Registro · Canadá
MSB de Canadá: constitución, registro ante FINTRAC y cumplimiento
Qué hacemos para una empresa de servicios monetarios (MSB) canadiense, cuánto cuesta cada servicio y cómo encargarlo directamente.
Esta página en otros idiomas: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Breve
Qué hacemos para una empresa de servicios monetarios (MSB) canadiense, cuánto cuesta cada servicio y cómo encargarlo directamente. Constitución de una sociedad canadiense y su registro ante FINTRAC como empresa de servicios monetarios (MSB), o adquisición de una sociedad MSB ya registrada. Constitución de una sociedad canadiense y su registro como empresa de servicios monetarios (MSB) ante FINTRAC.
Qué hacemos para una empresa de servicios monetarios (MSB) canadiense, cuánto cuesta cada servicio y cómo encargarlo directamente.
Constitución de una sociedad canadiense y su registro ante FINTRAC como empresa de servicios monetarios (MSB), o adquisición de una sociedad MSB ya registrada.
Servicios y precios
MSB en Canadá — constitución y registro ante FINTRAC
Constitución de una sociedad canadiense y su registro como empresa de servicios monetarios (MSB) ante FINTRAC.
desde €19,500 · Encargar
MSB en Canadá — adquisición de una sociedad registrada ante FINTRAC
Adquisición de una sociedad canadiense registrada ante FINTRAC y la actualización de su registro.
desde €47,500 · Encargar
Programa de cumplimiento normativo FINTRAC
Cumplimiento ante FINTRAC: el programa de cumplimiento, el nombramiento del responsable de cumplimiento, la evaluación de riesgos y la revisión de eficacia cada dos años, y la renovación del registro.
desde €4,600 · Encargar
Designación de un responsable de cumplimiento normativo
Cumplimiento ante FINTRAC: el programa de cumplimiento, el nombramiento del responsable de cumplimiento, la evaluación de riesgos y la revisión de eficacia cada dos años, y la renovación del registro.
desde €2,200 · Encargar
Evaluación de riesgos y revisión de eficacia cada dos años
Cumplimiento ante FINTRAC: el programa de cumplimiento, el nombramiento del responsable de cumplimiento, la evaluación de riesgos y la revisión de eficacia cada dos años, y la renovación del registro.
desde €3,400 · Encargar
Renovación del registro ante FINTRAC
Cumplimiento ante FINTRAC: el programa de cumplimiento, el nombramiento del responsable de cumplimiento, la evaluación de riesgos y la revisión de eficacia cada dos años, y la renovación del registro.
€1,950 · Encargar
Preguntas frecuentes
¿Debo estar en Canadá para registrar una MSB?
No, una MSB extranjera puede registrarse ante FINTRAC, pero debe cumplir los requisitos canadienses: un programa de cumplimiento y un responsable de cumplimiento. En Quebec puede exigirse además una licencia provincial independiente.
¿Cuáles son los riesgos tras el registro?
Las inspecciones de FINTRAC, las obligaciones de reporte y la revisión de eficacia cada dos años; no cumplirlas puede dar lugar a sanciones o a la revocación.
¿Qué ocurre si no se renueva el registro?
El registro de MSB debe renovarse cada dos años; sin renovación, el registro caduca.
No prestamos servicios a ciudadanos rusos ni a sociedades rusas.
El registro lo decide la unidad de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC; preparamos los documentos y acompañamos el procedimiento, nadie puede garantizar el registro. Precios sin IVA; la comunicación es por correo electrónico.