Come leggere i dati del registro di una società estone

I dati di base di ogni società estone sono pubblici: il registro delle imprese li pubblica come dati aperti (RIK, CC BY 4.0). La ricerca mostrata sopra li mostra per una singola società con la data. Questa guida spiega cosa significa ogni fatto e cosa richiede la legge alla società. La guida è un'informazione generale, non una consulenza legale o fiscale.

Da dove vengono i fatti e la loro data

I dati aperti sono file che il registro aggiorna; ogni fatto mostrato ha la data del proprio file. I bilanci annuali sono allo stato del file dei bilanci, i dati della società allo stato del file delle società al giorno indicato. Un bilancio presentato dopo questa data non è ancora lì — la scheda stessa del registro (ariregister.rik.ee) mostra lo stato più recente.

Bilancio annuale

La società a responsabilità limitata (OÜ) e la società per azioni (AS) presentano il bilancio annuale al registro entro sei mesi dalla fine dell'esercizio (codice commerciale estone (äriseadustik), articolo 179). Se l'esercizio coincide con l'anno civile, il termine è il 30 giugno. I dati mostrano l'ultimo periodo di riferimento e il giorno di presentazione. Se dopo la scadenza il bilancio del periodo successivo non è ancora nei dati, significa che il bilancio manca — il registro non indica il motivo.

Titolari effettivi

La società registra nel registro i propri titolari effettivi — le persone fisiche che, in ultima analisi, la possiedono o la controllano — e mantiene i dati aggiornati (legge estone sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus)). I dati aperti mostrano se i titolari sono registrati; la ricerca mostra solo il loro numero, mai il nome.

Numero di partita IVA

La società ottiene un numero di partita IVA estone quando l'Agenzia delle imposte e delle dogane la registra come soggetto d'imposta. Il registro mostra il numero; se oggi è valido per operare con altri paesi UE lo mostra VIES — verifica del numero di partita IVA UE.

Sede legale e persona di contatto

Ogni società ha una sede nel registro delle imprese. Una società con sede all'estero deve designare in Estonia una persona di contatto, alla quale si possono notificare i documenti a essa indirizzati (legge estone sul registro delle imprese (äriregistri seadus), articolo 24). Molte società con la stessa sede indicano di norma un servizio di sede legale.

Fatturato di 0 euro

Il bilancio annuale mostra il fatturato dell'anno. Zero significa che in quell'anno non ci sono state vendite — per esempio una società che attende l'inizio della propria attività, oppure una società pronta. La società presenta comunque il bilancio annuale.

Cosa aggiunge la ricerca

Per una OÜ o AS registrata, la ricerca elenca i fatti applicabili e, per ciascuno, il servizio necessario con il prezzo del nostro listino: bilancio annuale, dati dei titolari effettivi, numero di partita IVA, sede e persona di contatto, oppure la cancellazione di una società non più attiva. Non dice mai più di quanto mostra il registro.

Tutta la comunicazione avviene via e-mail.

Non forniamo servizi a cittadini russi o a società russe.

Se dai dati del registro risulta che manca il bilancio annuale o i dati dei titolari effettivi, li prepariamo al prezzo del nostro listino:

• Bilancio annuale per una società senza fatturato — per esercizio finanziario: €450 / relazione
• Relazione sul titolare effettivo — preparazione e presentazione al registro delle imprese: €450

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