Reînnoirea înregistrării MSB la FINTRAC

O înregistrare canadiană de societate de servicii monetare (MSB) la FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) nu este permanentă. Este valabilă doi ani, trebuie reînnoită înainte de expirare și păstrată corectă pe toată durata ei. O societate a cărei înregistrare expiră nu mai poate presta servicii monetare, iar cumpărătorul unei corporații înregistrate preia tot ce proprietarul anterior nu a raportat. Acest ghid explică ciclul de reînnoire și ce cuprinde serviciul nostru Reînnoirea înregistrării FINTRAC.

Ghidul este o informație generală, nu o consultanță juridică. Deciziile privind înregistrările sunt luate de FINTRAC; nu putem promite nici acceptarea, nici un calendar.

Ciclul de doi ani

FINTRAC arată că o înregistrare MSB este valabilă doi ani și trebuie reînnoită înainte de expirare, și că modificările datelor de înregistrare trebuie raportate în termen de 30 de zile de la modificare (FINTRAC — actualizarea, reînnoirea sau ștergerea înregistrării). FINTRAC nu percepe taxe de înregistrare sau de reînnoire.

O reînnoire nu este o formalitate. Ea confirmă datele actuale ale societății — proprietarii și administratorii, activitățile, agenții și locațiile, responsabilul de conformitate — iar FINTRAC poate pune întrebări sau poate refuza sau revoca o înregistrare în cazurile reglementate de legea canadiană privind veniturile din infracțiuni (spălarea banilor) și finanțarea terorismului (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act). O reînnoire care dezvăluie modificări neraportate provoacă exact aceste întrebări.

Ce trebuie păstrat actualizat între reînnoiri

• numele proprietarilor și al persoanelor care controlează societatea;
• administratorii și responsabilul de conformitate;
• serviciile monetare prestate efectiv și locurile în care societatea își desfășoară activitatea;
• agenții și filialele.

Aceeași perioadă este și ritmul programului de conformitate: un MSB înregistrat trebuie să opereze un program de conformitate cu responsabil de conformitate, evaluare a riscului documentată, politici și proceduri scrise, instruire și o revizuire a eficacității cel puțin o dată la doi ani (FINTRAC — cerințele programului de conformitate). Evaluarea riscului și revizuirea eficacității la doi ani a noastră este sincronizată cu reînnoirea.

După o achiziție

Dacă ați cumpărat o corporație existentă, înregistrată la FINTRAC, înregistrarea rămâne la corporație, iar modificările acesteia trebuie raportate. Prima reînnoire după achiziție este momentul în care FINTRAC vede noua structură ca întreg. Înainte de a pregăti reînnoirea, verificăm dacă fiecare modificare de după closing a fost raportată la timp. Vedeți ghidul nostru Achiziția unei societăți MSB canadiene deja constituite.

Ce primiți

Reînnoirea înregistrării FINTRAC costă €1,950 și cuprinde:

• reînnoirea pregătită din datele dumneavoastră actuale;
• o verificare a modificărilor care trebuiau raportate în perioada de înregistrare.

Nu este inclus: modificările activității care necesită o înregistrare nouă și licențele provinciale pe care unele provincii le cer separat. Serviciul este disponibil atât pentru un MSB înregistrat de noi, cât și pentru unul pe care l-ați achiziționat.

Cum îl comandați

Folosiți formularul de comandă de pe pagina MSB din Canada: alegeți calea (corporație nouă sau achiziție) și bifați „Reînnoirea înregistrării FINTRAC”. Confirmăm calendarul și datele necesare prin e-mail. Suma se plătește la comandă pe pagină; munca ce depășește domeniul standard se convine în scris înainte de începere, iar înainte de începerea lucrului puteți anula prin e-mail și primiți suma integral înapoi. Toată comunicarea se desfășoară prin e-mail.

Ghiduri conexe

• MSB din Canada și înregistrarea la FINTRAC
• Achiziția unei societăți MSB canadiene deja constituite
• Cont bancar pentru o societate licențiată

Nu prestăm servicii cetățenilor Rusiei și societăților rusești.

Comandați reînnoirea Prețuri Explicația în limba engleză