Продление регистрации MSB в FINTRAC

Регистрация канадского предприятия денежных услуг (MSB) в FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) не бессрочна. Она действует два года, должна быть продлена до истечения срока и всё это время должна оставаться точной. Компания, чья регистрация истекла, не может продолжать оказывать денежные услуги, а покупатель зарегистрированной корпорации наследует всё, о чём прежний владелец не сообщил. Это руководство объясняет цикл продления и то, что охватывает наша услуга продление регистрации в FINTRAC.

Руководство — общая информация, а не юридическая консультация. О регистрациях решает FINTRAC; мы не можем обещать одобрение или сроки.

Двухлетний цикл

FINTRAC указывает, что регистрация MSB действует два года и должна быть продлена до истечения срока, а об изменениях регистрационных данных нужно сообщить в течение 30 дней после изменения (FINTRAC — обновление, продление или отмена регистрации). FINTRAC не взимает сборов за регистрацию или продление.

Продление — не формальность. Оно подтверждает текущие данные компании — владельцев и директоров, виды деятельности, агентов и места работы, комплаенс-офицера, — и FINTRAC может задать вопросы или отказать в регистрации либо отозвать её в случаях, установленных канадским Законом о доходах от преступной деятельности (отмывании денег) и финансировании терроризма (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act). Продление, которое выявляет несообщённые изменения, вызывает именно эти вопросы.

Что нужно поддерживать актуальным между продлениями

• имена владельцев и лиц, контролирующих компанию;
• директоров и комплаенс-офицера;
• фактически оказываемые денежные услуги и места, где компания работает;
• агентов и филиалы.

Тот же период задаёт и ритм программы комплаенса: зарегистрированная MSB должна вести программу комплаенса с комплаенс-офицером, задокументированной оценкой рисков, письменными политиками и процедурами, обучением и проверкой эффективности программы не реже раза в два года (FINTRAC — требования к программе комплаенса). Наша оценка рисков и двухлетняя проверка эффективности рассчитана так, чтобы совпасть с продлением.

После приобретения

Если вы купили существующую корпорацию, зарегистрированную в FINTRAC, регистрация остаётся за корпорацией, а о её изменениях нужно сообщать. Первое продление после приобретения — момент, когда FINTRAC видит новую структуру целиком. До подготовки продления мы проверяем, что о каждом изменении после сделки сообщено вовремя. См. наше руководство покупка готовой канадской MSB.

Что вы получаете

Продление регистрации в FINTRAC стоит €1,950 и включает:

• продление, подготовленное по вашим текущим данным;
• проверку изменений, о которых нужно было сообщить в период регистрации.

Не входит: изменения бизнеса, требующие новой регистрации, и провинциальные лицензии, которые некоторые провинции требуют отдельно. Услуга доступна как для MSB, которую зарегистрировали мы, так и для приобретённой вами.

Как заказать

Используйте форму заказа на странице Canada MSB: выберите путь (новая корпорация или приобретение) и отметьте «продление регистрации в FINTRAC». Мы подтверждаем сроки и нужную информацию по электронной почте. Сумма оплачивается на странице при заказе; работа сверх стандартного объёма согласовывается письменно до её начала, а до начала работы можно отказаться по электронной почте и получить полный возврат. Всё общение ведётся по электронной почте.

Связанные руководства

• Канадская MSB и регистрация в FINTRAC
• Покупка готовой канадской MSB
• Банковский счёт для лицензированной компании

Гражданам России и российским компаниям услуги не оказываются.

Заказать продление регистрации Цены Руководство на английском языке