摘要
两年周期、期间须保持最新的事项，以及购买现成公司后会发生的事。加拿大货币服务企业（Money Services Business，MSB）在FINTRAC（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada）的注册并非永久有效。它有效期为两年，必须在到期前续期，并须在整段期间保持准确。
加拿大货币服务企业（Money Services Business，MSB）在FINTRAC（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada）的注册并非永久有效。它有效期为两年，必须在到期前续期，并须在整段期间保持准确。注册失效的企业不得再提供货币服务，而已注册公司的买方会承继前任所有人未曾申报的一切。本指南说明续期周期，以及我们的FINTRAC注册续期服务涵盖的内容。
本指南仅为一般信息，并非法律意见。注册事宜由FINTRAC决定；我们既不能承诺获得受理，也不能承诺时间表。
两年周期
FINTRAC指出，MSB注册有效期为两年，必须在到期前续期，而注册资料的变更须在变更后30天内申报（FINTRAC — 更新、续期或删除注册）。FINTRAC不收取注册或续期费用。
续期并非形式手续。它须确认公司目前的资料——所有人及董事、业务活动、代理人及经营地点、合规主任——而FINTRAC可在加拿大《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义筹资法》（Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act）规定的情形下提出问题，或拒绝或撤销注册。揭露未申报变更的续期，正会引来这些问题。
续期之间须保持最新的事项
- 所有人及控制该公司的人士的姓名；
- 董事及合规主任；
- 实际提供的货币服务及公司经营业务的地点；
- 代理人及分支机构。
同一期间也是合规计划的节奏：已注册的MSB必须运作一个合规计划，包括合规主任、有记录的风险评估、书面的政策及程序、培训，以及至少每两年一次的有效性审查（FINTRAC — 合规计划的要求）。我们的风险评估及两年一次的有效性审查服务，其节奏与续期相配合。
收购之后
如您购买了一家已向FINTRAC注册的现有公司，注册仍属于该公司，而其变更须申报。收购后的首次续期，正是FINTRAC整体审视新架构的时刻。在准备续期之前，我们会核实交易完成后的每一项变更是否已及时申报。请参阅我们的指南购买已成立的加拿大MSB。
您将获得什么
FINTRAC注册续期收费€1,950，涵盖：
- 根据您目前的资料编制的续期；
- 对注册期内须申报的变更所作的审查。
不包括：须新办注册的业务变更，以及部分省份另行要求的省级许可证。此服务同样适用于由我们注册的MSB及您自行收购的MSB。
如何下单
请使用加拿大MSB页面上的下单表格：选择路径（新公司或收购），并勾选「续期FINTRAC注册」。我们会以电子邮件确认时间表及所需资料。款项于在页面下单时支付；超出标准范围的工作会在开始前以书面约定，而在工作开始之前，您可通过电子邮件取消并获全额退款。所有沟通均以电子邮件进行。
相关指南
我们不向俄罗斯公民及俄罗斯公司提供服务。