Leitfaden · Kanada-MSB

Verlängerung der FINTRAC-MSB-Registrierung

Der Zweijahreszyklus, was dazwischen aktuell zu halten ist und was nach dem Kauf einer fertigen Corporation geschieht.

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Kurz gesagt

Der Zweijahreszyklus, was dazwischen aktuell zu halten ist und was nach dem Kauf einer fertigen Corporation geschieht. Eine kanadische Money-Services-Business-Registrierung (MSB) bei FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ist nicht dauerhaft. Sie gilt zwei Jahre, muss vor Ablauf erneuert und die ganze Zeit über richtig gehalten werden.

Eine kanadische Money-Services-Business-Registrierung (MSB) bei FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ist nicht dauerhaft. Sie gilt zwei Jahre, muss vor Ablauf erneuert und die ganze Zeit über richtig gehalten werden. Ein Unternehmen, dessen Registrierung abläuft, darf keine Money Services mehr erbringen, und der Käufer einer registrierten Corporation erbt alles, was der Vorbesitzer nicht gemeldet hat. Dieser Leitfaden erklärt den Erneuerungszyklus und was unsere Leistung Verlängerung der FINTRAC-Registrierung umfasst.

Der Leitfaden ist eine allgemeine Information, keine Rechtsberatung. Über Registrierungen entscheidet FINTRAC; wir können weder eine Annahme noch einen Zeitplan versprechen.

Der Zweijahreszyklus

FINTRAC erklärt, dass eine MSB-Registrierung zwei Jahre gilt und vor ihrem Ablauf erneuert werden muss und dass Änderungen der Registrierungsangaben binnen 30 Tagen nach der Änderung zu melden sind (FINTRAC — Registrierung aktualisieren, erneuern oder löschen). FINTRAC erhebt keine Registrierungs- oder Verlängerungsgebühren.

Eine Verlängerung ist keine Formalität. Sie bestätigt die aktuellen Angaben des Unternehmens — Eigentümer und Direktoren, Tätigkeiten, Agenten und Standorte, Compliance-Beauftragter —, und FINTRAC kann Fragen stellen oder eine Registrierung in den im kanadischen Gesetz über Erträge aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act) geregelten Fällen ablehnen oder widerrufen. Eine Verlängerung, die nicht gemeldete Änderungen offenlegt, provoziert genau diese Fragen.

Was zwischen den Verlängerungen aktuell zu halten ist

die Namen der Eigentümer und der Personen, die das Unternehmen kontrollieren;
die Direktoren und der Compliance-Beauftragte;
die tatsächlich erbrachten Money Services und die Orte, an denen das Unternehmen tätig ist;
Agenten und Niederlassungen.

Derselbe Zeitraum ist auch der Takt des Compliance-Programms: Ein registriertes MSB muss ein Compliance-Programm mit Compliance-Beauftragtem, dokumentierter Risikobewertung, schriftlichen Richtlinien und Verfahren, Schulung und einer Wirksamkeitsprüfung mindestens alle zwei Jahre betreiben (FINTRAC — Anforderungen an das Compliance-Programm). Unsere Risikobewertung und zweijährliche Wirksamkeitsprüfung ist so getaktet, dass sie zur Verlängerung passt.

Nach einem Erwerb

Haben Sie eine bestehende, bei FINTRAC registrierte Corporation gekauft, bleibt die Registrierung bei der Corporation, und ihre Änderungen müssen gemeldet werden. Die erste Verlängerung nach dem Erwerb ist der Moment, in dem FINTRAC die neue Struktur als Ganzes sieht. Bevor die Verlängerung vorbereitet wird, prüfen wir, dass jede Änderung nach dem Closing rechtzeitig gemeldet wurde. Siehe unseren Leitfaden Kauf einer fertigen Kanada-MSB.

Was Sie erhalten

Die Verlängerung der FINTRAC-Registrierung kostet €1,950 und umfasst:

die aus Ihren aktuellen Angaben vorbereitete Verlängerung;
eine Prüfung der Änderungen, die im Registrierungszeitraum zu melden waren.

Nicht enthalten: Geschäftsänderungen, die eine neue Registrierung erfordern, und Provinzlizenzen, die manche Provinzen gesondert verlangen. Die Leistung ist für ein von uns registriertes MSB ebenso erhältlich wie für eines, das Sie erworben haben.

So beantragen Sie sie

Nutzen Sie das Bestellformular auf der Canada-MSB-Seite: Wählen Sie den Weg (neue Corporation oder Erwerb) und kreuzen Sie „FINTRAC-Registrierung verlängern“ an. Wir bestätigen Zeitplan und benötigte Angaben per E-Mail. Der Betrag wird bei der Bestellung auf der Seite bezahlt; Arbeit über den Standardumfang hinaus wird vor Beginn schriftlich vereinbart, und vor Arbeitsbeginn können Sie per E-Mail stornieren und erhalten den vollen Betrag zurück. Die gesamte Kommunikation läuft per E-Mail.