Numărul EORI și codul LEI pentru o societate estoniană

O societate estoniană care importă sau exportă mărfuri are nevoie de un număr EORI, iar o societate care tranzacționează instrumente financiare, încheie un contract de credit cu o bancă sau raportează conform reglementării financiare a UE are nevoie, de regulă, de un cod LEI. Ambele se obțin rapid — dacă cererea este pregătită corect de la prima depunere. Acest ghid explică ce este fiecare număr, cine are nevoie de el, ce conține cererea și cum funcționează serviciile noastre EORI și LEI.

Acest ghid este informație generală, nu consultanță juridică. Numărul EORI este atribuit de Administrația Fiscală și Vamală a Estoniei, iar LEI de un emitent LEI acreditat; fiecare decide singur asupra cererii sale.

EORI: numărul de identificare vamală

Potrivit Codului vamal al Uniunii (Regulamentul (UE) nr. 952/2013, articolul 9), orice operator economic stabilit în UE care depune declarații vamale sau alte documente vamale trebuie să fie înregistrat și primește un număr de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI). În Estonia, numărul este format din literele EE și codul de înregistrare al societății, și este valabil în toate statele membre.

Aveți nevoie de el dacă societatea:

• importă mărfuri în UE sau le exportă din UE, inclusiv printr-o firmă de curierat sau un agent vamal;
• depozitează mărfuri într-un antrepozit vamal sau folosește un regim vamal precum perfecționarea activă;
• vinde pe marketplace-uri care expediază mărfuri din afara UE în numele societății.

O societate care prestează doar servicii sau comercializează mărfuri doar în interiorul UE nu are nevoie de un număr EORI.

Cum funcționează cererea EORI

Cererea este depusă de o persoană care reprezintă societatea, la Administrația Fiscală și Vamală prin serviciul ei electronic. Se indică datele societății, activitatea sa economică și operațiunile vamale preconizate. Administrația înregistrează numărul, de regulă, în câteva zile lucrătoare. Nu există taxă de stat.

Serviciul nostru EORI (cu o societate deja înființată €200, pentru o societate existentă €200) include pregătirea și depunerea cererii și răspunsurile la întrebările administrației. Ne trimiteți o scurtă descriere a mărfurilor și a țărilor cu care comercializați.

LEI: identificatorul de entitate juridică

LEI este un cod de 20 de caractere conform standardului ISO 17442 care identifică o entitate juridică în operațiunile financiare din întreaga lume. Este publicat împreună cu datele de referință ale societății și ale societăților sale mamă în baza de date publică a Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

O societate are nevoie, de regulă, de un LEI dacă:

• tranzacționează acțiuni, obligațiuni sau instrumente derivate, sau dacă banca sau brokerul său raportează operațiunile conform MiFIR sau EMIR;
• încheie anumite contracte de credit, de plată sau de finanțare a comerțului cu bănci;
• este o întreprindere reglementată — instituțiile de plată, instituțiile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii pentru cripto-active și administratorii de fonduri folosesc LEI în cererile și rapoartele lor de supraveghere.

LEI trebuie reînnoit anual. Un LEI nereînnoit rămâne în baza de date cu statutul „lapsed” (expirat), pe care băncile și brokerii nu îl acceptă.

Cum funcționează cererea LEI

Cererea se depune la un emitent LEI acreditat. Emitentul verifică datele societății cu registrul comercial și înregistrează societatea mamă directă și pe cea finală, dacă există. Codul este atribuit, de regulă, într-un termen de una până la trei zile lucrătoare.

Serviciul nostru LEI (cu o societate deja înființată €350) include cererea și primul an al codului. Tariful anual de reînnoire al emitentului pentru anii următori se plătește separat.

Ce primiți

• EORI: numărul înregistrat la Administrația Fiscală și Vamală, valabil în toată UE;
• LEI: codul de 20 de caractere, publicat în baza de date GLEIF cu datele de referință corecte ale societății;
• o scurtă notă despre când se folosesc numerele și când se reînnoiește LEI.

Toată comunicarea se desfășoară prin e-mail. Toate prețurile sunt fără TVA. Prețurile fixe includ eventualele taxe de stat și notariale estoniene (nu există taxă de stat pentru un număr EORI); tarifele terților nu sunt incluse.

Solicitați un număr EORI Prețuri Explicația în limba engleză

Nu prestăm servicii cetățenilor Rusiei și societăților rusești.

Întrebări frecvente

Sursă: Regulamentul (UE) nr. 952/2013 (EUR-Lex). Informație generală, nu consultanță juridică sau fiscală.