Registrazione · Canada
MSB canadese: costituzione, registrazione presso FINTRAC e conformità
Che cosa facciamo per un'impresa canadese di servizi monetari (MSB), quanto costa ogni servizio e come ordinarlo direttamente.
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Breve
Che cosa facciamo per un'impresa canadese di servizi monetari (MSB), quanto costa ogni servizio e come ordinarlo direttamente. Costituzione di una società canadese e sua registrazione presso FINTRAC come money services business (MSB), oppure acquisizione di una società MSB già registrata. Costituzione di una società di capitali canadese e sua registrazione come money services business (MSB) presso FINTRAC.
Che cosa facciamo per un'impresa canadese di servizi monetari (MSB), quanto costa ogni servizio e come ordinarlo direttamente.
Costituzione di una società canadese e sua registrazione presso FINTRAC come money services business (MSB), oppure acquisizione di una società MSB già registrata.
Servizi e prezzi
MSB in Canada — costituzione e registrazione FINTRAC
Costituzione di una società di capitali canadese e sua registrazione come money services business (MSB) presso FINTRAC.
da €19,500 · Ordina
MSB in Canada — acquisizione di una società registrata FINTRAC
Acquisizione di una società di capitali canadese già registrata presso FINTRAC e aggiornamento della relativa registrazione.
da €47,500 · Ordina
Programma di compliance FINTRAC
Conformità FINTRAC: il programma di conformità, la nomina del responsabile della conformità, la valutazione del rischio e la revisione di efficacia biennale, e il rinnovo della registrazione.
da €4,600 · Ordina
Responsabile della compliance designato — nomina
Conformità FINTRAC: il programma di conformità, la nomina del responsabile della conformità, la valutazione del rischio e la revisione di efficacia biennale, e il rinnovo della registrazione.
da €2,200 · Ordina
Valutazione del rischio e verifica di efficacia biennale
Conformità FINTRAC: il programma di conformità, la nomina del responsabile della conformità, la valutazione del rischio e la revisione di efficacia biennale, e il rinnovo della registrazione.
da €3,400 · Ordina
Rinnovo della registrazione FINTRAC
Conformità FINTRAC: il programma di conformità, la nomina del responsabile della conformità, la valutazione del rischio e la revisione di efficacia biennale, e il rinnovo della registrazione.
€1,950 · Ordina
Domande frequenti
Devo trovarmi in Canada per registrare un MSB?
No, un MSB estero può registrarsi presso FINTRAC, ma deve soddisfare i requisiti canadesi — un programma di conformità e un responsabile della conformità. In Quebec può essere richiesta una licenza provinciale separata.
Quali sono i rischi dopo la registrazione?
Le verifiche di FINTRAC, gli obblighi di segnalazione e la revisione di efficacia biennale; la loro mancata osservanza può comportare sanzioni o la revoca.
Cosa succede se la registrazione non viene rinnovata?
La registrazione come MSB deve essere rinnovata ogni due anni; senza rinnovo la registrazione decade.
Non forniamo servizi a cittadini russi o a società russe.
Sulla registrazione decide l'unità di informazione finanziaria del Canada, FINTRAC; prepariamo i documenti e seguiamo la procedura, nessuno può garantire la registrazione. Prezzi IVA esclusa; la comunicazione avviene via e-mail.