Lyhyesti
Kahden vuoden sykli, mitä on pidettävä ajan tasalla välillä ja mitä tapahtuu valmiin corporationin oston jälkeen. Kanadalaisen rahapalveluyrityksen (MSB) rekisteröinti FINTRACissa (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ei ole pysyvä. Se on voimassa kaksi vuotta, se on uusittava ennen voimassaolon päättymistä ja sen on oltava koko ajan oikea.
Kanadalaisen rahapalveluyrityksen (MSB) rekisteröinti FINTRACissa (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ei ole pysyvä. Se on voimassa kaksi vuotta, se on uusittava ennen voimassaolon päättymistä ja sen on oltava koko ajan oikea. Yritys, jonka rekisteröinti raukeaa, ei saa jatkaa rahapalvelujen tarjoamista, ja rekisteröidyn corporationin ostaja perii kaiken, mistä edellinen omistaja jätti ilmoittamatta. Tämä opas kertoo uusimissyklistä ja siitä, mitä palvelumme FINTRAC-rekisteröinnin uusiminen kattaa.
Opas on yleistä tietoa, ei oikeudellista neuvontaa. Rekisteröinneistä päättää FINTRAC; emme voi luvata hyväksyntää emmekä aikataulua.
Kahden vuoden sykli
FINTRAC toteaa, että MSB-rekisteröinti on voimassa kaksi vuotta ja se on uusittava ennen voimassaolon päättymistä ja että rekisteritietojen muutoksista on ilmoitettava 30 päivän kuluessa muutoksesta (FINTRAC — rekisteröinnin päivitys, uusiminen tai peruminen). FINTRAC ei peri rekisteröinti- eikä uusimismaksuja.
Uusiminen ei ole muodollisuus. Se vahvistaa yrityksen ajantasaiset tiedot — omistajat ja johtajat, toiminnot, edustajat ja toimipaikat, compliance-vastaavan —, ja FINTRAC voi esittää kysymyksiä tai evätä rekisteröinnin tai peruuttaa sen Kanadan rikoshyötyjä (rahanpesu) ja terrorismin rahoitusta koskevassa laissa (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act) säädetyissä tapauksissa. Uusiminen, joka paljastaa ilmoittamattomia muutoksia, herättää juuri nämä kysymykset.
Mitä on pidettävä ajan tasalla uusimisten välillä
- omistajien ja yritystä hallitsevien henkilöiden nimet;
- johtajat ja compliance-vastaava;
- todella tarjotut rahapalvelut ja paikat, joissa yritys toimii;
- edustajat ja sivukonttorit.
Sama jakso on myös compliance-ohjelman rytmi: rekisteröidyn MSB:n on ylläpidettävä compliance-ohjelmaa, johon kuuluu compliance-vastaava, dokumentoitu riskiarvio, kirjalliset toimintaperiaatteet ja menettelyt, koulutus sekä ohjelman tehokkuuden arviointi vähintään kahden vuoden välein (FINTRAC — compliance-ohjelman vaatimukset). Riskiarviomme ja kahden vuoden tehokkuuden arviointimme on ajoitettu sopimaan uusimiseen.
Hankinnan jälkeen
Jos ostit olemassa olevan FINTRACiin rekisteröidyn corporationin, rekisteröinti pysyy corporationilla ja sen muutoksista on ilmoitettava. Ensimmäinen uusiminen hankinnan jälkeen on hetki, jolloin FINTRAC näkee uuden rakenteen kokonaisuutena. Ennen uusimisen valmistelua tarkistamme, että jokaisesta kaupan jälkeisestä muutoksesta on ilmoitettu ajoissa. Katso oppaamme valmiin Kanadan MSB-yhtiön osto.
Mitä saat
FINTRAC-rekisteröinnin uusiminen maksaa €1,950 ja sisältää:
- uusimisen, joka valmistellaan ajantasaisten tietojesi pohjalta;
- tarkistuksen muutoksista, joista piti ilmoittaa rekisteröintijakson aikana.
Ei sisälly: liiketoiminnan muutokset, jotka edellyttävät uutta rekisteröintiä, eikä provinssien luvat, joita jotkin provinssit edellyttävät erikseen. Palvelu on saatavilla sekä rekisteröimällemme MSB:lle että hankkimallesi.
Näin tilaat
Käytä Canada MSB -sivun tilauslomaketta: valitse reitti (uusi corporation tai hankinta) ja valitse ”FINTRAC-rekisteröinnin uusiminen”. Vahvistamme aikataulun ja tarvittavat tiedot sähköpostilla. Summa maksetaan sivulla tilattaessa; vakiolaajuuden ylittävä työ sovitaan kirjallisesti ennen sen aloittamista, ja ennen työn alkua voit perua sähköpostilla ja saada koko summan takaisin. Kaikki viestintä hoidetaan sähköpostilla.
Aiheeseen liittyvät oppaat
- Kanadan MSB ja FINTRAC-rekisteröinti
- Valmiin Kanadan MSB-yhtiön osto
- Pankkitili toimiluvalliselle yhtiölle
Emme tarjoa palveluja Venäjän kansalaisille emmekä venäläisille yhtiöille.