التسجيل · كندا
شركة MSB الكندية: التأسيس والتسجيل لدى FINTRAC والامتثال
ما نقوم به لشركة خدمات مالية كندية (MSB)، وكم تكلف كل خدمة، وكيف تطلبها مباشرة.
هذه الصفحة بلغات أخرى: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
موجز
ما نقوم به لشركة خدمات مالية كندية (MSB)، وكم تكلف كل خدمة، وكيف تطلبها مباشرة. تأسيس شركة كندية وتسجيلها لدى FINTRAC كمؤسسة خدمات مالية (MSB)، أو الاستحواذ على شركة MSB مسجَّلة مسبقًا. بالتفصيل: شركة MSB الكندية والتسجيل لدى FINTRAC.
ما نقوم به لشركة خدمات مالية كندية (MSB)، وكم تكلف كل خدمة، وكيف تطلبها مباشرة.
تأسيس شركة كندية وتسجيلها لدى FINTRAC كمؤسسة خدمات مالية (MSB)، أو الاستحواذ على شركة MSB مسجَّلة مسبقًا.
بالتفصيل: شركة MSB الكندية والتسجيل لدى FINTRAC
الخدمات والأسعار
ترخيص MSB الكندي — التأسيس والتسجيل لدى FINTRAC
تأسيس شركة كندية وتسجيلها كجهة خدمات مالية (MSB) لدى FINTRAC.
ابتداءً من €19,500 · اطلب
ترخيص MSB الكندي — الاستحواذ على شركة مسجَّلة لدى FINTRAC
الاستحواذ على شركة كندية مسجَّلة لدى FINTRAC وتحديث تسجيلها.
ابتداءً من €47,500 · اطلب
برنامج الامتثال لـ FINTRAC
الامتثال لمتطلبات FINTRAC: برنامج الامتثال، وتعيين مسؤول الامتثال، وتقييم المخاطر ومراجعة الفعالية كل عامين، وتجديد التسجيل.
ابتداءً من €4,600 · اطلب
مسؤول الامتثال المعيَّن — التعيين
الامتثال لمتطلبات FINTRAC: برنامج الامتثال، وتعيين مسؤول الامتثال، وتقييم المخاطر ومراجعة الفعالية كل عامين، وتجديد التسجيل.
ابتداءً من €2,200 · اطلب
تقييم المخاطر ومراجعة الفعالية كل سنتين
الامتثال لمتطلبات FINTRAC: برنامج الامتثال، وتعيين مسؤول الامتثال، وتقييم المخاطر ومراجعة الفعالية كل عامين، وتجديد التسجيل.
ابتداءً من €3,400 · اطلب
تجديد التسجيل لدى FINTRAC
الامتثال لمتطلبات FINTRAC: برنامج الامتثال، وتعيين مسؤول الامتثال، وتقييم المخاطر ومراجعة الفعالية كل عامين، وتجديد التسجيل.
€1,950 · اطلب
الأسئلة الشائعة
هل يجب أن أكون في كندا لتسجيل جهة خدمات مالية (MSB)؟
لا، يمكن لجهة خدمات مالية أجنبية التسجيل لدى FINTRAC، لكن يجب أن تستوفي المتطلبات الكندية - برنامج امتثال ومسؤول امتثال. وفي كيبك قد يلزم ترخيص إقليمي منفصل.
ما هي المخاطر بعد التسجيل؟
عمليات تفتيش FINTRAC، وواجبات الإبلاغ، ومراجعة الفعالية كل عامين؛ وقد يؤدي عدم الالتزام بها إلى عقوبات أو إلغاء التسجيل.
ماذا يحدث إذا لم يُجدَّد التسجيل؟
يجب تجديد تسجيل جهة خدمات مالية (MSB) كل عامين؛ وبدون التجديد يسقط التسجيل.
لا نقدم خدماتنا لمواطني روسيا ولا للشركات الروسية.
تقرر وحدة الاستخبارات المالية الكندية FINTRAC التسجيل؛ نحن نُعدّ المستندات ونرافق الإجراءات، ولا يمكن لأحد ضمان التسجيل. الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة؛ يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني.