Lühidalt
Kaheaastane tsükkel, mida tuleb vahepeal ajakohasena hoida, ja mis juhtub pärast valmis korporatsiooni ostu. Kanada rahateenuste ettevõtte (MSB) registreering FINTRAC-is (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ei ole alaline. See kehtib kaks aastat, tuleb enne kehtivuse lõppu uuendada ja seda tuleb kogu aeg täpsena hoida.
Kanada rahateenuste ettevõtte (MSB) registreering FINTRAC-is (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ei ole alaline. See kehtib kaks aastat, tuleb enne kehtivuse lõppu uuendada ja seda tuleb kogu aeg täpsena hoida. Ettevõte, mille registreering aegub, ei tohi rahateenuste osutamist jätkata ning registreeritud korporatsiooni ostja pärib kõik, millest eelmine omanik jättis teatamata. See juhend selgitab uuendamise tsüklit ja seda, mida hõlmab meie teenus FINTRAC-i registreeringu uuendamine.
Juhend on üldine teave, mitte õigusnõustamine. Registreeringute üle otsustab FINTRAC; me ei saa lubada heakskiitu ega ajakava.
Kaheaastane tsükkel
FINTRAC ütleb, et MSB registreering kehtib kaks aastat ja tuleb enne kehtivuse lõppu uuendada ning et registreeringu andmete muudatustest tuleb teatada 30 päeva jooksul muudatusest (FINTRAC — registreeringu ajakohastamine, uuendamine või tühistamine). FINTRAC registreerimis- ega uuendamistasu ei võta.
Uuendamine ei ole formaalsus. See kinnitab ettevõtte ajakohased andmed — omanikud ja direktorid, tegevused, agendid ja asukohad, vastavusametniku — ning FINTRAC võib esitada küsimusi või keelduda registreeringust või selle tühistada Kanada kuritegelikust tulust pärineva raha pesemise ja terrorismi rahastamise seaduses (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act) sätestatud juhtudel. Uuendamine, mis toob välja teatamata muudatused, kutsub esile just need küsimused.
Mida tuleb uuenduste vahel ajakohasena hoida
- omanike ja ettevõtet kontrollivate isikute nimed;
- direktorid ja vastavusametnik;
- tegelikult osutatavad rahateenused ja kohad, kus ettevõte tegutseb;
- agendid ja filiaalid.
Sama periood on ka vastavusprogrammi rütm: registreeritud MSB peab käitama vastavusprogrammi, millel on vastavusametnik, dokumenteeritud riskihinnang, kirjalikud põhimõtted ja protseduurid, koolitus ning programmi tõhususe ülevaatus vähemalt iga kahe aasta järel (FINTRAC — vastavusprogrammi nõuded). Meie riskihinnang ja kaheaastane tõhususe ülevaatus on ajastatud uuendamisega kokku sobima.
Pärast omandamist
Kui ostsite olemasoleva FINTRAC-is registreeritud korporatsiooni, jääb registreering korporatsioonile ja selle muudatustest tuleb teatada. Esimene uuendamine pärast omandamist on hetk, mil FINTRAC näeb uut struktuuri tervikuna. Enne uuendamise ettevalmistamist kontrollime, et iga muudatusest pärast tehingut oleks õigel ajal teatatud. Vaata meie juhendit valmis Kanada MSB ostmine.
Mida saate
FINTRAC-i registreeringu uuendamise hind on €1,950 ja see sisaldab:
- uuendamist teie ajakohaste andmete põhjal;
- kontrolli muudatuste üle, millest pidi registreerimisperioodi jooksul teatama.
Ei sisalda: äritegevuse muudatusi, mis nõuavad uut registreerimist, ega provintside litsentse, mida mõned provintsid nõuavad eraldi. Teenus on saadaval nii meie registreeritud MSB-le kui ka teie omandatud MSB-le.
Kuidas tellida
Kasutage Kanada MSB lehe tellimisvormi: valige tee (uus korporatsioon või omandamine) ja märkige „FINTRAC-i registreeringu uuendamine”. Kinnitame ajakava ja vajaliku teabe e-posti teel. Summa makstakse tellimisel lehel; standardulatusest suurem töö lepitakse kirjalikult kokku enne selle algust ning enne töö algust võite e-posti teel loobuda ja saada kogu raha tagasi. Kogu suhtlus toimub e-posti teel.
Seotud juhendid
Telli registreeringu uuendamine Hinnakiri Juhend inglise keeles