Kayıt · Kanada
Kanada MSB: kuruluş, FINTRAC kaydı ve uyum
Kanadalı bir para hizmetleri işletmesi (MSB) için neler yaptığımız, her hizmetin fiyatı ve doğrudan nasıl sipariş edileceği.
Bu sayfa diğer dillerde: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Özet
Kanadalı bir para hizmetleri işletmesi (MSB) için neler yaptığımız, her hizmetin fiyatı ve doğrudan nasıl sipariş edileceği. Bir Kanada şirketinin kuruluşu ve para hizmetleri işletmesi (MSB) olarak FINTRAC'a tescili, veya zaten tescilli bir MSB şirketinin edinilmesi. Bir Kanada şirketinin kurulması ve FINTRAC nezdinde para hizmetleri işletmesi (MSB) olarak tescili.
Kanadalı bir para hizmetleri işletmesi (MSB) için neler yaptığımız, her hizmetin fiyatı ve doğrudan nasıl sipariş edileceği.
Bir Kanada şirketinin kuruluşu ve para hizmetleri işletmesi (MSB) olarak FINTRAC'a tescili, veya zaten tescilli bir MSB şirketinin edinilmesi.
Hizmetler ve fiyatlar
Kanada MSB — kuruluş ve FINTRAC tescili
Bir Kanada şirketinin kurulması ve FINTRAC nezdinde para hizmetleri işletmesi (MSB) olarak tescili.
başlangıç €19,500 · Sipariş ver
Kanada MSB — FINTRAC'a tescilli bir şirketin edinilmesi
FINTRAC'a kayıtlı bir Kanada şirketinin devralınması ve kaydının güncellenmesi.
başlangıç €47,500 · Sipariş ver
FINTRAC uyum programı
FINTRAC uyumu: uyum programı, uyum görevlisi ataması, risk değerlendirmesi ve iki yıllık etkinlik değerlendirmesi ile kayıt yenilemesi.
başlangıç €4,600 · Sipariş ver
Atanmış uyum sorumlusu — atanması
FINTRAC uyumu: uyum programı, uyum görevlisi ataması, risk değerlendirmesi ve iki yıllık etkinlik değerlendirmesi ile kayıt yenilemesi.
başlangıç €2,200 · Sipariş ver
Risk değerlendirmesi ve iki yıllık etkinlik incelemesi
FINTRAC uyumu: uyum programı, uyum görevlisi ataması, risk değerlendirmesi ve iki yıllık etkinlik değerlendirmesi ile kayıt yenilemesi.
başlangıç €3,400 · Sipariş ver
FINTRAC tescilinin yenilenmesi
FINTRAC uyumu: uyum programı, uyum görevlisi ataması, risk değerlendirmesi ve iki yıllık etkinlik değerlendirmesi ile kayıt yenilemesi.
€1,950 · Sipariş ver
Sıkça sorulan sorular
MSB kaydı için Kanada'da bulunmam gerekir mi?
Hayır, yabancı bir MSB FINTRAC'a kaydolabilir, ancak Kanada gerekliliklerini karşılamalıdır — bir uyum programı ve bir uyum görevlisi. Quebec'te ayrı bir eyalet lisansı gerekebilir.
Kayıttan sonraki riskler nelerdir?
FINTRAC incelemeleri, raporlama yükümlülükleri ve iki yıllık etkinlik değerlendirmesi; bunların karşılanmaması cezalara veya kaydın iptaline yol açabilir.
Kayıt yenilenmezse ne olur?
MSB kaydının her iki yılda bir yenilenmesi gerekir; yenilenmediği takdirde kayıt geçerliliğini yitirir.
Rus vatandaşlarına veya Rus şirketlerine hizmet vermiyoruz.
Kayda Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC karar verir; belgeleri hazırlar ve süreci takip ederiz, kaydı kimse garanti edemez. Fiyatlara KDV dahil değildir; iletişim e-posta ile yapılır.