Rejestracja · Kanada
Kanadyjska MSB: założenie, rejestracja w FINTRAC i zgodność
Co robimy dla kanadyjskiej firmy świadczącej usługi pieniężne (MSB), ile kosztuje każda usługa i jak zamówić ją bezpośrednio.
Ta strona w innych językach: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
W skrócie
Co robimy dla kanadyjskiej firmy świadczącej usługi pieniężne (MSB), ile kosztuje każda usługa i jak zamówić ją bezpośrednio. Założenie kanadyjskiej spółki (corporation) i jej rejestracja w FINTRAC jako podmiot świadczący usługi pieniężne (MSB), albo nabycie już zarejestrowanej spółki MSB. Szczegółowo: jak przebiega rejestracja kanadyjskiej MSB w FINTRAC.
Co robimy dla kanadyjskiej firmy świadczącej usługi pieniężne (MSB), ile kosztuje każda usługa i jak zamówić ją bezpośrednio.
Założenie kanadyjskiej spółki (corporation) i jej rejestracja w FINTRAC jako podmiot świadczący usługi pieniężne (MSB), albo nabycie już zarejestrowanej spółki MSB.
Szczegółowo: jak przebiega rejestracja kanadyjskiej MSB w FINTRAC
Usługi i ceny
Kanada MSB — założenie spółki i rejestracja w FINTRAC
Utworzenie kanadyjskiej spółki (corporation) i jej rejestracja jako przedsiębiorstwo usług pieniężnych (MSB) w FINTRAC.
od €19,500 · Zamów
Kanada MSB — nabycie spółki zarejestrowanej w FINTRAC
Nabycie zarejestrowanej w FINTRAC kanadyjskiej spółki (corporation) oraz aktualizacja jej rejestracji.
od €47,500 · Zamów
Program zgodności FINTRAC
Zgodność z wymogami FINTRAC: program zgodności, powołanie inspektora zgodności, ocena ryzyka i dwuletni przegląd skuteczności oraz odnowienie rejestracji.
od €4,600 · Zamów
Wyznaczony specjalista ds. zgodności (compliance officer) — powołanie
Zgodność z wymogami FINTRAC: program zgodności, powołanie inspektora zgodności, ocena ryzyka i dwuletni przegląd skuteczności oraz odnowienie rejestracji.
od €2,200 · Zamów
Ocena ryzyka i dwuletni przegląd skuteczności
Zgodność z wymogami FINTRAC: program zgodności, powołanie inspektora zgodności, ocena ryzyka i dwuletni przegląd skuteczności oraz odnowienie rejestracji.
od €3,400 · Zamów
Odnowienie rejestracji w FINTRAC
Zgodność z wymogami FINTRAC: program zgodności, powołanie inspektora zgodności, ocena ryzyka i dwuletni przegląd skuteczności oraz odnowienie rejestracji.
€1,950 · Zamów
Najczęstsze pytania
Czy muszę znajdować się w Kanadzie, aby zarejestrować MSB?
Nie, zagraniczny MSB może zarejestrować się w FINTRAC, musi jednak spełniać wymogi kanadyjskie — program zgodności oraz funkcję inspektora zgodności (compliance officer). W Quebecu może być wymagana odrębna licencja prowincjonalna.
Jakie są ryzyka po rejestracji?
Kontrole FINTRAC, obowiązki sprawozdawcze oraz dwuletni przegląd skuteczności; ich zaniedbanie może prowadzić do sankcji lub wykreślenia z rejestru.
Co się stanie, jeśli rejestracja nie zostanie odnowiona?
Rejestracja MSB musi być odnawiana co dwa lata; bez odnowienia rejestracja wygasa.
Nie świadczymy usług obywatelom Rosji ani spółkom z Rosji.
O rejestracji decyduje kanadyjska jednostka analityki finansowej FINTRAC; przygotowujemy dokumenty i prowadzimy postępowanie, nikt nie może zagwarantować rejestracji. Ceny bez VAT; kontakt odbywa się e-mailem.