摘要
兩年週期、期間須保持最新的事項，以及購買現成公司後會發生的事。加拿大貨幣服務企業（Money Services Business，MSB）在FINTRAC（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada）的註冊並非永久有效。它有效期為兩年，必須在到期前續期，並須在整段期間保持準確。
加拿大貨幣服務企業（Money Services Business，MSB）在FINTRAC（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada）的註冊並非永久有效。它有效期為兩年，必須在到期前續期，並須在整段期間保持準確。註冊失效的企業不得再提供貨幣服務，而已註冊公司的買方會承繼前任業主未曾申報的一切。本指南說明續期週期，以及我們的FINTRAC註冊續期服務涵蓋的內容。
本指南僅為一般資訊，並非法律意見。註冊事宜由FINTRAC決定；我們既不能承諾獲得受理，亦不能承諾時間表。
兩年週期
FINTRAC指出，MSB註冊有效期為兩年，必須在到期前續期，而註冊資料的變更須在變更後30天內申報（FINTRAC — 更新、續期或刪除註冊）。FINTRAC不收取註冊或續期費用。
續期並非形式手續。它須確認公司目前的資料——業主及董事、業務活動、代理人及經營地點、合規主任——而FINTRAC可在加拿大《犯罪所得（洗錢）和恐怖主義籌資法》（Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act）規定的情形下提出問題，或拒絕或撤銷註冊。揭露未申報變更的續期，正會引來這些問題。
續期之間須保持最新的事項
- 業主及控制該公司的人士的姓名；
- 董事及合規主任；
- 實際提供的貨幣服務及公司經營業務的地點；
- 代理人及分支機構。
同一期間亦是合規計劃的節奏：已註冊的MSB必須運作一個合規計劃，包括合規主任、有記錄的風險評估、書面的政策及程序、培訓，以及至少每兩年一次的有效性審查（FINTRAC — 合規計劃的要求）。我們的風險評估及兩年一次的有效性審查服務，其節奏與續期相配合。
收購之後
如您購買了一家已向FINTRAC註冊的現有公司，註冊仍屬於該公司，而其變更須申報。收購後的首次續期，正是FINTRAC整體審視新架構的時刻。在準備續期之前，我們會核實交易完成後的每一項變更是否已及時申報。請參閱我們的指南購買已成立的加拿大MSB。
您將獲得什麼
FINTRAC註冊續期收費€1,950，涵蓋：
- 根據您目前的資料編製的續期；
- 對註冊期內須申報的變更所作的審查。
不包括：須新辦註冊的業務變更，以及部分省份另行要求的省級牌照。此服務同樣適用於由我們註冊的MSB及您自行收購的MSB。
如何下單
請使用加拿大MSB頁面上的下單表格：選擇路徑（新公司或收購），並勾選「續期FINTRAC註冊」。我們會以電郵確認時間表及所需資料。款項於在頁面下單時支付；超出標準範圍的工作會在開始前以書面約定，而在工作開始之前，您可透過電郵取消並獲全額退款。所有溝通均以電郵進行。
相關指南
我們不向俄羅斯公民及俄羅斯公司提供服務。