-Prüfung eine gesetzliche Abschlussprüfung?
Nein. Es handelt sich um eine interne Compliance-Prüfung; sie ist keine gesetzliche Finanzprüfung und keine Dienstleistung eines Wirtschaftsprüfers.
Was sind die Risiken bei Nichteinhaltung der DORA?
Aufsichtliche Feststellungen und Maßnahmen der zuständigen Behörde; das Unternehmen bleibt für sein IKT-Risikorahmenwerk verantwortlich.
Für Staatsangehörige Russlands und für Unternehmen aus Russland erbringen wir keine Leistungen.
Das Compliance-Audit ist eine interne Prüfung, keine gesetzliche Abschlussprüfung; Entscheidungen von Banken und Partnern kann niemand zusichern. Preise ohne Mehrwertsteuer; die Kommunikation erfolgt per E-Mail.