Registracija · Kanada
Kanados MSB: steigimas, registracija FINTRAC ir atitiktis
Ką darome Kanados pinigų paslaugų įmonei (MSB), kiek kainuoja kiekviena paslauga ir kaip ją užsisakyti tiesiogiai.
Šis puslapis kitomis kalbomis: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Español · Italiano · Čeština · Latviešu · Türkçe · Português · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México) · Български
Trumpai
Ką darome Kanados pinigų paslaugų įmonei (MSB), kiek kainuoja kiekviena paslauga ir kaip ją užsisakyti tiesiogiai. Kanados bendrovės įsteigimas ir jos registracija FINTRAC kaip pinigų perlaidų paslaugų teikėjo (MSB), arba jau registruotos MSB bendrovės įsigijimas. Kanados bendrovės įsteigimas ir jos registravimas pinigų paslaugų verslu (MSB) FINTRAC.
Ką darome Kanados pinigų paslaugų įmonei (MSB), kiek kainuoja kiekviena paslauga ir kaip ją užsisakyti tiesiogiai.
Kanados bendrovės įsteigimas ir jos registracija FINTRAC kaip pinigų perlaidų paslaugų teikėjo (MSB), arba jau registruotos MSB bendrovės įsigijimas.
Paslaugos ir kainos
Kanados MSB — įregistravimas ir FINTRAC registracija
Kanados bendrovės įsteigimas ir jos registravimas pinigų paslaugų verslu (MSB) FINTRAC.
nuo €19,500 · Užsakyti
Kanados MSB — FINTRAC registruotos korporacijos įsigijimas
FINTRAC registruotos Kanados bendrovės įsigijimas ir jos registracijos atnaujinimas.
nuo €47,500 · Užsakyti
FINTRAC atitikties programa
FINTRAC atitiktis: atitikties programa, atitikties pareigūno paskyrimas, rizikos vertinimas ir dvejų metų veiksmingumo vertinimas, bei registracijos atnaujinimas.
nuo €4,600 · Užsakyti
Paskirto atitikties pareigūno skyrimas
FINTRAC atitiktis: atitikties programa, atitikties pareigūno paskyrimas, rizikos vertinimas ir dvejų metų veiksmingumo vertinimas, bei registracijos atnaujinimas.
nuo €2,200 · Užsakyti
Rizikos vertinimas ir dvejų metų veiksmingumo patikra
FINTRAC atitiktis: atitikties programa, atitikties pareigūno paskyrimas, rizikos vertinimas ir dvejų metų veiksmingumo vertinimas, bei registracijos atnaujinimas.
nuo €3,400 · Užsakyti
FINTRAC registracijos atnaujinimas
FINTRAC atitiktis: atitikties programa, atitikties pareigūno paskyrimas, rizikos vertinimas ir dvejų metų veiksmingumo vertinimas, bei registracijos atnaujinimas.
€1,950 · Užsakyti
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar norint registruoti MSB, man reikia būti Kanadoje?
Ne, užsienio MSB gali registruotis FINTRAC, tačiau privalo atitikti Kanados reikalavimus — turėti atitikties programą ir atitikties pareigūną. Kvebeke gali būti reikalinga atskira provincijos licencija.
Kokios yra rizikos po registracijos?
FINTRAC patikrinimai, ataskaitų teikimo pareigos ir dvejų metų veiksmingumo vertinimas; jų neįvykdžius gali būti taikomos sankcijos arba registracija gali būti atšaukta.
Kas atsitinka, jei registracija neatnaujinama?
MSB registraciją reikia atnaujinti kas dvejus metus; jos neatnaujinus, registracija nustoja galioti.
Mes neteikiame paslaugų Rusijos piliečiams ar Rusijos įmonėms.
Dėl registracijos sprendžia Kanados finansinės žvalgybos padalinys FINTRAC; parengiame dokumentus ir lydime procedūrą, registracijos niekas negali garantuoti. Kainos be PVM; bendraujama el. paštu.