Registrering · Kanada
Kanadensisk MSB: bildande, registrering hos FINTRAC och compliance
Vad vi gör för ett kanadensiskt penningtjänstföretag (MSB), vad varje tjänst kostar och hur du beställer den direkt.
Den här sidan på andra språk: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
I korthet
Vad vi gör för ett kanadensiskt penningtjänstföretag (MSB), vad varje tjänst kostar och hur du beställer den direkt. Bildande av ett kanadensiskt bolag (corporation) och registrering av detta hos FINTRAC som penningförmedlare (MSB), eller förvärv av ett redan registrerat MSB-bolag. Bildande av ett kanadensiskt bolag (corporation) och dess registrering som penningförmedlingsverksamhet (money services business, MSB) hos FINTRAC.
Vad vi gör för ett kanadensiskt penningtjänstföretag (MSB), vad varje tjänst kostar och hur du beställer den direkt.
Bildande av ett kanadensiskt bolag (corporation) och registrering av detta hos FINTRAC som penningförmedlare (MSB), eller förvärv av ett redan registrerat MSB-bolag.
Tjänster och priser
Kanada MSB — bolagsbildning och FINTRAC-registrering
Bildande av ett kanadensiskt bolag (corporation) och dess registrering som penningförmedlingsverksamhet (money services business, MSB) hos FINTRAC.
från €19,500 · Beställ
Kanada MSB — förvärv av ett FINTRAC-registrerat bolag
Förvärv av ett FINTRAC-registrerat kanadensiskt bolag (corporation) och uppdatering av dess registrering.
från €47,500 · Beställ
FINTRAC-complianceprogram
FINTRAC-regelefterlevnad: compliance-programmet, utnämningen av compliance officer, riskbedömningen och tvåårsöversynen av effektiviteten, samt förnyelse av registreringen.
från €4,600 · Beställ
Utsedd complianceansvarig — utnämning
FINTRAC-regelefterlevnad: compliance-programmet, utnämningen av compliance officer, riskbedömningen och tvåårsöversynen av effektiviteten, samt förnyelse av registreringen.
från €2,200 · Beställ
Riskbedömning och tvåårig effektivitetsgranskning
FINTRAC-regelefterlevnad: compliance-programmet, utnämningen av compliance officer, riskbedömningen och tvåårsöversynen av effektiviteten, samt förnyelse av registreringen.
från €3,400 · Beställ
Förnyelse av FINTRAC-registrering
FINTRAC-regelefterlevnad: compliance-programmet, utnämningen av compliance officer, riskbedömningen och tvåårsöversynen av effektiviteten, samt förnyelse av registreringen.
€1,950 · Beställ
Vanliga frågor
Måste jag befinna mig i Kanada för att registrera en MSB?
Nej, en utländsk MSB kan registrera sig hos FINTRAC, men måste uppfylla de kanadensiska kraven — ett compliance-program och en compliance officer. I Québec kan en separat provinsiell licens krävas.
Vilka är riskerna efter registrering?
FINTRAC-granskningar, rapporteringsskyldigheter och den tvåårsöversyn av effektiviteten; om dessa inte uppfylls kan det leda till sanktioner eller återkallelse.
Vad händer om registreringen inte förnyas?
En MSB-registrering måste förnyas vartannat år; utan förnyelse upphör registreringen att gälla.
Vi tillhandahåller inga tjänster till ryska medborgare eller ryska bolag.
Om registreringen beslutar Kanadas finansunderrättelseenhet FINTRAC; vi förbereder dokumenten och följer förfarandet, ingen kan garantera registreringen. Priser exklusive moms; kontakten sker via e-post.