موجز
دورة السنتين، وما يجب الحفاظ عليه محدَّثًا بينهما، وما يحدث بعد شراء شركة جاهزة. تسجيل شركة الخدمات المالية الكندية (MSB) لدى FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ليس دائمًا. فهو صالح لمدة سنتين، ويجب تجديده قبل انتهائه، والحفاظ عليه صحيحًا طوال الوقت.
تسجيل شركة الخدمات المالية الكندية (MSB) لدى FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ليس دائمًا. فهو صالح لمدة سنتين، ويجب تجديده قبل انتهائه، والحفاظ عليه صحيحًا طوال الوقت. الشركة التي تنتهي صلاحية تسجيلها لا يجوز لها تقديم خدمات مالية بعد الآن، ومشتري الشركة المسجَّلة يرث كل ما لم يبلّغ عنه المالك السابق. يوضح هذا الدليل دورة التجديد وما تشمله خدمتنا تجديد تسجيل FINTRAC.
هذا الدليل معلومة عامة، وليس استشارة قانونية. تقرّر FINTRAC بشأن التسجيلات؛ ولا يمكننا أن نَعِد بقبول الطلب ولا بجدول زمني.
دورة السنتين
توضح FINTRAC أن تسجيل MSB صالح لمدة سنتين ويجب تجديده قبل انتهائه، وأن التغييرات في بيانات التسجيل يجب الإبلاغ عنها في غضون 30 يومًا من حدوث التغيير (FINTRAC — تحديث التسجيل أو تجديده أو حذفه). ولا تفرض FINTRAC رسوم تسجيل أو تجديد.
التجديد ليس إجراءً شكليًا. فهو يؤكد البيانات الحالية للشركة — الملاك والمديرون، والأنشطة، والوكلاء والمواقع، ومسؤول الامتثال — ويجوز لـ FINTRAC أن تطرح أسئلة أو أن ترفض أو تلغي تسجيلًا في الحالات التي ينظمها القانون الكندي لعائدات الجريمة (غسل الأموال) ومكافحة تمويل الإرهاب (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act). والتجديد الذي يكشف عن تغييرات لم يُبلَّغ عنها يستدعي هذه الأسئلة بالضبط.
ما يجب الحفاظ عليه محدَّثًا بين التجديدات
- أسماء الملاك والأشخاص الذين يتحكمون في الشركة؛
- المديرون ومسؤول الامتثال؛
- الخدمات المالية المقدَّمة فعليًا والأماكن التي تعمل فيها الشركة؛
- الوكلاء والفروع.
وهذه الفترة نفسها هي وتيرة برنامج الامتثال: يجب على شركة MSB المسجَّلة أن تدير برنامج امتثال يتضمن مسؤول امتثال، وتقييم مخاطر موثَّقًا، وسياسات وإجراءات مكتوبة، وتدريبًا، ومراجعة فعالية مرة واحدة على الأقل كل سنتين (FINTRAC — متطلبات برنامج الامتثال). وخدمتنا تقييم المخاطر ومراجعة الفعالية كل سنتين مُوقَّتة بما يتناسب مع التجديد.
بعد الاستحواذ
إذا اشتريتم شركة قائمة مسجَّلة لدى FINTRAC، يبقى التسجيل عائدًا للشركة، ويجب الإبلاغ عن تغييراته. أول تجديد بعد الاستحواذ هو اللحظة التي ترى فيها FINTRAC البنية الجديدة ككل. وقبل تحضير التجديد، نتحقق من أن كل تغيير بعد إغلاق الصفقة قد أُبلغ عنه في الوقت المناسب. انظر دليلنا شراء شركة MSB كندية جاهزة.
ما الذي تحصلون عليه
تكلّف تجديد تسجيل FINTRAC €1,950 وتشمل:
- التجديد المُعدّ من بياناتكم الحالية؛
- فحص التغييرات التي كان يجب الإبلاغ عنها خلال فترة التسجيل.
غير مشمول: تغييرات النشاط التي تتطلب تسجيلًا جديدًا، والتراخيص الإقليمية التي تطلبها بعض المقاطعات بشكل مستقل. وتتوفر الخدمة لشركة MSB سجّلناها نحن، كما تتوفر لشركة استحوذتم عليها.
كيف تطلبونه
استخدموا نموذج الطلب على صفحة MSB الكندية: اختاروا المسار (شركة جديدة أو استحواذ) وضعوا علامة على «تجديد تسجيل FINTRAC». ونؤكد الجدول الزمني والبيانات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني. يُدفع المبلغ عند الطلب على الصفحة؛ ويُتفق كتابيًا قبل البدء على أي عمل يتجاوز النطاق المعياري، وقبل بدء العمل يمكنكم الإلغاء عبر البريد الإلكتروني واستعادة المبلغ كاملًا. وتتم جميع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني.
أدلة ذات صلة
لا نقدم خدماتنا لمواطني روسيا ولا للشركات الروسية.