Lombards un dārgmetālu un dārgakmeņu tirdzniecība Igaunijā

Kas ir šī darbība

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums (RahaPTS) prasa licenci lombarda darbībai un dārgmetālu, dārgmetālu izstrādājumu vai dārgakmeņu uzpirkšanai vai vairumtirdzniecībai, izņemot tos, ko izmanto ražošanas, zinātnes vai medicīnas vajadzībām¹. Kustamu lietu var ieķīlāt, nododot to ķīlas ņēmējam².

Dārgmetāli ir tīrs zelts, sudrabs, platīns un pallādijs un to sakausējumi³⁴; dārgakmeņi ietver dabiskos un sintētiskos akmeņus un pērles³. Uz lombarda aizdevumu patērētājam, kas nepārsniedz ieķīlātās lietas vērtību, patēriņa kredīta noteikumi neattiecas⁵⁶.

Piemērojamie tiesību akti un iestāde

RahaPTS 70. panta 1. daļas 3. un 6. punkts¹. Finanšu izlūkošanas vienība (Rahapesu Andmebüroo) piešķir vai atsaka licenci⁷ un uzrauga likuma ievērošanu⁸; vispārīgo procedūru nosaka MSÜS⁹. Licence ir Saimnieciskās darbības reģistrā¹⁰. Dārgmetālu izstrādājumu likums (VMTS) nosaka marķēšanas noteikumus¹¹; meistara zīmes reģistrē TTJA¹².

Kam jālūdz licence

Katram uzņēmumam, kas veic kādu no šīm darbībām¹ un kas ir arī nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma subjekts¹³. Izņēmumi¹⁴:

• Finantsinspektsioon licences turētājs vai persona, kurai tā jālūdz;
• citas EEZ valsts uzraudzības iestādes licences turētājs, par ko ir paziņots Finantsinspektsioon;
• pakalpojumu sniedzējs savas grupas ietvaros.

Prasības

• Uzņēmumam, vadītājiem, prokūristam, patiesajam labuma guvējam un īpašniekam nav spēkā esošas sodāmības, un viņiem ir pienācīga profesionālā reputācija¹⁶.
• Vienības kontaktpersona, kas pakļauta valdei¹⁸ un pastāvīgi strādā Igaunijā; tās iecelšanu saskaņo ar Vienību¹⁹.
• Riska novērtējums²¹, procedūras un iekšējā kontrole²², par starptautiskajām finanšu sankcijām atbildīgā persona²³, darbinieku apmācība²⁴.
• Dārgmetālu izstrādājumi: obligātās zīmes — meistara zīme un proves zīme²⁵; meistara zīmes reģistrācija ne ilgāk kā uz desmit gadiem²⁶; vairumtirgotāja piegādes dokuments²⁷.

Pieteikuma dokumenti

Papildus MSÜS vispārīgajiem datiem²⁹ pieteikumā ir²³: katra pakalpojuma sniegšanas vieta un par to atbildīgā persona, maksājumu konti, vadītāju dati un — ārvalstniekiem — izraksts no sodu reģistra, kas nav vecāks par trim mēnešiem un ir legalizēts vai apliecināts ar apostilu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūras un kontaktpersonas dati. Nepietiekamu izziņu papildina ar zvērestu apliecinātu paziņojumu³⁰. Pieteikumu iesniedz tikai valsts portālā vai pie notāra³¹.

Valsts nodeva un likumā noteiktie termiņi

Valsts nodeva: 345 eiro³³; meistara zīmes reģistrācija, grozīšana vai pagarināšana: 30 eiro³⁴.

Vienība pieņem lēmumu 60 dienu laikā no visu dokumentu iesniegšanas, un termiņu var pagarināt līdz 120 dienām; klusēšana nenozīmē licences piešķiršanu⁷. Nepilnīgu vai neprecīzu pieteikumu neizskata³⁵. Tie ir likumā noteiktie termiņi, nevis solījums.

Pēc licences piešķiršanas

Licenci piešķir bez termiņa, ar izņēmumiem³⁷; to atsauc, cita starpā, ja darbība nav sākta sešu mēnešu laikā³⁸.

Ko dara LexorCorp Global OÜ

LexorCorp Global OÜ sagatavo pieteikuma dokumentāciju, pamatojoties uz likuma oficiālo tekstu, iesniedz to Saimnieciskās darbības reģistrā un rakstiski kārto iestādes jautājumus. Valsts nodevu maksā klients. Cena pēc pieprasījuma.

LexorCorp nesniedz juridiskus vai nodokļu padomus, neveic revīziju un nevar apsolīt ne licenci, ne datumu, ne Vienības lēmumu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Avoti

Katrs numurētais fakts ir ņemts no oficiāla avota. Avoti ir norādīti lapā angļu valodā: Pawnbroking and buying-in or wholesale of precious metals and stones in Estonia

Mēs sagatavojam pieteikuma dokumentāciju un sekojam procedūrai; lēmumu pieņem iestāde. Tas nav juridisks padoms.

Pasūtīt pieteikuma dokumentāciju · no €3,500 Pilnīga juridiskā informācija (angļu valodā) Visas regulētās darbības