Комплаєнс · регульовані компанії
Послуги комплаєнсу для регульованої компанії
Які послуги комплаєнсу ми пропонуємо регульованій компанії, скільки коштує кожна і як замовити її напряму.
Ця сторінка іншими мовами: English · Eesti · Русский · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Коротко
Які послуги комплаєнсу ми пропонуємо регульованій компанії, скільки коштує кожна і як замовити її напряму. Комплаєнс для регульованих компаній: система управління ІКТ-ризиками за DORA, знайомство з банками та платіжними партнерами, комплаєнс-аудити. Докладно: комплаєнс-аудит регульованої компанії.
Які послуги комплаєнсу ми пропонуємо регульованій компанії, скільки коштує кожна і як замовити її напряму.
Комплаєнс для регульованих компаній: система управління ІКТ-ризиками за DORA, знайомство з банками та платіжними партнерами, комплаєнс-аудити.
Докладно: комплаєнс-аудит регульованої компанії
Послуги та ціни
Система управління ІКТ-ризиками за DORA та інструменти (Регламент (ЄС) 2022/2554)
Система управління ризиками ІКТ та інструментарій DORA, а також щорічне оновлення реєстру інформації про сторонніх постачальників ІКТ-послуг.
від €39,500 · Замовити
Реєстр інформації за DORA — щорічне оновлення
Система управління ризиками ІКТ та інструментарій DORA, а також щорічне оновлення реєстру інформації про сторонніх постачальників ІКТ-послуг.
від €2,400 / рік · Замовити
Розширений супровід відкриття рахунку — знайомство з 6 банківськими та платіжними партнерами
Представлення банківським, платіжним, крипто-дружнім партнерам з електронних грошей, партнерам з IBAN та випуску карток (BIN-спонсорам), а також підтримка у процесі їх прийняття на обслуговування.
від €3,900 · Замовити
Преміум-супровід відкриття рахунку
Представлення банківським, платіжним, крипто-дружнім партнерам з електронних грошей, партнерам з IBAN та випуску карток (BIN-спонсорам), а також підтримка у процесі їх прийняття на обслуговування.
від €5,600 · Замовити
Знайомство з установою електронних грошей, лояльною до криптобізнесу
Представлення банківським, платіжним, крипто-дружнім партнерам з електронних грошей, партнерам з IBAN та випуску карток (BIN-спонсорам), а також підтримка у процесі їх прийняття на обслуговування.
від €2,200 · Замовити
Відкриття мультивалютного рахунку з IBAN
Представлення банківським, платіжним, крипто-дружнім партнерам з електронних грошей, партнерам з IBAN та випуску карток (BIN-спонсорам), а також підтримка у процесі їх прийняття на обслуговування.
від €2,800 · Замовити
Випуск карток / знайомство з BIN-спонсором
Представлення банківським, платіжним, крипто-дружнім партнерам з електронних грошей, партнерам з IBAN та випуску карток (BIN-спонсорам), а також підтримка у процесі їх прийняття на обслуговування.
від €4,500 · Замовити
Комплаєнс-аудит — обсяг класу 1 (внутрішня перевірка відповідності, а не обов'язковий за законом фінансовий аудит)
Внутрішня перевірка дотримання вимог регульованою компанією в обраному обсязі та план усунення недоліків після неї. Це не статутний фінансовий аудит і не послуга аудитора.
від €8,500 · Замовити
Комплаєнс-аудит — обсяг класу 2 (внутрішня перевірка відповідності, а не обов'язковий за законом фінансовий аудит)
Внутрішня перевірка дотримання вимог регульованою компанією в обраному обсязі та план усунення недоліків після неї. Це не статутний фінансовий аудит і не послуга аудитора.
від €15,500 · Замовити
Комплаєнс-аудит — обсяг класу 3 (внутрішня перевірка відповідності, а не обов'язковий за законом фінансовий аудит)
Внутрішня перевірка дотримання вимог регульованою компанією в обраному обсязі та план усунення недоліків після неї. Це не статутний фінансовий аудит і не послуга аудитора.
від €27,000 · Замовити
План усунення недоліків після комплаєнс-аудиту
Внутрішня перевірка дотримання вимог регульованою компанією в обраному обсязі та план усунення недоліків після неї. Це не статутний фінансовий аудит і не послуга аудитора.
від €1,700 · Замовити
Документація естонської компанії згідно із Загальним регламентом про захист даних (GDPR)
Підготовка документів, які потрібні естонській компанії відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR): реєстр діяльності з обробки, повідомлення про конфіденційність, шаблони договору про обробку даних та внутрішні правила на випадок запитів і витоків даних.
від €1,800 · Замовити
Процедури та документи естонської компанії з AML і KYC
Підготовка процедур і документів, які потрібні естонській компанії як зобов'язаній особі за Законом про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму: оцінка ризику, порядок дій, форми перевірки клієнта (KYC) та правила внутрішнього контролю.
від €2,500 · Замовити
Часті запитання
Чи можете ви гарантувати відкриття банківського рахунку?
Ні. Кожен банк чи платіжний партнер самостійно приймає рішення щодо прийняття клієнта; ми готуємо вас та здійснюємо представлення.
Чи є аудит дотримання вимог статутним аудитом?
Ні. Це внутрішня перевірка дотримання вимог; це не статутний фінансовий аудит і не послуга аудитора.
Які ризики невідповідності вимогам DORA?
Висновки нагляду та заходи компетентного органу; суб'єкт залишається відповідальним за свою систему управління ризиками ІКТ.
Громадянам Росії та російським компаніям послуги не надаються.
Комплаєнс-аудит — це внутрішня перевірка, а не обов'язковий фінансовий аудит; рішення банків і партнерів не може гарантувати ніхто. Ціни без ПДВ; спілкування електронною поштою.