Registrace · Kanada
Kanadská MSB: založení, registrace u FINTRAC a soulad
Co děláme pro kanadskou společnost poskytující peněžní služby (MSB), kolik stojí každá služba a jak ji objednat přímo.
Tato stránka v jiných jazycích: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Stručně
Co děláme pro kanadskou společnost poskytující peněžní služby (MSB), kolik stojí každá služba a jak ji objednat přímo. Založení kanadské korporace a její registrace u FINTRAC jako poskytovatele peněžních služeb (MSB), nebo akvizice již registrované MSB korporace. Založení kanadské korporace a její registrace jako podniku poskytujícího peněžní služby (MSB) u FINTRAC.
Co děláme pro kanadskou společnost poskytující peněžní služby (MSB), kolik stojí každá služba a jak ji objednat přímo.
Založení kanadské korporace a její registrace u FINTRAC jako poskytovatele peněžních služeb (MSB), nebo akvizice již registrované MSB korporace.
Služby a ceny
Kanada MSB — založení společnosti a registrace u FINTRAC
Založení kanadské korporace a její registrace jako podniku poskytujícího peněžní služby (MSB) u FINTRAC.
od €19,500 · Objednat
Kanada MSB — nabytí společnosti registrované u FINTRAC
Nabytí kanadské korporace registrované u FINTRAC a aktualizace její registrace.
od €47,500 · Objednat
Program shody FINTRAC
Soulad s požadavky FINTRAC: program dodržování předpisů, jmenování osoby odpovědné za jeho dodržování (compliance officer), posouzení rizik a dvouleté přezkoumání účinnosti a obnovení registrace.
od €4,600 · Objednat
Jmenovaný pracovník pro compliance — ustanovení
Soulad s požadavky FINTRAC: program dodržování předpisů, jmenování osoby odpovědné za jeho dodržování (compliance officer), posouzení rizik a dvouleté přezkoumání účinnosti a obnovení registrace.
od €2,200 · Objednat
Hodnocení rizik a dvouletý přezkum účinnosti
Soulad s požadavky FINTRAC: program dodržování předpisů, jmenování osoby odpovědné za jeho dodržování (compliance officer), posouzení rizik a dvouleté přezkoumání účinnosti a obnovení registrace.
od €3,400 · Objednat
Obnovení registrace FINTRAC
Soulad s požadavky FINTRAC: program dodržování předpisů, jmenování osoby odpovědné za jeho dodržování (compliance officer), posouzení rizik a dvouleté přezkoumání účinnosti a obnovení registrace.
€1,950 · Objednat
Časté otázky
Musím být v Kanadě, abych registroval MSB?
Ne, zahraniční MSB se může registrovat u FINTRAC, musí však splňovat kanadské požadavky — program dodržování předpisů a osobu odpovědnou za jeho dodržování (compliance officer). V Quebecu může být vyžadována samostatná provinční licence.
Jaká jsou rizika po registraci?
Kontroly ze strany FINTRAC, oznamovací povinnosti a dvouleté přezkoumání účinnosti; jejich nesplnění může vést k sankcím nebo zrušení registrace.
Co se stane, pokud registrace není obnovena?
Registrace MSB musí být obnovována každé dva roky; bez obnovení registrace zaniká.
Neposkytujeme služby ruským státním občanům ani ruským společnostem.
O registraci rozhoduje kanadská finanční zpravodajská jednotka FINTRAC; připravujeme dokumenty a provázíme řízením, registraci nemůže nikdo zaručit. Ceny bez DPH; komunikace probíhá e-mailem.