Подновяване на регистрацията на MSB във FINTRAC

Канадска регистрация на дружество за парични услуги (MSB) във FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) не е постоянна. Тя е валидна две години, трябва да се поднови преди изтичането си и да се поддържа правилна през цялото време. Дружество, чиято регистрация изтича, не може повече да предоставя парични услуги, а купувачът на регистрирана корпорация наследява всичко, което предишният собственик не е докладвал. Настоящото ръководство разяснява цикъла на подновяване и какво включва нашата услуга Подновяване на регистрацията във FINTRAC.

Ръководството е обща информация, не правен съвет. За регистрациите решава FINTRAC; не можем да обещаем нито приемане, нито срок.

Двугодишният цикъл

FINTRAC посочва, че регистрацията на MSB е валидна две години и трябва да се поднови преди изтичането си, и че промените в данните на регистрацията трябва да се докладват в рамките на 30 дни от промяната (FINTRAC — актуализиране, подновяване или заличаване на регистрацията). FINTRAC не начислява такси за регистрация или подновяване.

Подновяването не е формалност. То потвърждава актуалните данни на дружеството — собствениците и директорите, дейностите, представителите и местоположенията, длъжностното лице по съответствието — и FINTRAC може да зададе въпроси или да откаже или отнеме регистрация в случаите, уредени от канадския Закон за приходите от престъпна дейност (изпиране на пари) и финансирането на тероризма (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act). Подновяване, което разкрива недокладвани промени, провокира точно тези въпроси.

Какво трябва да се поддържа актуално между подновяванията

• имената на собствениците и лицата, които контролират дружеството;
• директорите и длъжностното лице по съответствието;
• действително предоставяните парични услуги и местата, където дружеството работи;
• представителите и клоновете.

Същият период е и тактът на програмата за съответствие: регистрирана MSB трябва да поддържа програма за съответствие с длъжностно лице по съответствието, документирана оценка на риска, писмени политики и процедури, обучение и преглед на ефективността най-малко на всеки две години (FINTRAC — изисквания към програмата за съответствие). Нашата оценка на риска и двугодишен преглед на ефективността е съгласувана по време с подновяването.

След придобиване

Ако сте закупили съществуваща корпорация, регистрирана във FINTRAC, регистрацията остава при корпорацията, а промените в нея трябва да се докладват. Първото подновяване след придобиването е моментът, в който FINTRAC вижда новата структура като цяло. Преди да подготвим подновяването, проверяваме дали всяка промяна след приключването на сделката е била докладвана навреме. Вижте нашето ръководство Закупуване на готова канадска MSB.

Какво получавате

Подновяването на регистрацията във FINTRAC струва €1,950 и включва:

• подновяването, изготвено от вашите актуални данни;
• преглед на промените, които трябваше да бъдат докладвани през периода на регистрацията.

Не е включено: промени в дейността, които изискват нова регистрация, и провинциални лицензи, които някои провинции изискват отделно. Услугата е достъпна както за MSB, регистрирана от нас, така и за такава, която сте придобили.

Как да я поръчате

Използвайте формуляра за поръчка на страницата за канадска MSB: изберете пътя (нова корпорация или придобиване) и отбележете „Подновяване на регистрацията във FINTRAC“. Ние потвърждаваме графика и необходимите данни по имейл. Сумата се плаща при поръчката на страницата; работа над стандартния обхват се договаря писмено преди началото, а преди започването на работата можете да откажете по имейл и да получите пълната сума обратно. Цялата комуникация се осъществява по имейл.

Свързани ръководства

• Канадска MSB и регистрация във FINTRAC
• Закупуване на готова канадска MSB
• Банкова сметка за лицензирано дружество

Не предоставяме услуги на граждани на Русия и на руски дружества.

Поръчайте подновяване Цени Обяснение на английски