Guía · titulares reales
Datos de los titulares reales de una sociedad estonia
La obligación, por qué se necesita un poder notarial si los datos los presenta otra persona, y cómo lo hacemos nosotros.
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Breve
La obligación, por qué se necesita un poder notarial si los datos los presenta otra persona, y cómo lo hacemos nosotros. Toda sociedad estonia debe mantener en el registro mercantil datos correctos sobre su titular real — la persona física que, en última instancia, es propietaria o controla la sociedad. Muchos titulares en el extranjero descubren que no pueden simplemente presentar o corregir los datos en lugar de otro miembro del consejo de administración.
Toda sociedad estonia debe mantener en el registro mercantil datos correctos sobre su titular real — la persona física que, en última instancia, es propietaria o controla la sociedad. Muchos titulares en el extranjero descubren que no pueden simplemente presentar o corregir los datos en lugar de otro miembro del consejo de administración. Esta guía explica la obligación, por qué se necesita un poder notarial si los datos los presenta otra persona, y cómo lo hacemos nosotros.
La guía es información general, no asesoría legal.
Quién es el titular real
El titular real es la persona física que, en última instancia, es propietaria o controla la sociedad — normalmente la persona que, directamente o a través de otra sociedad, posee más de una cuarta parte de las participaciones de capital o de los derechos de voto, o que controla la sociedad de otro modo. Si no puede determinarse tal persona, como titulares reales se inscriben los miembros del consejo de administración. Las normas derivan de la ley estonia de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus).
Qué debe hacer la sociedad
- presentar al registro mercantil los datos sobre los titulares reales y mantenerlos correctos;
- actualizarlos cuando cambien los titulares o el control de la sociedad;
- confirmarlos cada año al presentar el informe anual.
Los datos faltantes o incorrectos pueden retrasar el informe anual, la cuenta bancaria y otras inscripciones en el registro.
Por qué se necesita un poder notarial
Preparamos la comunicación para el miembro del consejo de administración. El miembro del consejo que firma digitalmente la confirma con su firma digital. El miembro del consejo sin firma digital otorga un poder notarial a LexorCorp, y nosotros presentamos la comunicación al registro a través de un notario público estonio.
El poder siempre se firma en su país de residencia, lo certifica ahí un notario público local y normalmente se le agrega también una apostilla. La apostilla no es necesaria si el poder se firma en Letonia, Lituania, Polonia o Ucrania. Los honorarios del notario público de su país y la apostilla no están incluidos en nuestro precio — los paga usted ahí mismo.
Precio
- preparación y presentación de la comunicación: €450;
- cargo adicional por el poder, aplicado solo si falta la firma digital: €300.
Las tasas estatales estonias y los honorarios del notario público están incluidos en el precio.
No prestamos servicios a ciudadanos rusos ni a sociedades rusas.
Cómo funciona
- Usted pide la comunicación y nos informa quién posee y controla la sociedad.
- Preparamos el poder y se lo enviamos con las instrucciones de firma.
- Lo firma ante notario público en su país de residencia, agrega la apostilla si es necesario y nos envía el original.
- Preparamos la comunicación de los titulares reales y la presentamos al registro mercantil a través de un notario público estonio.
- Confirmamos por correo electrónico cuando el registro muestra los nuevos datos.
Los precios son sin IVA. Toda la comunicación se realiza por correo electrónico. Véase también: servicios para sociedades.
Pedir la comunicación de los titulares reales Precios Instrucciones en inglés
Preguntas frecuentes
¿Puede presentar otra persona los datos de los titulares reales de mi sociedad?
Preparamos la comunicación por usted. El miembro del consejo de administración que firma digitalmente la confirma con su firma digital, sin costo adicional. El miembro del consejo sin firma digital otorga un poder notarial a LexorCorp, y nosotros presentamos la comunicación al registro a través de un notario público estonio; en ese caso se agrega la línea del poder.
¿Cuándo se agrega el cargo por el poder a la comunicación de los titulares reales?
Solo cuando el miembro del consejo de administración no puede firmar digitalmente. En ese caso preparamos el poder y, con base en él, presentamos la comunicación a través de un notario público; los honorarios del notario público de su país y la apostilla los paga usted ahí mismo. Con firma digital el cargo no se agrega.
Fuente: ley estonia de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus) (Riigi Teataja). Información general, no asesoría legal ni fiscal.