Cumplimiento · empresas reguladas
Servicios de cumplimiento para empresas reguladas
Qué servicios de cumplimiento ofrecemos a una empresa regulada, cuánto cuesta cada uno y cómo encargarlo directamente.
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Breve
Qué servicios de cumplimiento ofrecemos a una empresa regulada, cuánto cuesta cada uno y cómo encargarlo directamente. Cumplimiento normativo para entidades reguladas: marco de riesgo TIC conforme al DORA, puesta en contacto con bancos y proveedores de pago, y auditorías de cumplimiento. Marco y herramientas de gestión de riesgos de TIC conforme a DORA, y la actualización anual del registro de información sobre proveedores terceros de TIC.
Qué servicios de cumplimiento ofrecemos a una empresa regulada, cuánto cuesta cada uno y cómo encargarlo directamente.
Cumplimiento normativo para entidades reguladas: marco de riesgo TIC conforme al DORA, puesta en contacto con bancos y proveedores de pago, y auditorías de cumplimiento.
Servicios y precios
Marco y herramientas de gestión del riesgo TIC conforme al DORA (Reglamento (UE) 2022/2554)
Marco y herramientas de gestión de riesgos de TIC conforme a DORA, y la actualización anual del registro de información sobre proveedores terceros de TIC.
desde €39,500 · Encargar
Registro de información del DORA — actualización anual
Marco y herramientas de gestión de riesgos de TIC conforme a DORA, y la actualización anual del registro de información sobre proveedores terceros de TIC.
desde €2,400 / año · Encargar
Incorporación bancaria ampliada — puesta en contacto con 6 socios bancarios y de pago
Presentaciones a socios de banca, pagos, dinero electrónico favorable a las criptomonedas, IBAN y emisión de tarjetas (patrocinador BIN), y apoyo en su proceso de admisión.
desde €3,900 · Encargar
Incorporación bancaria premium
Presentaciones a socios de banca, pagos, dinero electrónico favorable a las criptomonedas, IBAN y emisión de tarjetas (patrocinador BIN), y apoyo en su proceso de admisión.
desde €5,600 · Encargar
Puesta en contacto con una entidad de dinero electrónico favorable a las criptomonedas
Presentaciones a socios de banca, pagos, dinero electrónico favorable a las criptomonedas, IBAN y emisión de tarjetas (patrocinador BIN), y apoyo en su proceso de admisión.
desde €2,200 · Encargar
Apertura de cuenta IBAN multidivisa
Presentaciones a socios de banca, pagos, dinero electrónico favorable a las criptomonedas, IBAN y emisión de tarjetas (patrocinador BIN), y apoyo en su proceso de admisión.
desde €2,800 · Encargar
Puesta en contacto para emisión de tarjetas / patrocinio BIN
Presentaciones a socios de banca, pagos, dinero electrónico favorable a las criptomonedas, IBAN y emisión de tarjetas (patrocinador BIN), y apoyo en su proceso de admisión.
desde €4,500 · Encargar
Auditoría de cumplimiento normativo — alcance Clase 1 (revisión interna de cumplimiento, no una auditoría financiera legal)
Una revisión interna de cumplimiento de una entidad regulada en el alcance elegido, y un plan de subsanación posterior. No es una auditoría financiera legal ni un servicio de auditor.
desde €8,500 · Encargar
Auditoría de cumplimiento normativo — alcance Clase 2 (revisión interna de cumplimiento, no una auditoría financiera legal)
Una revisión interna de cumplimiento de una entidad regulada en el alcance elegido, y un plan de subsanación posterior. No es una auditoría financiera legal ni un servicio de auditor.
desde €15,500 · Encargar
Auditoría de cumplimiento normativo — alcance Clase 3 (revisión interna de cumplimiento, no una auditoría financiera legal)
Una revisión interna de cumplimiento de una entidad regulada en el alcance elegido, y un plan de subsanación posterior. No es una auditoría financiera legal ni un servicio de auditor.
desde €27,000 · Encargar
Plan de subsanación tras una auditoría de cumplimiento normativo
Una revisión interna de cumplimiento de una entidad regulada en el alcance elegido, y un plan de subsanación posterior. No es una auditoría financiera legal ni un servicio de auditor.
desde €1,700 · Encargar
Documentación RGPD de una sociedad estonia
Preparación de los documentos que necesita una empresa estonia conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): el registro de actividades de tratamiento, el aviso de privacidad, modelos de contrato de tratamiento de datos y las normas internas para solicitudes y violaciones de datos.
desde €1,800 · Encargar
Procedimientos y documentos de PBC/FT y KYC de una sociedad estonia
Preparación de los procedimientos y documentos que necesita una empresa estonia como sujeto obligado conforme a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo: la evaluación de riesgos, el procedimiento interno, los formularios de diligencia debida del cliente (KYC) y las normas de control interno.
desde €2,500 · Encargar
Preguntas frecuentes
¿Pueden garantizar una cuenta bancaria?
No. Cada banco o socio de pagos decide sobre la admisión del cliente; nosotros lo preparamos y lo presentamos.
¿La auditoría de cumplimiento es una auditoría legal (estatutaria)?
No. Es una revisión interna de cumplimiento; no es una auditoría financiera legal ni un servicio de auditor.
¿Cuáles son los riesgos del incumplimiento de DORA?
Observaciones y medidas de supervisión por parte de la autoridad competente; la entidad sigue siendo responsable de su marco de gestión de riesgos de TIC.
No prestamos servicios a ciudadanos rusos ni a sociedades rusas.
La auditoría de cumplimiento es una revisión interna, no una auditoría financiera legal; nadie puede garantizar las decisiones de bancos y socios. Precios sin IVA; la comunicación es por correo electrónico.