Datele beneficiarilor reali ai unei societăți estoniene

Fiecare societate estoniană trebuie să mențină în registrul comercial date corecte despre beneficiarul său real — persoana fizică care, în cele din urmă, deține sau controlează societatea. Mulți beneficiari din străinătate descoperă că nu pot pur și simplu să depună sau să corecteze datele în locul unui alt membru al consiliului de administrație. Acest ghid explică obligația legală, de ce este nevoie de o procură dacă datele sunt depuse de altă persoană, și cum procedăm noi.

Ghidul este informație generală, nu consultanță juridică.

Cine este beneficiarul real

Beneficiarul real este persoana fizică care, în cele din urmă, deține sau controlează societatea — de regulă persoana care, direct sau prin intermediul unei alte societăți, deține mai mult de un sfert din participațiile la capital sau din drepturile de vot, sau care controlează societatea în alt mod. Dacă o astfel de persoană nu poate fi determinată, se înscriu ca beneficiari reali membrii consiliului de administrație. Regulile derivă din Legea estoniană privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus).

Ce trebuie să facă societatea

• să depună la registrul comercial datele privind beneficiarii reali și să le mențină corecte;
• să le actualizeze atunci când se schimbă beneficiarii sau controlul asupra societății;
• să le confirme în fiecare an la depunerea raportului anual.

Datele absente sau incorecte pot întârzia raportul anual, contul bancar și alte înscrieri în registru.

De ce este nevoie de o procură

Pregătim transmiterea pentru membrul consiliului de administrație. Membrul care semnează digital o confirmă cu semnătura sa digitală. Membrul fără semnătură digitală împuternicește LexorCorp printr-o procură notarială, iar noi depunem transmiterea la registru prin intermediul unui notar estonian.

Procura se semnează întotdeauna în țara dumneavoastră de reședință, este autentificată acolo de un notar local și, de regulă, i se adaugă și o apostilă. Apostila nu este necesară dacă procura se semnează în Letonia, Lituania, Polonia sau Ucraina. Onorariile notarului din țara dumneavoastră și apostila nu sunt incluse în prețul nostru — le plătiți dumneavoastră acolo.

Preț

• pregătirea și depunerea transmiterii: €450;
• taxă suplimentară pentru procură, aplicată doar dacă nu există semnătură digitală: €300.

Taxele de stat estoniene și onorariile notarului sunt incluse în preț.

Nu prestăm servicii cetățenilor Rusiei și societăților rusești.

Cum funcționează

1. Comandați transmiterea și ne informați cine deține și controlează societatea.
2. Pregătim procura și v-o trimitem împreună cu instrucțiunile de semnare.
3. O semnați în fața unui notar din țara dumneavoastră de reședință, adăugați apostila dacă este necesar și ne trimiteți originalul.
4. Pregătim transmiterea beneficiarilor reali și o depunem la registrul comercial prin intermediul unui notar estonian.
5. Confirmăm prin e-mail când registrul arată noile date.

Prețurile nu includ TVA. Toată comunicarea se realizează prin e-mail. Vedeți și: servicii pentru societăți.

Comandați transmiterea beneficiarilor reali Prețuri Explicația în limba engleză

Întrebări frecvente

Sursă: Legea estoniană privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus) (Riigi Teataja). Informație generală, nu consultanță juridică sau fiscală.