Dati dei titolari effettivi di una società estone

Ogni società estone deve mantenere nel registro delle imprese dati corretti sul proprio titolare effettivo — la persona fisica che, in ultima analisi, possiede o controlla la società. Molti titolari all'estero scoprono che non possono semplicemente presentare o correggere i dati al posto di un altro membro del consiglio di amministrazione. Questa guida illustra l'obbligo, perché serve una procura notarile se i dati li presenta qualcun altro, e come lo facciamo noi.

La guida è un'informazione generale, non una consulenza legale.

Chi è il titolare effettivo

Il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima analisi, possiede o controlla la società — di norma la persona che, direttamente o tramite un'altra società, detiene più di un quarto delle quote di capitale o dei diritti di voto, o che controlla la società in altro modo. Se una tale persona non può essere individuata, come titolari effettivi si registrano i membri del consiglio di amministrazione. Le regole derivano dalla legge estone sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus).

Cosa deve fare la società

• presentare al registro delle imprese i dati sui titolari effettivi e mantenerli corretti;
• aggiornarli quando cambiano i titolari o il controllo della società;
• confermarli ogni anno presentando il bilancio annuale.

Dati mancanti o errati possono ritardare il bilancio annuale, il conto bancario e altre iscrizioni nel registro.

Perché serve una procura notarile

Prepariamo la comunicazione per il membro del consiglio di amministrazione. Il membro del consiglio che firma digitalmente la confirma con la firma digitale. Il membro del consiglio senza firma digitale conferisce una procura notarile a LexorCorp, e noi presentiamo la comunicazione al registro tramite un notaio estone.

La procura viene sempre firmata nel vostro paese di residenza, autenticata lì da un notaio locale e di norma vi si aggiunge anche l'apostilla. L'apostilla non è necessaria se la procura è firmata in Lettonia, Lituania, Polonia o Ucraina. La tariffa del notaio del vostro paese e l'apostilla non sono comprese nel nostro prezzo — le pagate sul posto.

Prezzo

• preparazione e presentazione della comunicazione: €450;
• supplemento per la procura, applicato solo in mancanza della firma digitale: €300.

Le tasse statali estoni e la tariffa del notaio sono comprese nel prezzo.

Non forniamo servizi a cittadini russi o a società russe.

Come funziona

1. Ordinate la comunicazione e ci informate su chi possiede e controlla la società.
2. Prepariamo la procura e ve la inviamo con le istruzioni per la firma.
3. La firmate dal notaio nel vostro paese di residenza, aggiungete l'apostilla se necessario e ci inviate l'originale.
4. Prepariamo la comunicazione dei titolari effettivi e la presentiamo al registro delle imprese tramite un notaio estone.
5. Confermiamo per e-mail quando il registro mostra i nuovi dati.

I prezzi sono IVA esclusa. Tutta la comunicazione avviene via e-mail. Vedere anche: servizi per le società.

Ordinare la comunicazione dei titolari effettivi Prezzi Istruzioni in inglese

Domande frequenti

Fonte: legge estone sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus) (Riigi Teataja). Informazione generale, non una consulenza legale o fiscale.