W skrócie
Dwuletni cykl, co trzeba aktualizować w międzyczasie i co dzieje się po zakupie gotowej korporacji. Rejestracja kanadyjskiego przedsiębiorstwa usług pieniężnych (MSB) w FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) nie jest bezterminowa. Jest ważna dwa lata, musi zostać odnowiona przed wygaśnięciem i przez cały czas musi być dokładna.
Rejestracja kanadyjskiego przedsiębiorstwa usług pieniężnych (MSB) w FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) nie jest bezterminowa. Jest ważna dwa lata, musi zostać odnowiona przed wygaśnięciem i przez cały czas musi być dokładna. Firma, której rejestracja wygasła, nie może dalej świadczyć usług pieniężnych, a nabywca zarejestrowanej korporacji dziedziczy wszystko, czego poprzedni właściciel nie zgłosił. Ten poradnik wyjaśnia cykl odnowienia i to, co obejmuje nasza usługa odnowienie rejestracji w FINTRAC.
Poradnik jest ogólną informacją, nie poradą prawną. O rejestracjach decyduje FINTRAC; nie możemy obiecać akceptacji ani terminu.
Dwuletni cykl
FINTRAC wskazuje, że rejestracja MSB jest ważna dwa lata i musi zostać odnowiona przed datą wygaśnięcia, a zmiany danych rejestracyjnych trzeba zgłosić w ciągu 30 dni od zmiany (FINTRAC — aktualizacja, odnowienie lub anulowanie rejestracji). FINTRAC nie pobiera opłat za rejestrację ani odnowienie.
Odnowienie nie jest formalnością. Potwierdza aktualne dane firmy — właścicieli i dyrektorów, działalność, agentów i lokalizacje, oficera compliance — a FINTRAC może zadawać pytania lub odmówić rejestracji albo ją cofnąć w przypadkach określonych w kanadyjskiej ustawie o dochodach z przestępstw (praniu pieniędzy) i finansowaniu terroryzmu (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act). Odnowienie, które ujawnia niezgłoszone zmiany, wywołuje właśnie te pytania.
Co trzeba aktualizować między odnowieniami
- nazwiska właścicieli i osób kontrolujących firmę;
- dyrektorów i oficera compliance;
- faktycznie świadczone usługi pieniężne i miejsca, w których firma działa;
- agentów i oddziały.
Ten sam okres wyznacza też rytm programu compliance: zarejestrowana MSB musi prowadzić program compliance z oficerem compliance, udokumentowaną oceną ryzyka, pisemnymi politykami i procedurami, szkoleniami i przeglądem skuteczności programu co najmniej co dwa lata (FINTRAC — wymogi programu compliance). Nasza ocena ryzyka i dwuletni przegląd skuteczności jest zaplanowana tak, by pasowała do odnowienia.
Po nabyciu
Jeśli kupiłeś istniejącą korporację zarejestrowaną w FINTRAC, rejestracja zostaje przy korporacji, a jej zmiany trzeba zgłaszać. Pierwsze odnowienie po nabyciu to moment, w którym FINTRAC widzi nową strukturę w całości. Przed przygotowaniem odnowienia sprawdzamy, czy każda zmiana po transakcji została zgłoszona w terminie. Zob. nasz poradnik zakup gotowej kanadyjskiej MSB.
Co otrzymujesz
Odnowienie rejestracji w FINTRAC kosztuje €1,950 i obejmuje:
- odnowienie przygotowane na podstawie twoich aktualnych danych;
- sprawdzenie zmian, które trzeba było zgłosić w okresie rejestracji.
Nie obejmuje: zmian działalności wymagających nowej rejestracji ani licencji prowincjonalnych, których niektóre prowincje wymagają osobno. Usługa jest dostępna zarówno dla MSB zarejestrowanej przez nas, jak i dla nabytej przez ciebie.
Jak zamówić
Skorzystaj z formularza zamówienia na stronie Canada MSB: wybierz drogę (nowa korporacja lub nabycie) i zaznacz „odnowienie rejestracji w FINTRAC”. Termin i potrzebne informacje potwierdzamy e-mailem. Kwotę płacisz na stronie przy zamówieniu; praca ponad standardowy zakres jest uzgadniana na piśmie przed jej rozpoczęciem, a przed rozpoczęciem pracy możesz zrezygnować e-mailem i otrzymać pełny zwrot. Cała komunikacja odbywa się e-mailem.
Powiązane poradniki
- Kanadyjska MSB i rejestracja w FINTRAC
- Zakup gotowej kanadyjskiej MSB
- Rachunek bankowy dla licencjonowanej spółki
Nie świadczymy usług obywatelom Rosji ani spółkom z Rosji.