Лиценз · регулирани дружества
Лицензирани и регулирани дружества в Естония
Какво подготвяме за заявлението за лиценз, колко струва всяка услуга и как да я поръчате директно.
Тази страница на други езици: English · Eesti · Русский · Українська · Deutsch · Polski · Suomi · Français · Nederlands · Svenska · Português · Dansk · Norsk · Čeština · Latviešu · Lietuvių · Italiano · Español · Türkçe · Română · العربية · 简体中文 · 繁體中文 · Español (México)
Накратко
Какво подготвяме за заявлението за лиценз, колко струва всяка услуга и как да я поръчате директно. Подготовка и управление на заявления за лицензи на естонски фирми в регулирани сектори: платежни институции, институции за електронни пари, хазарт, автомобилен транспорт, и корпоративни структури за фондове, кредитодатели и фирми за събиране на вземания. Подготовка и управление на заявление за разрешение като естонска платежна институция.
Какво подготвяме за заявлението за лиценз, колко струва всяка услуга и как да я поръчате директно.
Подготовка и управление на заявления за лицензи на естонски фирми в регулирани сектори: платежни институции, институции за електронни пари, хазарт, автомобилен транспорт, и корпоративни структури за фондове, кредитодатели и фирми за събиране на вземания.
Услуги и цени
Разрешение на естонска платежна институция — изготвяне на заявление и управление на процеса
Подготовка и управление на заявление за разрешение като естонска платежна институция.
от €16,000 · Поръчай
Разрешение на естонска институция за електронни пари (EMI) — изготвяне на заявление и управление на процеса
Подготовка и управление на заявление за разрешение като естонска институция за електронни пари (EMI).
от €23,000 · Поръчай
Защита на средствата на клиентите — политика и документация за сметки
Политика за защита на средствата на клиентите и документацията на сметката за защита на средствата.
от €2,400 · Поръчай
Лиценз за дейност в сферата на хазарта (tegevusluba) — изготвяне на заявление и управление на процеса
Подготовка и управление на заявление за естонски лиценз за дейност в сферата на хазарта (tegevusluba).
от €23,000 · Поръчай
Вътрешни правила за AML/CFT, оценка на риска и процедури
Вътрешни правила за ПОД/ФТ, оценка на риска на цялата дейност и процедурите на кандидат за лиценз за платежна институция, електронни пари или хазарт.
от €3,200 · Поръчай
Процедури за отговорна игра и защита на играчите
Процедури за отговорна игра и защита на играчите за кандидат за лиценз за хазарт.
от €2,300 · Поръчай
Структура на фонда — корпоративно устройство
Корпоративно изграждане на структура на фонд (дружество на фонда и дружество на управителя) без заявление за оправомощаване.
€18,000 · Поръчай
Дружество за събиране на вземания — само корпоративна структура, без разрешение от надзорния орган
Корпоративна структура на фирма за събиране на вземания, без заявление до Финансовия надзор на Естония.
€3,500 · Поръчай
Учредяване на кредитна компания — само корпоративна структура, без лиценз за кредитодател
Учредяване на кредитна фирма — само корпоративна структура, без лиценз на кредитодател.
€3,500 · Поръчай
Лиценз за автомобилен превозвач — изготвяне на заявление, включително за управител на транспортната дейност и доказателства за финансова стабилност
Подготовка на заявление за лиценз на автомобилен превозвач, включително назначаването на транспортен мениджър и регистрацията на автопарка.
€3,500 · Поръчай
Договор с управител на транспортната дейност
Договор с транспортен мениджър за автомобилен превозвач, предоставян от LexorCorp в Естония по писмено споразумение.
€350 · Поръчай
Документация за заявление за лиценз за дейност
Подготовка на документите за заявление за лиценз за дейност или за вписване в естонския Регистър на икономическата дейност, за лицензирана дейност, която няма собствена страница на този сайт — изискванията на закона се проверяват спрямо Вашия бизнес, документите се изготвят и заявлението се комплектува.
от €3,500 · Поръчай
Пакет A — естонска небанкова финансова институция за гаранционни и поръчителски сделки (лиценз от FIU)
Пакет A: ново естонско дружество с ограничена отговорност (OÜ), собственост на клиента, и пълната документация за заявление до естонската Служба за финансово разузнаване (FIU) за разрешение да се осъществява дейност като финансова институция, предоставяща гаранционни и поръчителски сделки (гаранции за изпълнение, гаранции за авансово плащане, финансови гаранции и други разрешени търговски гаранционни и поръчителски сделки) на юридически лица.
