Коротко
Дворічний цикл, що треба підтримувати актуальним у проміжку і що відбувається після купівлі готової корпорації. Реєстрація канадського підприємства грошових послуг (MSB) у FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) не безстрокова. Вона діє два роки, має бути поновлена до закінчення строку й увесь цей час має лишатися точною.
Реєстрація канадського підприємства грошових послуг (MSB) у FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) не безстрокова. Вона діє два роки, має бути поновлена до закінчення строку й увесь цей час має лишатися точною. Компанія, реєстрація якої спливла, не може далі надавати грошові послуги, а покупець зареєстрованої корпорації успадковує все, про що попередній власник не повідомив. Цей посібник пояснює цикл поновлення й те, що охоплює наша послуга поновлення реєстрації у FINTRAC.
Посібник — загальна інформація, а не юридична консультація. Про реєстрації вирішує FINTRAC; ми не можемо обіцяти схвалення чи строків.
Дворічний цикл
FINTRAC зазначає, що реєстрація MSB діє два роки й має бути поновлена до закінчення строку, а про зміни реєстраційних даних треба повідомити протягом 30 днів після зміни (FINTRAC — оновлення, поновлення чи скасування реєстрації). FINTRAC не стягує зборів за реєстрацію чи поновлення.
Поновлення — не формальність. Воно підтверджує поточні дані компанії — власників і директорів, види діяльності, агентів і місця роботи, комплаєнс-офіцера, — і FINTRAC може ставити запитання або відмовити в реєстрації чи скасувати її у випадках, визначених канадським Законом про доходи від злочинної діяльності (відмивання коштів) і фінансування тероризму (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act). Поновлення, яке виявляє неповідомлені зміни, викликає саме ці запитання.
Що треба підтримувати актуальним між поновленнями
- імена власників та осіб, які контролюють компанію;
- директорів і комплаєнс-офіцера;
- фактично надавані грошові послуги й місця, де компанія працює;
- агентів і філії.
Той самий період задає й ритм програми комплаєнсу: зареєстрована MSB має вести програму комплаєнсу з комплаєнс-офіцером, задокументованою оцінкою ризиків, письмовими політиками й процедурами, навчанням і перевіркою ефективності програми щонайменше раз на два роки (FINTRAC — вимоги до програми комплаєнсу). Наша оцінка ризиків і дворічна перевірка ефективності розрахована так, щоб збігтися з поновленням.
Після придбання
Якщо ви купили наявну корпорацію, зареєстровану у FINTRAC, реєстрація залишається за корпорацією, а про її зміни треба повідомляти. Перше поновлення після придбання — момент, коли FINTRAC бачить нову структуру цілком. Перш ніж готувати поновлення, ми перевіряємо, що про кожну зміну після угоди повідомлено вчасно. Див. наш посібник купівля готової канадської MSB.
Що ви отримуєте
Поновлення реєстрації у FINTRAC коштує €1,950 і включає:
- поновлення, підготовлене за вашими поточними даними;
- перевірку змін, про які треба було повідомити протягом строку реєстрації.
Не входить: зміни бізнесу, які потребують нової реєстрації, і провінційні ліцензії, яких деякі провінції вимагають окремо. Послуга доступна як для MSB, яку зареєстрували ми, так і для придбаної вами.
Як замовити
Скористайтеся формою замовлення на сторінці Canada MSB: оберіть шлях (нова корпорація чи придбання) і позначте «поновлення реєстрації у FINTRAC». Ми підтверджуємо строки й потрібну інформацію електронною поштою. Суму сплачують на сторінці під час замовлення; роботу понад стандартний обсяг погоджують письмово до її початку, а до початку роботи можна відмовитися електронною поштою й отримати повне повернення коштів. Усе спілкування ведеться електронною поштою.
Пов’язані посібники
- Канадська MSB і реєстрація у FINTRAC
- Купівля готової канадської MSB
- Банківський рахунок для ліцензованої компанії
Громадянам Росії та російським компаніям послуги не надаються.