Conformità · società regolamentate
Servizi di conformità per società regolamentate
Quali servizi di conformità offriamo a una società regolamentata, quanto costa ciascuno e come ordinarlo direttamente.
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Breve
Quali servizi di conformità offriamo a una società regolamentata, quanto costa ciascuno e come ordinarlo direttamente. Conformità per operatori regolamentati: quadro di gestione del rischio ICT ai sensi di DORA, presentazioni bancarie e di pagamento, e audit di conformità. Quadro e strumenti di gestione del rischio ICT ai sensi del DORA, e aggiornamento annuale del registro delle informazioni sui fornitori terzi ICT.
Quali servizi di conformità offriamo a una società regolamentata, quanto costa ciascuno e come ordinarlo direttamente.
Conformità per operatori regolamentati: quadro di gestione del rischio ICT ai sensi di DORA, presentazioni bancarie e di pagamento, e audit di conformità.
Servizi e prezzi
Quadro e strumenti di gestione del rischio ICT ai sensi del DORA (Regolamento (UE) 2022/2554)
Quadro e strumenti di gestione del rischio ICT ai sensi del DORA, e aggiornamento annuale del registro delle informazioni sui fornitori terzi ICT.
da €39,500 · Ordina
Registro delle informazioni DORA — aggiornamento annuale
Quadro e strumenti di gestione del rischio ICT ai sensi del DORA, e aggiornamento annuale del registro delle informazioni sui fornitori terzi ICT.
da €2,400 / anno · Ordina
Onboarding bancario esteso — presentazioni a 6 partner bancari e di pagamento
Presentazioni a partner bancari, di pagamento, di moneta elettronica crypto-friendly, di emissione IBAN e carte (BIN sponsor), e supporto nel relativo onboarding.
da €3,900 · Ordina
Onboarding bancario premium
Presentazioni a partner bancari, di pagamento, di moneta elettronica crypto-friendly, di emissione IBAN e carte (BIN sponsor), e supporto nel relativo onboarding.
da €5,600 · Ordina
Presentazione a un istituto di moneta elettronica aperto alle cripto-attività
Presentazioni a partner bancari, di pagamento, di moneta elettronica crypto-friendly, di emissione IBAN e carte (BIN sponsor), e supporto nel relativo onboarding.
da €2,200 · Ordina
Apertura di un conto IBAN multivaluta
Presentazioni a partner bancari, di pagamento, di moneta elettronica crypto-friendly, di emissione IBAN e carte (BIN sponsor), e supporto nel relativo onboarding.
da €2,800 · Ordina
Introduzione all'emissione di carte / sponsor BIN
Presentazioni a partner bancari, di pagamento, di moneta elettronica crypto-friendly, di emissione IBAN e carte (BIN sponsor), e supporto nel relativo onboarding.
da €4,500 · Ordina
Audit di compliance — ambito di Classe 1 (verifica interna di compliance, non un audit finanziario di legge)
Una revisione interna di conformità di un soggetto regolamentato nell'ambito scelto, e un piano di rimedio successivo. Non è una revisione legale dei conti e non è un servizio di revisore contabile.
da €8,500 · Ordina
Audit di compliance — ambito di Classe 2 (verifica interna di compliance, non un audit finanziario di legge)
Una revisione interna di conformità di un soggetto regolamentato nell'ambito scelto, e un piano di rimedio successivo. Non è una revisione legale dei conti e non è un servizio di revisore contabile.
da €15,500 · Ordina
Audit di compliance — ambito di Classe 3 (verifica interna di compliance, non un audit finanziario di legge)
Una revisione interna di conformità di un soggetto regolamentato nell'ambito scelto, e un piano di rimedio successivo. Non è una revisione legale dei conti e non è un servizio di revisore contabile.
da €27,000 · Ordina
Piano di rimedio dopo un audit di compliance
Una revisione interna di conformità di un soggetto regolamentato nell'ambito scelto, e un piano di rimedio successivo. Non è una revisione legale dei conti e non è un servizio di revisore contabile.
da €1,700 · Ordina
Documentazione GDPR di una società estone
Preparazione dei documenti di cui una società estone necessita ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR): il registro delle attività di trattamento, l'informativa sulla privacy, modelli di contratto di trattamento dei dati e le regole interne per le richieste e le violazioni dei dati.
da €1,800 · Ordina
Procedure e documenti antiriciclaggio e KYC di una società estone
Preparazione delle procedure e dei documenti di cui una società estone necessita come soggetto obbligato ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo: la valutazione del rischio, le procedure operative, i moduli di adeguata verifica della clientela (KYC) e le regole di controllo interno.
da €2,500 · Ordina
Domande frequenti
Potete garantire l'apertura di un conto bancario?
No. Ogni banca o partner di pagamento decide autonomamente sull'onboarding; noi prepariamo il cliente e lo presentiamo.
La revisione di conformità è una revisione legale dei conti (statutory audit)?
No. Si tratta di una revisione interna di conformità; non è una revisione legale dei conti e non è un servizio di revisore contabile.
Quali sono i rischi del mancato rispetto del DORA?
Rilievi e provvedimenti di vigilanza da parte dell'autorità competente; l'ente resta responsabile del proprio quadro di gestione del rischio ICT.
Non forniamo servizi a cittadini russi o a società russe.
L'audit di conformità è una revisione interna, non una revisione legale dei conti; nessuno può garantire le decisioni di banche e partner. Prezzi IVA esclusa; la comunicazione avviene via e-mail.