€17,500 · Поръчай
Пакет B — гаранционна институция с рамка за сътрудничество с международни банкови партньори
Пакет B: всичко от Пакет A, заедно с договорна и комплайънс рамка за сътрудничество с международни лицензирани банкови партньори — за инструменти като standby акредитиви, документарни акредитиви, банкови гаранции и насрещни гаранции, издавани от партньорски банки.
€26,500 · Поръчай
Пакет C — учредяване и лицензиране на кредитна институция в Естония или България
Пакет C: регулаторна документация и координация на проекта за създаване на нова кредитна институция (банка) в Естония или България.
от €175,000 · Поръчай
Наем на офис извън Талин
Офисни помещения за регулирана фирма, извън Талин или в Талин, подбрани според наличността и реалните оперативни нужди на фирмата.
от €450 / месец · Поръчай
Наем на офис в Талин
Офисни помещения за регулирана фирма, извън Талин или в Талин, подбрани според наличността и реалните оперативни нужди на фирмата.
от €650 / месец · Поръчай
Подбор на лице за контакт с FIU, работещо в Естония
Търсене на подходящо квалифицирано контактно лице за FIU, което работи постоянно в Естония, и координиране на текущото възнаграждение по пазарни ставки.
€700 · Поръчай
Търсене на нови банкови партньори
Идентифициране на потенциални банки, подготовка на първоначални обръщения и координиране на техните отговори.
€2,000 · Поръчай
Често задавани въпроси
Вашата цена цената на лиценза ли е?
Не. Нашата цена е нашият професионален хонорар за подготовка и управление на заявлението. Държавните и надзорните такси, регулаторният капитал, който Вашата фирма трябва да притежава, и разходите на трети лица са отделни. Лицензът се издава или отказва от компетентния орган.
Можете ли да гарантирате, че лицензът ще бъде издаден?
Не. Решението принадлежи на Финансовия надзор на Естония, Данъчно-митническата служба или друг компетентен орган. Ние подготвяме заявлението съобразно стандарта, който органът очаква, и управляваме въпросите му, но не можем да обещаем резултата или неговите срокове.
Каква е разликата между структура на фонд и лиценз на управител на фонд?
Структурата на фонда е корпоративното средство за фонда. Тя не включва оправомощаването на управителя на фонда, което е отделно заявление до Финансовия надзор на Естония, описано на нашата страница за лицензиране на фондове.
Какво покрива позицията за хазарт?
Заявлението за лиценз за дейност (tegevusluba), издаван от Данъчно-митническата служба. Разрешенията за извършване на дейност за отделни игри или обекти са отделна стъпка и не са част от тази цена, а държавните такси за двете се заплащат отделно.
Кои документи по ПОД/ФТ са необходими за заявление за лиценз за платежна институция, електронни пари или хазарт?
Задълженото лице трябва да има оценка на риска на цялата дейност, вътрешни правила за проверка на клиента, процедури за проверка на санкции и докладване, длъжностно лице по съответствието и план за обучение съгласно Закона за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Органът ги преглежда, за да прецени дали кандидатът разбира собствените си рискове.
Ще действате ли като наше длъжностно лице по съответствието (compliance officer) или MLRO?
Не. Длъжностното лице по съответствието трябва да бъде Ваш собствен назначен служител, оценен от органа. Ние изготвяме рамката за ПОД/ФТ и обучаваме Вашия екип по нея; софтуер за проверка и ролята на длъжностното лице не са част от услугата.
Какво е защита на средствата на клиентите?
Платежна институция или институция за електронни пари трябва да защитава средствата, получени от клиенти, като ги отделя по отделна сметка или в сигурни активи с нисък риск, или чрез застраховка или сравнима гаранция (член 10 на Директива (ЕС) 2015/2366; член 7 на Директива 2009/110/EО). Заявлението описва метода, ежедневното съпоставяне и воденето на документация.
Откривате ли сметката за защита на средствата?
Не. Сметката за защита на средствата се открива от банка по нейна собствена преценка. Ние подготвяме политиката и пакета документи, които банката изисква; застрахователните или гаранционните премии са разходи на трети лица.
Не предоставяме услуги на граждани на Русия и на руски дружества.
За лиценза решава компетентният орган — за платежни институции и институции за електронни пари Финансовият надзор, за хазарта Данъчно-митническата служба, за автомобилния превоз Транспортната администрация; ние подготвяме заявлението и придружаваме процедурата, никой не може да гарантира лиценза. Цените са без ДДС; комуникацията е по електронна поща.