Registo · Canadá
MSB do Canadá: constituição, registo na FINTRAC e conformidade
O que fazemos por uma empresa canadiana de serviços monetários (MSB), quanto custa cada serviço e como encomendá-lo diretamente.
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Em resumo
O que fazemos por uma empresa canadiana de serviços monetários (MSB), quanto custa cada serviço e como encomendá-lo diretamente. Constituição de uma sociedade canadiana e o seu registo junto da FINTRAC como empresa de serviços monetários (MSB), ou aquisição de uma sociedade MSB já registada. Constituição de uma sociedade canadiana e o seu registo como empresa de serviços monetários (MSB) junto da FINTRAC.
O que fazemos por uma empresa canadiana de serviços monetários (MSB), quanto custa cada serviço e como encomendá-lo diretamente.
Constituição de uma sociedade canadiana e o seu registo junto da FINTRAC como empresa de serviços monetários (MSB), ou aquisição de uma sociedade MSB já registada.
Serviços e preços
MSB Canadá — constituição e registo na FINTRAC
Constituição de uma sociedade canadiana e o seu registo como empresa de serviços monetários (MSB) junto da FINTRAC.
a partir de €19,500 · Encomendar
MSB Canadá — aquisição de uma sociedade registada na FINTRAC
Aquisição de uma sociedade canadiana registada na FINTRAC e a atualização do seu registo.
a partir de €47,500 · Encomendar
Programa de compliance FINTRAC
Conformidade FINTRAC: o programa de conformidade, a nomeação do responsável de conformidade, a avaliação de risco e a revisão de eficácia bienal, e a renovação do registo.
a partir de €4,600 · Encomendar
Responsável de compliance designado — nomeação
Conformidade FINTRAC: o programa de conformidade, a nomeação do responsável de conformidade, a avaliação de risco e a revisão de eficácia bienal, e a renovação do registo.
a partir de €2,200 · Encomendar
Avaliação de risco e revisão de eficácia bienal
Conformidade FINTRAC: o programa de conformidade, a nomeação do responsável de conformidade, a avaliação de risco e a revisão de eficácia bienal, e a renovação do registo.
a partir de €3,400 · Encomendar
Renovação do registo FINTRAC
Conformidade FINTRAC: o programa de conformidade, a nomeação do responsável de conformidade, a avaliação de risco e a revisão de eficácia bienal, e a renovação do registo.
€1,950 · Encomendar
Perguntas frequentes
Preciso de estar no Canadá para registar uma MSB?
Não, uma MSB estrangeira pode registar-se junto da FINTRAC, mas deve cumprir os requisitos canadianos — um programa de conformidade e um responsável de conformidade. No Quebeque pode ser exigida uma licença provincial separada.
Quais são os riscos após o registo?
Inspeções da FINTRAC, obrigações de reporte e a revisão de eficácia bienal; o incumprimento pode originar sanções ou a revogação.
O que acontece se o registo não for renovado?
O registo de MSB deve ser renovado de dois em dois anos; sem renovação, o registo caduca.
Não prestamos serviços a cidadãos russos nem a sociedades russas.
O registo é decidido pela unidade de informação financeira do Canadá, FINTRAC; preparamos os documentos e acompanhamos o processo, ninguém pode garantir o registo. Preços sem IVA; o contacto é feito por e-mail.