Registrering · Canada
Canadisk MSB: stiftelse, registrering hos FINTRAC og compliance
Hvad vi gør for en canadisk pengeoverførselsvirksomhed (MSB), hvad hver ydelse koster, og hvordan du bestiller den direkte.
Denne side på andre sprog: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Kort sagt
Hvad vi gør for en canadisk pengeoverførselsvirksomhed (MSB), hvad hver ydelse koster, og hvordan du bestiller den direkte. Stiftelse af et canadisk selskab og dets registrering hos FINTRAC som en pengeoverførselsvirksomhed (MSB), eller overtagelse af et allerede registreret MSB-selskab. Stiftelse af et canadisk selskab og dets registrering som en pengeoverførselsvirksomhed (MSB) hos FINTRAC.
Hvad vi gør for en canadisk pengeoverførselsvirksomhed (MSB), hvad hver ydelse koster, og hvordan du bestiller den direkte.
Stiftelse af et canadisk selskab og dets registrering hos FINTRAC som en pengeoverførselsvirksomhed (MSB), eller overtagelse af et allerede registreret MSB-selskab.
Ydelser og priser
Canada MSB — stiftelse og FINTRAC-registrering
Stiftelse af et canadisk selskab og dets registrering som en pengeoverførselsvirksomhed (MSB) hos FINTRAC.
fra €19,500 · Bestil
Canada MSB — overtagelse af et FINTRAC-registreret selskab
Overtagelse af et FINTRAC-registreret canadisk selskab og opdatering af dets registrering.
fra €47,500 · Bestil
FINTRAC-complianceprogram
FINTRAC-compliance: compliance-programmet, udpegelsen af compliance-ansvarlig, risikovurderingen og den toårige effektivitetsgennemgang, samt fornyelsen af registreringen.
fra €4,600 · Bestil
Udpeget complianceansvarlig — udpegning
FINTRAC-compliance: compliance-programmet, udpegelsen af compliance-ansvarlig, risikovurderingen og den toårige effektivitetsgennemgang, samt fornyelsen af registreringen.
fra €2,200 · Bestil
Risikovurdering og toårig effektivitetsgennemgang
FINTRAC-compliance: compliance-programmet, udpegelsen af compliance-ansvarlig, risikovurderingen og den toårige effektivitetsgennemgang, samt fornyelsen af registreringen.
fra €3,400 · Bestil
Fornyelse af FINTRAC-registrering
FINTRAC-compliance: compliance-programmet, udpegelsen af compliance-ansvarlig, risikovurderingen og den toårige effektivitetsgennemgang, samt fornyelsen af registreringen.
€1,950 · Bestil
Ofte stillede spørgsmål
Skal jeg være i Canada for at registrere en MSB?
Nej, en udenlandsk MSB kan registrere sig hos FINTRAC, men den skal opfylde canadiske krav — et compliance-program og en compliance-ansvarlig. I Quebec kan en separat provinsiel tilladelse være nødvendig.
Hvad er risiciene efter registrering?
FINTRAC-eftersyn, indberetningspligter og den toårige effektivitetsgennemgang; at undlade dem kan medføre sanktioner eller tilbagekaldelse.
Hvad sker der, hvis registreringen ikke fornyes?
En MSB-registrering skal fornyes hvert andet år; uden fornyelse bortfalder registreringen.
Vi leverer ikke ydelser til russiske statsborgere eller russiske selskaber.
Om registreringen afgør Canadas finansielle efterretningsenhed FINTRAC; vi forbereder dokumenterne og følger sagen, ingen kan garantere registreringen. Priser uden moms; kommunikationen foregår via e-mail.