Комплаенс · регулируемые компании
Услуги комплаенса для регулируемой компании
Какие услуги комплаенса мы предлагаем регулируемой компании, сколько стоит каждая и как заказать её напрямую.
Эта страница на других языках: English · Eesti · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Коротко
Какие услуги комплаенса мы предлагаем регулируемой компании, сколько стоит каждая и как заказать её напрямую. Соответствие требованиям для регулируемых компаний: система управления ИКТ-рисками по DORA, представление банковским и платёжным партнёрам, а также аудит соответствия требованиям. Подробно: комплаенс-аудит регулируемой компании.
Какие услуги комплаенса мы предлагаем регулируемой компании, сколько стоит каждая и как заказать её напрямую.
Соответствие требованиям для регулируемых компаний: система управления ИКТ-рисками по DORA, представление банковским и платёжным партнёрам, а также аудит соответствия требованиям.
Подробно: комплаенс-аудит регулируемой компании
Услуги и цены
Система управления ИКТ-рисками по DORA и инструменты (Регламент (ЕС) 2022/2554)
Система управления ИКТ-рисками DORA и соответствующий инструментарий, а также ежегодное обновление реестра информации о сторонних ИКТ-поставщиках.
от €39,500 · Заказать
Реестр информации по DORA — ежегодное обновление
Система управления ИКТ-рисками DORA и соответствующий инструментарий, а также ежегодное обновление реестра информации о сторонних ИКТ-поставщиках.
от €2,400 / год · Заказать
Расширенное содействие в открытии счёта — знакомство с 6 банковскими и платёжными партнёрами
Представление партнёрам в сфере банковских, платёжных услуг, дружественного к криптовалюте электронных денег, выпуска IBAN и карт (BIN-спонсор), а также поддержка в прохождении их процедуры приёма.
от €3,900 · Заказать
Премиум-содействие в открытии банковского счёта
Представление партнёрам в сфере банковских, платёжных услуг, дружественного к криптовалюте электронных денег, выпуска IBAN и карт (BIN-спонсор), а также поддержка в прохождении их процедуры приёма.
от €5,600 · Заказать
Знакомство с учреждением электронных денег, работающим с криптокомпаниями
Представление партнёрам в сфере банковских, платёжных услуг, дружественного к криптовалюте электронных денег, выпуска IBAN и карт (BIN-спонсор), а также поддержка в прохождении их процедуры приёма.
от €2,200 · Заказать
Открытие мультивалютного счёта с IBAN
Представление партнёрам в сфере банковских, платёжных услуг, дружественного к криптовалюте электронных денег, выпуска IBAN и карт (BIN-спонсор), а также поддержка в прохождении их процедуры приёма.
от €2,800 · Заказать
Выпуск карт / знакомство с BIN-спонсором
Представление партнёрам в сфере банковских, платёжных услуг, дружественного к криптовалюте электронных денег, выпуска IBAN и карт (BIN-спонсор), а также поддержка в прохождении их процедуры приёма.
от €4,500 · Заказать
Комплаенс-аудит — объём класса 1 (внутренняя проверка соответствия, не обязательный по закону финансовый аудит)
Внутренняя проверка соблюдения требований регулируемой организацией в согласованном объёме и последующий план устранения недостатков. Это не является обязательным финансовым аудитом и не представляет собой услугу аудитора.
от €8,500 · Заказать
Комплаенс-аудит — объём класса 2 (внутренняя проверка соответствия, не обязательный по закону финансовый аудит)
Внутренняя проверка соблюдения требований регулируемой организацией в согласованном объёме и последующий план устранения недостатков. Это не является обязательным финансовым аудитом и не представляет собой услугу аудитора.
от €15,500 · Заказать
Комплаенс-аудит — объём класса 3 (внутренняя проверка соответствия, не обязательный по закону финансовый аудит)
Внутренняя проверка соблюдения требований регулируемой организацией в согласованном объёме и последующий план устранения недостатков. Это не является обязательным финансовым аудитом и не представляет собой услугу аудитора.
от €27,000 · Заказать
План устранения недостатков после комплаенс-аудита
Внутренняя проверка соблюдения требований регулируемой организацией в согласованном объёме и последующий план устранения недостатков. Это не является обязательным финансовым аудитом и не представляет собой услугу аудитора.
от €1,700 · Заказать
Документация эстонской компании по Общему регламенту о защите данных (GDPR)
Подготовка документов, которые необходимы эстонской компании по Общему регламенту защиты данных (GDPR): реестр деятельности по обработке, уведомление о конфиденциальности, шаблоны договора об обработке данных и внутренние правила на случай запросов и утечек данных.
от €1,800 · Заказать
Процедуры и документы эстонской компании по ПОД/ФТ и KYC
Подготовка процедур и документов, которые необходимы эстонской компании как обязанному лицу по Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма: оценка риска, порядок действий, формы проверки клиента (KYC) и правила внутреннего контроля.
от €2,500 · Заказать
Частые вопросы
Применяется ли DORA к моей компании?
DORA применяется к финансовым организациям, перечисленным в статье 2 регламента, включая платёжные учреждения и учреждения электронных денег, поставщиков услуг криптоактивов, авторизованных по MiCA, инвестиционные фирмы и управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Мы письменно подтверждаем сферу применения для вашей компании до начала работы.
Гарантируете ли вы открытие банковского счёта?
Нет. Банковские и платёжные счета предоставляются исключительно по усмотрению финансового учреждения. Мы представляем вас и готовим пакет документов для открытия счёта; решение принимает учреждение.
Является ли ваш аудит соответствия требованиям обязательным аудитом?
Нет. Это внутренняя проверка соответствия требованиям. Обязательный аудит годовой отчётности проводится аудитором и не входит в эту услугу.
Могу ли я заказать эти услуги без лицензионного проекта?
Да. Каждую услугу можно заказать и оплатить отдельно на этой странице; свою компанию и её разрешение вы описываете в форме заказа.
Что такое реестр информации DORA?
В соответствии со статьёй 28(3) Регламента (ЕС) 2022/2554 каждый финансовый субъект ведёт реестр всех договорных отношений в отношении ИКТ-услуг, предоставляемых третьими сторонами, предоставляет его органу власти по запросу и не реже одного раза в год отчитывается о новых договорных отношениях.
Почему реестр DORA требует ежегодного обновления?
Потому что он изменяется при каждом изменении ИКТ-договора, а орган власти ожидает, что при запросе он будет полным и непротиворечивым. Наша ежегодная услуга обновляет его на основании ваших договоров и проверяет его перед подачей.
Что происходит после того, как ваш аудит на соответствие требованиям выявляет нарушения?
План устранения нарушений содержит перечень каждого выявленного нарушения с указанием его приоритета, ответственного лица и срока устранения, и мы актуализируем соответствующие политики. Орган власти, банк или аудитор, который впоследствии запросит информацию о выявленном нарушении, будет ожидать увидеть как сам план, так и доказательства его выполнения.
Можно ли заказать план устранения нарушений без вашего аудита?
План рассчитан на то, чтобы следовать за нашим аудитом соответствия, замечания которого он закрывает. Если замечания сделал другой проверяющий, опишите их в форме заказа, и мы письменно сообщим до начала работы, можно ли построить план на их основе.
Русская версия сайта — для русскоязычных клиентов за пределами России; гражданам России и российским компаниям услуги не оказываются.
Комплаенс-аудит — это внутренняя проверка, а не обязательный финансовый аудит; решения банков и партнёров не может гарантировать никто. Цены без НДС; общение по электронной почте.