Registro · Canadá
MSB de Canadá: constitución, registro ante FINTRAC y cumplimiento
Qué hacemos para una empresa de servicios monetarios (MSB) canadiense, cuánto cuesta cada servicio y cómo contratarlo directamente.
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Breve
Qué hacemos para una empresa de servicios monetarios (MSB) canadiense, cuánto cuesta cada servicio y cómo contratarlo directamente. Constitución de una sociedad canadiense y su registro ante FINTRAC como empresa de servicios monetarios (MSB), o adquisición de una sociedad MSB ya registrada. Constitución de una sociedad canadiense y su registro como empresa de servicios monetarios (MSB) ante FINTRAC.
Qué hacemos para una empresa de servicios monetarios (MSB) canadiense, cuánto cuesta cada servicio y cómo contratarlo directamente.
Constitución de una sociedad canadiense y su registro ante FINTRAC como empresa de servicios monetarios (MSB), o adquisición de una sociedad MSB ya registrada.
Servicios y costos
MSB en Canadá — constitución y registro ante FINTRAC
Constitución de una sociedad canadiense y su registro como empresa de servicios monetarios (MSB) ante FINTRAC.
desde €19,500 · Contratar
MSB en Canadá — adquisición de una sociedad registrada ante FINTRAC
Adquisición de una sociedad canadiense registrada ante FINTRAC y la actualización de su registro.
desde €47,500 · Contratar
Programa de cumplimiento normativo FINTRAC
Cumplimiento ante FINTRAC: el programa de cumplimiento, el nombramiento del responsable de cumplimiento, la evaluación de riesgos y la revisión de eficacia cada dos años, y la renovación del registro.
desde €4,600 · Contratar
Designación de un responsable de cumplimiento normativo
Cumplimiento ante FINTRAC: el programa de cumplimiento, el nombramiento del responsable de cumplimiento, la evaluación de riesgos y la revisión de eficacia cada dos años, y la renovación del registro.
desde €2,200 · Contratar
Evaluación de riesgos y revisión de eficacia cada dos años
Cumplimiento ante FINTRAC: el programa de cumplimiento, el nombramiento del responsable de cumplimiento, la evaluación de riesgos y la revisión de eficacia cada dos años, y la renovación del registro.
desde €3,400 · Contratar
Renovación del registro ante FINTRAC
Cumplimiento ante FINTRAC: el programa de cumplimiento, el nombramiento del responsable de cumplimiento, la evaluación de riesgos y la revisión de eficacia cada dos años, y la renovación del registro.
€1,950 · Contratar
Preguntas frecuentes
¿Debo estar en Canadá para registrar una MSB?
No, una MSB extranjera puede registrarse ante FINTRAC, pero debe cumplir los requisitos canadienses: un programa de cumplimiento y un responsable de cumplimiento. En Quebec puede exigirse además una licencia provincial independiente.
¿Cuáles son los riesgos tras el registro?
Las inspecciones de FINTRAC, las obligaciones de reporte y la revisión de eficacia cada dos años; no cumplirlas puede dar lugar a sanciones o a la revocación.
¿Qué ocurre si no se renueva el registro?
El registro de MSB debe renovarse cada dos años; sin renovación, el registro caduca.
No prestamos servicios a ciudadanos rusos ni a sociedades rusas.
El registro lo decide la unidad de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC; preparamos los documentos y acompañamos el procedimiento, nadie puede garantizar el registro. Precios sin IVA; la comunicación es por correo electrónico.