Conformitate · societăți reglementate
Servicii de conformitate pentru societăți reglementate
Ce servicii de conformitate oferim unei societăți reglementate, cât costă fiecare și cum îl comandați direct.
Această pagină în alte limbi: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Pe scurt
Ce servicii de conformitate oferim unei societăți reglementate, cât costă fiecare și cum îl comandați direct. Conformitate pentru entități reglementate: cadrul de gestionare a riscurilor TIC conform DORA, recomandări bancare și de plăți, și audituri de conformitate. Pe larg: Audit de conformitate pentru societăți reglementate.
Ce servicii de conformitate oferim unei societăți reglementate, cât costă fiecare și cum îl comandați direct.
Conformitate pentru entități reglementate: cadrul de gestionare a riscurilor TIC conform DORA, recomandări bancare și de plăți, și audituri de conformitate.
Pe larg: Audit de conformitate pentru societăți reglementate
Servicii și prețuri
Cadrul și instrumentele de gestionare a riscului TIC conform DORA (Regulamentul (UE) 2022/2554)
Cadrul și instrumentele de gestionare a riscului IT&C conform DORA, precum și actualizarea anuală a registrului de informații privind furnizorii terți IT&C.
de la €39,500 · Comandă
Registrul de informații DORA — actualizare anuală
Cadrul și instrumentele de gestionare a riscului IT&C conform DORA, precum și actualizarea anuală a registrului de informații privind furnizorii terți IT&C.
de la €2,400 / an · Comandă
Integrare bancară extinsă — prezentări la 6 parteneri bancari și de plată
Recomandări către parteneri bancari, de plăți, de bani electronici prietenoși cu criptoactivele, emitenți de IBAN și carduri (sponsor BIN), precum și asistență pentru integrarea cu aceștia.
de la €3,900 · Comandă
Integrare bancară premium
Recomandări către parteneri bancari, de plăți, de bani electronici prietenoși cu criptoactivele, emitenți de IBAN și carduri (sponsor BIN), precum și asistență pentru integrarea cu aceștia.
de la €5,600 · Comandă
Introducere la o instituție emitentă de bani electronici prietenoasă cu criptomonedele
Recomandări către parteneri bancari, de plăți, de bani electronici prietenoși cu criptoactivele, emitenți de IBAN și carduri (sponsor BIN), precum și asistență pentru integrarea cu aceștia.
de la €2,200 · Comandă
Configurarea unui cont IBAN multivalutar
Recomandări către parteneri bancari, de plăți, de bani electronici prietenoși cu criptoactivele, emitenți de IBAN și carduri (sponsor BIN), precum și asistență pentru integrarea cu aceștia.
de la €2,800 · Comandă
Introducere pentru emiterea de carduri / sponsor BIN
Recomandări către parteneri bancari, de plăți, de bani electronici prietenoși cu criptoactivele, emitenți de IBAN și carduri (sponsor BIN), precum și asistență pentru integrarea cu aceștia.
de la €4,500 · Comandă
Audit de conformitate — domeniu de aplicare Clasa 1 (revizuire internă de conformitate, nu un audit financiar statutar)
O verificare internă de conformitate a unei entități reglementate, în domeniul de aplicare ales, și un plan de remediere în urma acesteia. Nu este un audit financiar statutar și nu este un serviciu de auditor.
de la €8,500 · Comandă
Audit de conformitate — domeniu de aplicare Clasa 2 (revizuire internă de conformitate, nu un audit financiar statutar)
O verificare internă de conformitate a unei entități reglementate, în domeniul de aplicare ales, și un plan de remediere în urma acesteia. Nu este un audit financiar statutar și nu este un serviciu de auditor.
de la €15,500 · Comandă
Audit de conformitate — domeniu de aplicare Clasa 3 (revizuire internă de conformitate, nu un audit financiar statutar)
O verificare internă de conformitate a unei entități reglementate, în domeniul de aplicare ales, și un plan de remediere în urma acesteia. Nu este un audit financiar statutar și nu este un serviciu de auditor.
de la €27,000 · Comandă
Plan de remediere după un audit de conformitate
O verificare internă de conformitate a unei entități reglementate, în domeniul de aplicare ales, și un plan de remediere în urma acesteia. Nu este un audit financiar statutar și nu este un serviciu de auditor.
de la €1,700 · Comandă
Documentație de conformitate GDPR pentru o societate estoniană
Pregătirea documentelor de care o societate estoniană are nevoie în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR): registrul activităților de prelucrare, nota de informare privind confidențialitatea, modele de contracte de prelucrare a datelor și regulile interne pentru cereri și violări ale securității datelor.
de la €1,800 · Comandă
Proceduri și documentație AML și KYC pentru o societate estoniană
Pregătirea procedurilor și documentelor de care o societate estoniană are nevoie în calitate de entitate raportoare în temeiul Legii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului: evaluarea riscurilor, procedura internă, formularele de cunoaștere a clientelei (KYC) și regulile de control intern.
de la €2,500 · Comandă
Întrebări frecvente
Puteți garanta un cont bancar?
Nu. Fiecare bancă sau partener de plăți decide asupra acceptării clientului; vă pregătim și vă facem recomandarea.
Auditul de conformitate este un audit statutar?
Nu. Este o verificare internă de conformitate; nu este un audit financiar statutar și nu este un serviciu de auditor.
Care sunt riscurile neconformității cu DORA?
Constatări și măsuri de supraveghere din partea autorității competente; entitatea rămâne responsabilă pentru propriul cadru de gestionare a riscurilor IT&C.
Nu prestăm servicii cetățenilor Rusiei și societăților rusești.
Auditul de conformitate este o verificare internă, nu un audit financiar legal; nimeni nu poate garanta deciziile băncilor și partenerilor. Prețuri fără TVA; comunicarea se face prin e-mail.